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Off-Topic & Smalltalk: Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche (Seite 4)

Thema erstellt am 19.01.2021 | Seite: 4 von 6 | Antworten: 57 | Ansichten: 17.348
Simbda
Stamm-User

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

24.01.2021, um 14:12 Uhr#31
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XxxGamerXxx schrieb am 24.01.2021 um 01:23 Uhr:
Hast du vor der Hausdurchsuchung irgendetwas erhalten von der Polizei?

Ich glaube nicht das sie sich ankündigen.  
Xavi22
Experte

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

24.01.2021, um 14:50 Uhr#32
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Du solltest dir in jedem Fall einen Anwalt nehmen. Akteneinsicht ist nicht zu unterschätzen.
n****4

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

25.01.2021, um 14:05 Uhr#33
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Wird ja immer krasser. Traurig was passiert mittlerweile
SLOTMASTER
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

26.01.2021, um 22:59 Uhr#34
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Kurzes Update: Hab mit meinem Anwalt gesprochen und momentan ist es so, dass sie genau wie es im Beschluss stand nicht zuordnen können woher die riesigen Geldsummen von 2018 /2019 kommen. Da es ja der Verdacht der Geldwäsche ist, denke ich das die meine Sachen locker halbes Jahr behalten um irgendws zu finden. Da ich sehr viel über Neteller gespielt habe, sind diese Transaktionen nur vermerkt d.h. es müssten erstmal alle Netellertransaktionen sepert überprüft werden usw. Also eine wirkliche Scheiße. Mein Anwalt hat mir auch gesagt, dass ich so einen Gewinn wie über 50 K lieber hätte auch melden sollen und die Belege damals direkt mitschicken. Jetzt nach 2 Jahren ist es sxhwerer all die Transaktionen nachzuvollziehen. Vor allem mittlerweile auf einigen Seiten selbst gesperrt usw. Anwalt hat ebenfalls gesagt, dass man erstmal abwarten sollte bevor man überhaupt was macht. Entweder passiert nichts oder ich muss all die Sachen nachweisen und allein das wird richtig schwere Arbeit bei all den Dutzenden Transaktionen der letzten 2 Jahre.
SLOTMASTER
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

26.01.2021, um 23:03 Uhr#35
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Simbda schrieb am 24.01.2021 um 14:12 Uhr:
Ich glaube nicht das sie sich ankündigen.  

Es kam vorher gar nix. Klar eine Hausdurchsuchung wird nicht angekündigt. Aber es gab 0 Kontakt seitens irgendeiner Behörde seit 2018 und eine Nachfrage woher das Geld kommt. Ich mein wenn man offensichtlich soviel Geld aufs stinknormale Konto auszahlen lässt, da hätte wenigstens jemand fragen können. Für mich is das eher so, dass sie hoffen vllt einen kriminellen zu finden und es extr einfach verfolgen. Als würde man sich dann das Geld so offen auf seine Bank zahlen .
SLOTMASTER
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

26.01.2021, um 23:06 Uhr#36
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needle34 schrieb am 25.01.2021 um 14:05 Uhr: Wird ja immer krasser. Traurig was passiert mittlerweile

Es ist ein Trauerspiel. Ich habe auch sxhon soviel verloren. Den Kommentar konnte ich mir auch als die da waren nich verkneifen: Wenn man alles verliert, dann kommt aber keiner und will was wissen. Hätte ich da - 50K stehen gehabt durcg Neteller Transaktionen hätte niemand was gesagt.
wettibernd
Experte

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

27.01.2021, um 00:12 Uhr#37
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Du bist nicht in der Pflicht Deine Unschuld zu beweisen, sondern die Staatsanwaltschaft muß Dir nachweißen dass Du etwas kriminelles gemacht hast. Also ganz egal was passiert, wegen Geldwäsche kriegen sie Dich jedenfalls nicht dran. Bleibt noch illegales Glücksspiel, aber ich denke das wird auch eingestellt. In dem Fall würde ich mal sagen die Zeit heilt alle Wunden.
Anonym

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

27.01.2021, um 01:43 Uhr#38
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Der Anwalt scheint auch etwas durch den Wind zu sein. Hätte hätte Fahrradkette hilft keinem Mandanten.
NoBonusUser
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

27.01.2021, um 02:57 Uhr#39
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SLOTMASTER schrieb am 26.01.2021 um 22:59 Uhr: Kurzes Update: und die Belege damals direkt mitschicken. 

Was meinst du genau? Welche Belege?


Was müsstest du nachweisen? Nur die großen Auszahlungen oder auch andere Transaktionen?
SLOTMASTER
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

27.01.2021, um 06:09 Uhr#40
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NoBonusUser schrieb am 27.01.2021 um 02:57 Uhr:

Was meinst du genau? Welche Belege?


Was müsstest du nachweisen? Nur die großen Auszahlungen oder auch andere Transaktionen?

Ich denke das es kaum möglich ist alles anzuschauen. Aber muss ich auch nicht wie der User geschrieben hat. Wo sind wir denn hier, dass man jeden einzelnen Kack auflisten muss. Klar die ganz grosen Transaktionen kann man zeigen aber damit hat es sich dann. 

Aktuelle Themen22.11.2024 um 17:34 Uhr

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