Ein- und Auszahlungsmethoden: Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte (Seite 7)
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Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte
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innerhalb von 2-3 Wochen ein paar ein und auszahlungen. nix über 3000€
und mit paar mein ich wirklich nur paar. vielleicht insgesamt Umsatz von max 12-15000€ vielleicht eher weniger
Denke schon darüber nach das jeden Moment die kripo reinstürmt, und ich mach mich tierisch verrückt deswegen......
Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte
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Das ist eine sehr unrealistische Variante.
Ich denke in den nächsten Tagen wirst du ne Antwort von der Bank erhalten - aber nicht aufgrund der unsinnigen E-Mail.
Hast du bei dieser Bank nicht eig. Auch einen festen Ansprechpartner?
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Muschmusch
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Eigentlich aus reiner Interesse mal den Post gelesen aber dieses Kommentar: " Musst ja nicht gleich Lenssen und Partner verpflichten " 🤣🤣🤣
Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte
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Wenn du über dieses Konto sonst nicht solche Transaktionen hast und dann plötzlich solche krassen Abweichungen auftauchen fällt sowas auf ich hatte das gleiche vor paar Jahren auch mal da habe ich regelmäßig höhere Summen bar eingezahlt also da mal 500 da mal 700 weil ich aus der Spielbank gut gewonnen hatte ein paar Wochen in Folge und da kam auch direkt der Anruf
Mein Konto wurde damals zwar nicht gesperrt aber mir wurde klar gesagt "Wissen Sie wenn plötzlich solche Abweichungen in den Transaktionen auftauchen fällt sowas auf" hatte das Konto davor wenig bis überhaupt nicht genutzt
Kann bei dir ja ähnlich sein deshalb würde ich kein großes Ding draus machen und hätte eigentlich auch nicht gleich mit Anwalt gedroht oder sogar einen beauftragt sowas macht dich nur verdächtig denn wer groß schreit hat meist was zu verbergen und wer sofort ohne 100 % Klarheit zu haben einen Anwalt nimmt auch denn sollte es zu einer Anzeige kommen passiert es so oder so egal ob du einen Anwalt hast oder nicht ich würde fast sagen durch das nehmen eines Anwalts ohne eine richtige Grundlage zu haben passiert eine Anzeige sogar eventuell eher weil die sich auch denken "Moment mal wir haben ihm noch nicht mal etwas vorgeworfen und er springt direkt zum Anwalt da muss er wohl mit was rechnen was wir noch nicht wissen
Ergo machst du dich verdächtig
Ist aber alles legal bei dir nervt es dich zwar und du wirst die Bank wechseln am ende aber du baust dir keine Verteidigung auf sowas macht man einfach nicht wenn man nichts zu verbergen hat
Ist aber nur meine Meinung kann auch extrem daneben liegen
Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte
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Sofort passiert das nicht. Die haben halt ein System und wenn dieser verdächtige und unübliche Transaktionen feststellt, dann bekommt die Bank ne Meldung. Wie das System aber genau funktioniert, kann dir vermutlich hier niemand so richtig beantworten.
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Die Männer hier geben dir permanent Tipps und du konterst jedesmal mit etwas. Mal glaubst mehr den Anwälten und mal mehr chatgpt oder wie das heißt. Warum fragst du dann überhaupt hier fremde im Forum?
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Ich habe gerade nochmal bei Santander angerufen in der Beschwerdehotline, und die konnten mir bislang am meisten helfen von den Mitarbeitern.
Ich weiß nun dass das konto gesperrt wurde aufgrund "merkwürdiger" transaktionen - > die überweisungen an binance.
Der Herr in der Fiallie hätte von mir nachweise fordern müssen was er nicht tat, nun wurde er nochmal angeschrieben um das zu klären.
Wenn ich die Tage nochmal hinmuss, was soll ich denen zeigen, auszahlungen von Stake? und dürfen die das konto behalten wenn sich herausstellt dass das casino keien Lizenz in DE hat?
Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte
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Wenn du Auszahlungen von Stake zeigst dann kannst du dich auf alles einstellen wo du schon Tagelang Angst davor hast und Nein dein Konto darfst du dann in 99 % der Fälle nicht behalten weil du ja etwas illegales darüber gemacht hast
Aktuell ist es so wie ich es vermutet habe der einzige Grund warum dein Konto gesperrt ist sind die unüblichen Transaktionen da ist noch nichts mit Geldwäsche und noch nichts mit illegalem Glücksspiel im Raum
Die Sache mit den Nachweisen ist ganz normal und passiert dir auch wenn du 10k in bar einzahlst oder 2500 € über das Konto wechselst
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Was soll ich denen denn zeigen wenn sie nachweise haben wollen?
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Ich würde erstmal nur die Transaktionen von dir zu Binance und von Binance zu dir zeigen und ebenfalls einen Auszug mitbringen wo man erkennt wem dieses Binance Konto gehört also dir
Möglicherweise reicht es denen schon um zu sehen wer der Besitzer des Geldes ist alles andere Steuer etc.. juckt die im Moment nicht
Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte
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Wenn das denen nicht reicht, dann bitte dazu nichts weiter sagen und sofort ein Anwalt holen.
So würde ich es aktuell machen. Gamble1 hat schon Recht. Jetzt mit Anwälten zu kommen, obwohl noch nicht zu 100% der Verdacht im Raum steht wäre nicht schlau. Schau erst einmal, ob die mit den Binance-Zeug zufrieden sind und wenn nicht, dann weißt du, welcher Verdacht im Raum steht und wie du agieren musst.