Ein- und Auszahlungsmethoden: Santander legt konto auf Eis - Hilfe bitte
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jetzt konnte ich bei meinem konto nix mehr machen, angerufen und die meinten ich muss in die filiale sie d ürfen mir dazu nix sagen. . jetzt natürlich die Angst, ich gehe davon aus dass sie prüfen wollen ob geldwäsche vorliegt (letzte woche z.b 5 mal 1000€ an einem abend zu Binance überwiesen(binance ist nicht illegal!) sonst keine gelder von irgendwelchen casinos aufs konto erhalten.
Wie gehe ich jetzt vor?
ich habe total die Angst, v orallem liegen da noch 4000€auf dem konto...Können die das einbehalten?
Danke
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Die Bank wird dich ziemlich sicher erstmal aufgrund der Tatsache mit den hohen Umsätzen einer Prüfung unterziehen was so gesehen gut ist denn sie hätten auch still und heimlich eine Anzeige erstatten können
Wenn du jetzt aber nicht direkt ins Casino eingezahlt hast sondern auf eine Börse hast du die kleine Chance denen dies einfach so zu sagen eventuell reicht es denen nimm Belege mit über die Gutschrift auf der Krypto Börse und am besten überlegst du dir auch wo du Kohle die du dafür genutzt hast her bekommen hast denn wenn du weniger vom Konto einzahlst als du dann wieder auszahlst muss dies ja irgendwie passiert sein Kursgewinne ? Interessiert die Bank nicht aber sie können halt je nachdem wie du denen alles verkaufst für alles Belege anfordern bedenke sowas also !
Die wollen im wesentlichen Geldwäsche und illegales Glücksspiel ausschließen
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nimm bitte sofort einen anwalt, der erwirkt dann eine einstweilige verfügung (oder droht die erstmal nur an, das reicht meist auch schon).
ohne bleibt dein konto einfach wochenlang auf eis. das dürfen sie, ebenso wie dir keine auskunft geben. und du wirst auch keine bekommen, allerdings mit fast 100%iger sicherheit eine kontokündigung.
gleich nachdem du den anwalt eingeschaltet hast, also ganz fix eine neue bank suchen und account eröffnen.
das geld einbehalten dürfen sie nicht und das bekommst du wenn die ganze nummer mit der "prüfung" durch ist auch ausgezahlt.
so ist das bei mir gelaufen - jetzt weiss ich allerdings nicht, wie sich das verhält, wenn anzeige erstattet wird, ob die dann länger die hand drauf behalten können. aber das besprichst du am besten mit dem profi, ebenso das richtige verhalten im falle einer vorladung etc.
das jetzt alles nicht schön und klingt nach vollkatastrophe, deshalb jetzt noch der hoffentlich etwas beruhigende realitätsscheck-part:
m normalfall wird und bleibt das eine etwas unangenehme episode - mehr nicht.
wenn man so panik kriegt hilft es auch das ein bisschen für sich ins verhältnis zu setzen - wir sind spieler, keine mörder. vielleicht sollte das den herren hexenjägern auch mal jemand stecken. die meisten verfahren werden auch ziemlich kurz nach eröffnung wieder eingestellt.
hab ich direkt schon wieder echt puls bei dem thema, mir ist bis heute nicht klar, wie es gesetzeskonform sein kann, jemandem auf verdacht und ohne begründung einfach auf unbestimmte zeit die existenzgrundlage zu entziehen und menschen auf diese art zu traumatisieren. W*****r.
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Hab mich jetzrt viel durchgelesen und in den allermeisten faelleng eht am Ende alles gut aus und sollte es zu einer Anzeige kommen wird die auch meist falleng e lassen aus Mangel an Beweisen.
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Das könnte gewaltig ärger geben bis hin zu einer Freiheitsstrafe. "Unwissenheit" schützt vor Strafe nicht
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ich bin nicht vorbestraft nichts!!!
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Jop und vergess Sicherheitsverwahrung nicht
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XD Zocker gehen in den Knast^^ Dafür reicht die Kapazität nicht aus. Zudem habe ich bisher nirgendwo gelesen, dass es zu einer Haftstrafe kam. Wärst also ein Novum Maximal gabs ne Geldstrafe - wenn man die nicht zahlt, dann kann man tatsächlich ins Gefängnis landen, aber ansonsten eher nicht.
Wahrscheinlich wird dein Konto gekündigt und ne Anzeige gestellt, mehr aber auch nicht. Also, alles, was du bereits herausgefunden hast. Mach dir keine Sorgen.
