Azubi gewinnt im Online Casino und landet wegen Geldwäsche vor Gericht

Eine absurde Geschichte spielte sich vor wenigen Wochen am Amtsgericht in Waren an der Müritz ab. Hier musste sich ein 26-jähriger Azubi wegen Geldwäsche verantworten, nachdem er zuvor im Online Casino Geld gewonnen hat. Doch welche Umstände haben die Justiz dazu veranlasst, in diesem Fall Ermittlungen wegen Geldwäsche aufzunehmen?

Anfang dieses Jahres berichteten wir bei GambleJoe darüber, dass immer mehr Deutsche Anzeigen wegen illegalem Glücksspiel bekommen. Ein junger Mann aus Malchow (Brandenburg) musste sich nun jedoch nicht etwa wegen der Teilnahme am illegalen Glücksspiel, sondern wegen mutmaßlicher Geldwäsche vor Gericht verantworten. Laut Anklage soll der Auszubildende zwischen 2022 und 2023 mindestens dreimal auf einer illegalen Glücksspielplattform gespielt haben.

Wie gewonnen – so zerronnen

Der skurrile Fall aus Brandenburg beginnt mit einer Meldung einer Bank, als auf das Konto des angeklagten Lehrlings etwa 3.000 Euro aus Malta überwiesen wurden. Das Kreditinstitut meldete den Geldeingang den Finanzbehörden, woraufhin die Staatsanwaltschaft schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegen den 26-Jährigen einleitete.

Aus der Überweisung ging hervor, dass das Geld von einem maltesischen Bankkonto der Red Rhino Limited stammt. Hierbei handelt es sich um ein Glücksspielunternehmen, das zu diesem Zeitpunkt ohne deutsche Lizenz Online-Glücksspiele in Deutschland angeboten hat. Unklar bleibt, warum die zuständige Staatsanwaltschaft in Schwerin den Fall als „Geldwäsche“ einstufte. Naheliegender wäre es stattdessen gewesen, Ermittlungen wegen der Teilnahme am unerlaubten Glücksspiel einzuleiten. Im September vergangenen Jahres haben wir uns in einem anderen Artikel die Frage gestellt, wie einfach Geldwäsche im Online Casino ist.

Geldwäscheverfahren gegen Geldauflage eingestellt

Vor Gericht gab der 26-jährige Angeklagte zu, in einem Online Casino der Firma Red Rhino Limited gespielt zu haben. Der junge Mann will aber nicht gewusst haben, dass dies zum Tatzeitpunkt illegal gewesen ist. Seine Anwältin Birgit Hannemann äußerte sich vor Gericht wie folgt:

„Mein Mandant wird so etwas nie wieder machen.“

Im Vorfeld erhielt der Angeklagte zunächst einen Strafbefehl nach Hause. Demnach sollte er zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.100 Euro verurteilt werden (30 Tagessätze zu je 70 Euro). Dagegen legte der Brandenburger jedoch Einspruch ein, sodass es Ende Februar zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Müritz kam.

Zu Beginn der Hauptverhandlung diskutierten die Verfahrensbeteiligten dann zunächst darüber, ob die Justiz in Deutschland überhaupt zuständig ist. Darüber hinaus wurde hinterfragt, warum in diesem Fall überhaupt ein Verfahren wegen Geldwäsche und nicht wegen der Teilnahme am unerlaubten Glücksspiel geführt wird.  

Im Sinne einer unbürokratischen Lösung einigten sich die Verfahrensbeteiligten dann schnell auf einen Kompromiss: Der Angeklagte zahlt insgesamt 3.400 Euro zurück und das Verfahren wird gegen eine symbolische Geldauflage von 200 Euro eingestellt.

Die Red Rhino Limited hat sich mittlerweile vom deutschen Markt zurückgezogen und blockiert deutsche IP-Adressen. Bereits im Sommer 2022 haben wir uns bei GambleJoe die Frage gestellt, wann die Glücksspielbehörde mit IP-Blocking starten wird.

Fazit

Ein junger Mann aus Brandenburg, der in einem Online Casino ohne deutsche Lizenz rund 3.000 Euro gewonnen und sich diese auszahlen lassen hat, musste sich vor Gericht wegen Geldwäsche und nicht wegen der Teilnahme am unerlaubten Glücksspiel verantworten. Interessant wäre die Antwort auf die Frage, ob und mit welcher Begründung das Gericht den Azubi in diesem Fall tatsächlich wegen Geldwäsche schuldig gesprochen hätte.

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