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Ein- und Auszahlungsmethoden: Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte (Seite 7)

Thema erstellt am 16.08.2024 | Seite: 7 von 10 | Antworten: 144 | Ansichten: 8.149
Chriiiis
Einsteiger
nein hatte ich nicht. das war jetzt einmalig

innerhalb von 2-3 Wochen  ein paar ein und auszahlungen. nix  über 3000€ 

und mit paar mein ich wirklich nur  paar. vielleicht insgesamt Umsatz von max 12-15000€ vielleicht eher weniger

Denke schon darüber nach das jeden Moment die kripo reinstürmt, und ich mach mich tierisch verrückt deswegen......
Butterbrezel
Elite

Chriiiis schrieb am 21.08.2024 um 19:51 Uhr: nein hatte ich nicht. das war jetzt einmalig

innerhalb von 2-3 Wochen  ein paar ein und auszahlungen. nix  über 3000€ 

und mit paar mein ich wirklich nur  paar. vielleicht insgesamt Umsatz von max 12-15000€ vielleicht eher weniger

Denke schon darüber nach das jeden Moment die kripo reinstürmt, und ich mach mich tierisch verrückt deswegen......

Das ist eine sehr unrealistische Variante. 


Ich denke in den nächsten Tagen wirst du ne Antwort von der Bank erhalten - aber nicht aufgrund der unsinnigen E-Mail.

Hast du bei dieser Bank nicht eig. Auch einen festen Ansprechpartner?
Chriiiis
Einsteiger
Naja, man sagte mir ich muss das in der fiialie klären muss, da war ich Montag, da hatte ich erwähnt dass ich lediglich paar mal kryptos gekauft habe und ein paar Sportwetten gemacht habe. (die konnten angeblich keinen Grund einsehen warum das konto gesperrt ist) haben gesagt sie geben es der fachabteilung weiter, bis spätestens mittwoch sollte ich bescheid haben. Aber bislang nix. 
Muschmusch
Amateurin

Blubbo33 schrieb am 17.08.2024 um 14:00 Uhr:

Und für einen Anwalt reicht dein Geld nicht hast du geschrieben!? 

Du solltest dir echt Gedanken machen und Prioritäten setzen! 
Musst ja nicht gleich Lenssen und Partner verpflichten , so ein normaler kostet nur ein paar hundert , die sollten wohl vorhanden sein wenn man ein paar tausender hin und her schiebt!!??

Eigentlich aus reiner Interesse mal den Post gelesen aber dieses Kommentar: " Musst ja nicht gleich Lenssen und Partner verpflichten " 🤣🤣🤣
gamble1
Ikone
Chriiiis schrieb am 21.08.2024 um 20:05 Uhr: Naja, man sagte mir ich muss das in der fiialie klären muss, da war ich Montag, da hatte ich erwähnt dass ich lediglich paar mal kryptos gekauft habe und ein paar Sportwetten gemacht habe. (die konnten angeblich keinen Grund einsehen warum das konto gesperrt ist) haben gesagt sie geben es der fachabteilung weiter, bis spätestens mittwoch sollte ich bescheid haben. Aber bislang nix. 

Wenn du über dieses Konto sonst nicht solche Transaktionen hast und dann plötzlich solche krassen Abweichungen auftauchen fällt sowas auf ich hatte das gleiche vor paar Jahren auch mal da habe ich regelmäßig höhere Summen bar eingezahlt also da mal 500 da mal 700 weil ich aus der Spielbank gut gewonnen hatte ein paar Wochen in Folge und da kam auch direkt der Anruf 


Mein Konto wurde damals zwar nicht gesperrt aber mir wurde klar gesagt "Wissen Sie wenn plötzlich solche Abweichungen in den Transaktionen auftauchen fällt sowas auf" hatte das Konto davor wenig bis überhaupt nicht genutzt 

Kann bei dir ja ähnlich sein deshalb würde ich kein großes Ding draus machen und hätte eigentlich auch nicht gleich mit Anwalt gedroht oder sogar einen beauftragt sowas macht dich nur verdächtig denn wer groß schreit hat meist was zu verbergen und wer sofort ohne 100 % Klarheit zu haben einen Anwalt nimmt auch denn sollte es zu einer Anzeige kommen passiert es so oder so egal ob du einen Anwalt hast oder nicht ich würde fast sagen durch das nehmen eines Anwalts ohne eine richtige Grundlage zu haben passiert eine Anzeige sogar eventuell eher weil die sich auch denken "Moment mal wir haben ihm noch nicht mal etwas vorgeworfen und er springt direkt zum Anwalt da muss er wohl mit was rechnen was wir noch nicht wissen 

Ergo machst du dich verdächtig 

Ist aber alles legal bei dir nervt es dich zwar und du wirst die Bank wechseln am ende aber du baust dir keine Verteidigung auf sowas macht man einfach nicht wenn man nichts zu verbergen hat 

Ist aber nur meine Meinung kann auch extrem daneben liegen 
Darkresu85
Einsteiger
Passiert sowas eigentlich sofort, wenn man 1 Zahlung von einen nicht erlaubten Casino, dass die Bank reagiert oder müssen es mehrerer Zahlungen sein oder macht sich die Bank erst schlau, wenn es Zahlungen sind im 1000 Bereich zum Beispiel?
frapi07
Elite
Darkresu85 schrieb am 22.08.2024 um 12:54 Uhr: Passiert sowas eigentlich sofort, wenn man 1 Zahlung von einen nicht erlaubten Casino, dass die Bank reagiert oder müssen es mehrerer Zahlungen sein oder macht sich die Bank erst schlau, wenn es Zahlungen sind im 1000 Bereich zum Beispiel?