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Bei der Sparkasse war es z.b auch mal der Fall(bin da nicht mehr) hatte 500€ von einem casino fiat überwiesen bekommen welches nicht auf der Whitelist stand, da schrieb mich der Berater der Bank an und er wollte Auskunft da er es sonst weiterleiten muss. Habe ihm gesagt das ich es nicht wusste dass das Casino illegal sei, hab ihm PayPal auszüge gezeigt danach war ruhe.
Hab dann das Konto nach 2 Monaten gekündigt, wurde also net selber gekündigt.
Danke euch, ich werde montag berichten, was aus dem Gespräch geworden ist.
Meint ihr ich soll ganz offen sagen dass ich bisschen im Casino gespielt habe?
Will nichts erfinden von wegen ich hab an der Börse gehandelt weil ich dann auch steuerpflichtig bin und dann kanns ja noch größere Probleme geben...
Mein Plan ist es erstmal zu sagen dass ich einfach das geld zu binance, was ja nicht illegal ist geschickt habe, wenn die fragen wofür sag ich ich hab bisschen im Casino gespielt. Soll ich sagen um welches Casino es sich handelt, wenn die Nachfragen oder muss ich das nicht beantworten?
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Nicht gleich durchdrehen. Es wird dir hier sowieso niemand sagen können was passiert. Geh Montag zur Bank und frag was los ist und fertig. Alles weitere wirst du dann ja erfahren und das es illegal ist das weißt du ja eh.
4-5 k sind es aber nicht nur laut deinem Anfangspost
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Ich habe ca 10-15.000 umgesetzt also nie einfach 10.000 ausgezahlt oder so immer mal 1000 rein dann 2000 raus max war 3000 sehe ich gerade.. also sind jetzt ke ine 100.000€
da haben ander ein dem Forum für viel mehr das konto gesperrt bekommen und am Ende war alles in Ordnung.
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Wenn du ne Kontokündigung kriegst, dann wird zu 90% auch eine Anzeige kommen. Muss ja die Bank weiterleiten und dann wird eben ermittelt.
Ja, dein Fall bei der Sparkasse war sozusagen die "Vorstufe". Dein Konto ist ja jetzt eingefroren, d.h. so einfach kommst du aus dieser Nummer nicht raus. Meistens folgt dann immer ne Kündigung. Stell dich also darauf ein, dass du eine Kündigung + Anzeige erhältst.
Ich würde dazu keine Angaben machen. Das belastet dich nur. Du bist nicht bei der Polizei, wo du ne Aussage machen musst. Ändern wird daran nichts, egal ob du die Wahrheit sagst oder dazu nichts äußerst. Konto wird vermutlich weg sein.
Wenn du das mit Binance erwähnst, dann wirst du auch denen sagen müssen, um welches Casino es sich handelt. Die sind ja nicht hohl.. die wissen, dass es nur ein illegales Casino sein kann, denn ein legales akzeptiert keine Krypto. Wie du siehst, gräbst du dein Grab nur noch tiefer.. ich würde wie gesagt mich drum kümmern, dass du woanders dein 2. Konto eröffnen kannst und nen Anwalt besorgen, weil die sich wirklich Zeit lassen werden. Sowas kann Monate dauern, sogar 6 Monate, bis du wieder das Geld bekommst.
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Kann es nicht auch einfach sein das die bank das gemacht hat aus Verdacht aber nicht gleich eine Anzeige machen will weil sie sich einfach nur ihrer Pflicht den dingen nachzugehen, nachkommen will?
Etwas Hoffnung habe ich das ich denen erkläre dass ich bisschen im casino gezockt habe und die sagen okay das ist in ordnung aber bitte unterlassen und gut ist, so wie es bei der sparkasse war
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Die Bank hat dein Konto eingefroren - ein Gespräch wird das nicht wieder aufheben können. Da ermittelt die FIU (Financial Intelligence Unit) und nur die oder ein Staatsanwaltschaft kann die Freigabe wieder erteilen. Ein Gespräch mit der Bank wird da nichts bewirken.
Deswegen hatte man dir geraten ein Anwalt zu besorgen. Was er dann macht: ein Antrag auf einstwillige Verfügung zu stellen. Der kann das schneller in die Tat umsetzen. Würde ich aber ehrlicherweise nur machen, wenn ich auf das Konto angewiesen wäre, ich also damit Rechnungen zahlen müsste. Ansonsten kannst du ja den Antrag selbst machen, ein Anwalt brauchst du dafür nicht - ist nur "entspannter", weil er sich drum kümmert.
Wenn du auf das Geld verzichten kannst, dann würde ich nur abwarten. Ist ja ohnehin dein 2. Konto. Was du aber mit dem Geld vorhast, kann ich nicht wissen, deswegen ist es letztendlich deine Entscheidung.
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