Großrazzia bei tipster: illegales Glücksspiel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Bildung einer kriminellen Vereinigung?

Am vergangenen Donnerstag, dem 20. April, nahmen Beamte unterschiedlicher Behörden eine bundesweite Razzia gegen den bekannten Sportwettenanbieter tipster vor. Sogar im europäischen Ausland wurde ermittelt. Laut der Pressemitteilung des Landeskriminalamtes NRW sowie Berichten verschiedener Zeitungen – unter anderem der Bild, des Spiegels und des Kölner Stadt-Anzeigers - stehen diverse Vorwürfe im Raum.

Um 11 Uhr begannen die Behörden mit der Durchsuchung zahlreicher Räumlichkeiten des Sportwettenanbieters tipster im gesamten Bundesgebiet. Der Einsatz bezog sich auf Privatwohnungen, Wettannahmestellen und sonstige Geschäftsräume. Die Einsätze erfolgten in NRW (Köln), Bremen, Berlin, Sachsen und Bayern. Selbst im Ausland, nämlich auf Malta, wo tipster einen Firmensitz sowie eine Lizenz besitzt, und in Kroatien, wurde nach Beweisen gesucht. Es soll in mehr als 100 Objekten gefahndet worden sein.

Was dem Unternehmen genau vorgeworfen wird, ist bislang nicht bekannt. Es stehen jedoch verschiedene Delikte im Raum:

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen spricht in seiner Pressemitteilung zentral vom Verdacht des illegalen Glücksspiels, des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt (Schwarzarbeit) und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auch Steuerhinterziehung wird diskutiert. Zusätzlich zu den Durchsuchungen wurden diverse Verhaftungen vorgenommen.

Großaufgebot an Einsatzkräften nach mehrjähriger Ermittlung – Schwerpunkt Köln

In einem mehrstündigen Einsatz ermittelten mehr als 900 Beamte. Die Fahnder stellten vornehmlich Beweismittel, aber ebenso Vermögenswerte sicher. Der Ermittlungsschwerpunkt war Köln und dort die Firmenzentrale von tipster.

Ein Polizeisprecher teilte dem Spiegel mit, dass die dortigen Mitarbeiter sehr überrascht gewesen wären. Von dem, laut Landeskriminalamt NRW bereits seit mehr als zwei Jahren durchgeführten, verdeckten Ermittlungsverfahren hatte niemand auch nur die geringste Ahnung.

Federführend war und ist weiterhin die Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Unter deren Leitung waren hunderte Polizisten, aber auch Spezialkräfte der ZeOS (Zentralstelle für organisierte Straftaten), Mitarbeiter des Zolls, Finanzfahnder und Cybercrime-Experten im Einsatz.

Es wurden Beweismittel, Bargeld und Wertsachen zur Vollstreckung von Vermögensarresten im zweistelligen Millionenbereich sichergestellt, wie es in der Pressemitteilung des Landeskriminalamtes heißt. Im Zuge dessen übertrug und speicherte man ebenfalls große Mengen an digitalen Daten.

Zahlreiche Festnahmen

Es gab Haftbefehle gegen Mitglieder der Geschäftsleitung von tipster. Die sechs männlichen Hauptbeschuldigten wurden unmittelbar festgenommen. Sie sind im Alter zwischen 34 und 60 Jahren. Die Festnahmen erfolgten unter anderem in Köln und Brühl.

Was den Beschuldigten genau vorgeworfen wird, ist bislang nicht öffentlich gemacht worden. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat immerhin schon den Verdacht auf illegales Glücksspiel, Schwarzarbeit und die Bildung einer kriminellen Vereinigung bestätigt. Weitere Straftaten sind wahrscheinlich. Zu diesen können gemäß dem offiziellen Statement allerdings noch keine eindeutigen Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen dauern laut Landeskriminalamt NRW an. Die Auswertung der Beweismittel wird noch einiges an Zeit verlangen. So bald ist also nicht mit einer Konkretisierung des Falls zu rechnen.

Server des Wettanbieters im Fokus

Zusätzlich zur Durchsuchung von Büros und anderen typischen Geschäftsräumen wurden vor allem die Server von tipster in Köln angezapft. Dafür musste man sich zunächst Zugang zu einem speziellen Tresorraum verschaffen.

Laut einem Bericht der Bild kam dabei unter anderem ein Spezialfahrzeug zum Einsatz, das es den Ermittlern ermöglicht, vor Ort große Mengen an Daten direkt in die Polizei-Cloud zu übermitteln. Außerdem bietet es Arbeitsplätze für die Analyse von digitalen Informationen.

Die Bild schreibt, dass die Möglichkeiten der Einrichtung dieses Fahrzeugs während der Razzia auf breiter Front genutzt wurden. Daten der Server sowie von anderen Speichermedien und Smartphones sind gesichert worden. Teilweise erfolgte eine unmittelbare Auswertung. Immer wieder sollen Beamte den Cybercrime-Kräften neues Datenmaterial geliefert haben.

Fazit

Quelle des Bildes: https://www.pexels.com/de-de/foto/fahrzeugblaues-notlicht-eingeschaltet-532001/