Sofort passiert das nicht. Die haben halt ein System und wenn dieser verdächtige und unübliche Transaktionen feststellt, dann bekommt die Bank ne Meldung. Wie das System aber genau funktioniert, kann dir vermutlich hier niemand so richtig beantworten.
Chriiiis
Einsteiger
Habe nochmal angerufen in der Filiale mit dem wo ich gesprochen hatte, da meinte er er könne mir auch nichts sagen er hat keine Akteneinsicht..... Joa also dann warten wir mal ab. Freu mich schon über den Brief der Polizei
Rainmann
Elite

Chriiiis schrieb am 21.08.2024 um 19:38 Uhr: Ich bin einfach maximal verunsichert 

Die Männer hier geben dir permanent Tipps und du konterst jedesmal mit etwas. Mal glaubst mehr den Anwälten und mal mehr chatgpt oder wie das heißt. Warum fragst du dann überhaupt hier fremde im Forum? 
Chriiiis
Einsteiger
Ich habe einigen Anwälten geschrieben, 2 haben keinen Platz für einen weiteren Mandaten, beim Rest warte ich auf Antworten.... ich hab ja nun gehört..^^
Chriiiis
Einsteiger
Update:

Ich habe gerade nochmal bei Santander angerufen in der Beschwerdehotline, und die konnten mir bislang am meisten helfen von den Mitarbeitern.

Ich weiß nun dass das konto gesperrt wurde aufgrund "merkwürdiger" transaktionen - > die überweisungen an binance.

Der Herr in der Fiallie hätte von mir nachweise fordern müssen was er nicht tat, nun wurde er nochmal angeschrieben um das zu klären.

Wenn ich die Tage nochmal hinmuss, was soll ich denen zeigen, auszahlungen von Stake? und dürfen die das konto behalten wenn sich herausstellt dass das casino keien Lizenz in DE hat?
gamble1
Ikone
Chriiiis schrieb am 22.08.2024 um 16:36 Uhr: Update:

Ich habe gerade nochmal bei Santander angerufen in der Beschwerdehotline, und die konnten mir bislang am meisten helfen von den Mitarbeitern.

Ich weiß nun dass das konto gesperrt wurde aufgrund "merkwürdiger" transaktionen - > die überweisungen an binance.

Der Herr in der Fiallie hätte von mir nachweise fordern müssen was er nicht tat, nun wurde er nochmal angeschrieben um das zu klären.

Wenn ich die Tage nochmal hinmuss, was soll ich denen zeigen, auszahlungen von Stake? und dürfen die das konto behalten wenn sich herausstellt dass das casino keien Lizenz in DE hat?

Wenn du Auszahlungen von Stake zeigst dann kannst du dich auf alles einstellen wo du schon Tagelang Angst davor hast und Nein dein Konto darfst du dann in 99 % der Fälle nicht behalten weil du ja etwas illegales darüber gemacht hast 

Aktuell ist es so wie ich es vermutet habe der einzige Grund warum dein Konto gesperrt ist sind die unüblichen Transaktionen da ist noch nichts mit Geldwäsche und noch nichts mit illegalem Glücksspiel im Raum 

Die Sache mit den Nachweisen ist ganz normal und passiert dir auch wenn du 10k in bar einzahlst oder 2500 € über das Konto wechselst 
Chriiiis
Einsteiger
Aber ich muss denen ja dann beweisen wo das geld herkommt, ich habe ja in der filiale schon gesagt dass ich bisschen Sportwetten gemacht habe.  
Was soll ich denen denn zeigen wenn sie nachweise haben wollen?
gamble1
Ikone

Chriiiis schrieb am 22.08.2024 um 17:02 Uhr: Aber ich muss denen ja dann beweisen wo das geld herkommt, ich habe ja in der filiale schon gesagt dass ich bisschen Sportwetten gemacht habe.  
Was soll ich denen denn zeigen wenn sie nachweise haben wollen?

Ich würde erstmal nur die Transaktionen von dir zu Binance und von Binance zu dir zeigen und ebenfalls einen Auszug mitbringen wo man erkennt wem dieses Binance Konto gehört also dir 


Möglicherweise reicht es denen schon um zu sehen wer der Besitzer des Geldes ist alles andere Steuer etc.. juckt die im Moment nicht 
frapi07
Elite

gamble1 schrieb am 22.08.2024 um 17:10 Uhr:

Ich würde erstmal nur die Transaktionen von dir zu Binance und von Binance zu dir zeigen und ebenfalls einen Auszug mitbringen wo man erkennt wem dieses Binance Konto gehört also dir 


Möglicherweise reicht es denen schon um zu sehen wer der Besitzer des Geldes ist alles andere Steuer etc.. juckt die im Moment nicht 

Wenn das denen nicht reicht, dann bitte dazu nichts weiter sagen und sofort ein Anwalt holen.

So würde ich es aktuell machen. Gamble1 hat schon Recht. Jetzt mit Anwälten zu kommen, obwohl noch nicht zu 100% der Verdacht im Raum steht wäre nicht schlau. Schau erst einmal, ob die mit den Binance-Zeug zufrieden sind und wenn nicht, dann weißt du, welcher Verdacht im Raum steht und wie du agieren musst.

Aktuelle Themen21.11.2024 um 15:26 Uhr

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