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Off-Topic & Smalltalk: Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

Thema erstellt am 19.01.2021 | Seite: 1 von 6 | Antworten: 57 | Ansichten: 17.513
SLOTMASTER
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 09:29 Uhr#1
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Moin ihrLieben, habe mich hier angemeldet um eine krasse Erfahrung zu teilen. Ich habe Ende 2018 eine wirklich gute Strähne gehabt und habe mehrere 20 kauf verschiedenen Seiten ausgezahlt. Habe mit Neteller gespielt und somit auch so meine Auszahlung getätigt. Natürlich wurde daraufhin mein Konto gekündigt. Dann musste ich natürlich mein Vermögen auf die neue Bank zahlen. JETZT im Jahr 2021 standen zwei Polizisten sturmklingelnd vor der Tür und hatten einen Durchsuchunvsbeschluss. Geldwäsche Vorwurf aber natürlich haben sie keine Beweise. IM Schreiben der Staatsanwaltschaft stand, dass sie die hohen Summen nicht nachvollziehen können und das es nicht möglich ist. Das Lächerlichste war der Zweck der Durchsuchung. Ich habe 12k per Kreditkarte von Neteller abgehoben und eingezahlt und der Zweck soll sein wo ich das Bargeld herhab. Dem Polizisten habe ich mehrmals versichert das es Gewinne sind und ich sogar zahlreiche Transaktionsdetails von Online Casinos habe. So dreist wie er war glaubte er mir nicht. Ich dachte ich bin im falschen Film. Dann werd ich auch gefragt was 1k leihe an eine Person sei usw. Genau was da Steht : Leihe. Ich hab schon gemerkt das sie darauf auswaren mir irgendwie Drogen oder kriminelle Geld vorzuwerfen aber natürlich 0 Anhaltspunkte dafür hatten weil ja wirklich alles Gamblewins sind, die ich, belegen kann. Der hat mir einfach noch geglaubt und meinte soviel Glück geht nicht. Unfassbar dachte ich mir. Die haben dann PC und Handy und Tablet mitgenommen und jetzt sitz ich hier ohne nichts, kann meine Arbeit noch machen. Auf dem Handy oder PC sind ebenfalls nur casino relevante Sachen, wie ich nem Kumpel erzähle das ich verloren. Hab usw. Wegen Geldwäsche erdacht muss das doch dann eingestellt werden oder? DANKE schonmal fürs lesen. 
SLOTMASTER
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 09:35 Uhr#2
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ZUR verständlicchkeit : Mein Geld habe ich von Neteller auf Bank geschickt und das Bankkonto wurde gekündigt und hat es gemeldet. 
Anonym

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 10:02 Uhr#3
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Wenn es so ist, wie du hier schilderst, wird das Verfahren eingestellt und du bekommst deinen Kram in 6 Monaten wieder. Welche Frage hast du sonst noch?
SLOTMASTER
Einsteiger

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 10:09 Uhr#4
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Ich fand es Strange das sie gar nicht an meinen Gewinnauszügen interessiert waren. Normalerweise könnten sie doch sogar bei den Casinos anfragen. Die werfen mir einfach Geldwäsche vor und wollen einen Beweis finden. Soll ich zur Vorladung gehen wenn ich eine bekomme? Eine normale Vorladung würd ja heißen das sie nichts haben und meint ihr eine Vorladung vom Staatsanwalt kann ohne Beweis oder Hinweis auf Geldwäsche überhaupt kommen? 
Anonym

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 10:23 Uhr#5
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SLOTMASTER schrieb am 19.01.2021 um 10:09 Uhr: Ich fand es Strange das sie gar nicht an meinen Gewinnauszügen interessiert waren. Normalerweise könnten sie doch sogar bei den Casinos anfragen. Die werfen mir einfach Geldwäsche vor und wollen einen Beweis finden. Soll ich zur Vorladung gehen wenn ich eine bekomme? Eine normale Vorladung würd ja heißen das sie nichts haben und meint ihr eine Vorladung vom Staatsanwalt kann ohne Beweis oder Hinweis auf Geldwäsche überhaupt kommen? 

Ich bin kein Anwalt, aber nach meinen Verständnis kann man sich bei einer Vorladung nur reinreiten und nicht entlasten. Du bist Beschuldigter. Als solcher darfst du schweigen. Ich würde davon Gebrauch machen, denn die Beweispflicht liegt nicht bei dir.

Aber wie gesagt: Wenn du professionelle Hilfe suchst, dann wende dich an einen Anwalt.
Ichbins2018
Stamm-User

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 10:30 Uhr#6
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Kleiner Tipp meinerseits, nimm dir ein Anwalt für Strafrecht.
Die werden suchen und finden! Und sei es das sie dich wegen illegales Glücksspiel an der wand nageln.

Slothot
Amateur

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 12:05 Uhr#7
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Dieser Beitrag gefällt: Anonym, Avatar von CashOut CashOut, Avatar von Jesss711 Jesss711
Kleiner Tipp von mir an den Threadersteller, glaube nicht jedem Hinz und Kunz, der hier sein "Halbwissen" und das ist noch freundlich ausgedrückt, in die Internetwelt hinauströtet.  

Anbei ein Urteil für dich, dass dich interessieren könnte: 

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-muenchen-i-deutsches-strafrecht-nicht-anwendbar-gluecksspiel-online-internet/

Letztlich hast du nichts zu befürchten, solange du den Geldfluss nachweisen kannst.
Auf eine Vorladung der Polizei würde ich nicht erscheinen. Eine Erscheinungspflicht besteht erst, bei einer Vorladung zur Staatsanwaltschaft. 
In diesem Moment würde ich einfach nur schweigen und dich mit deinem Anwalt besprechen. Das Schweigen darf und wird dir nicht negativ ausgelegt werden. Was irgendwelche, in Sachen OnlineGlücksspiel überforderten Polizisten denken, ist irrelevant. 

Es sei auch anzumerken dass der §285 StGB, nichts weiter als eine "bessere" Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Strafandrohung ist lächerlich gering und eine der niedrigsten, im ganzen StGB. Ärgerlicher wäre der Punkt Verfall und Einziehung deiner Gewinne nach §§73ff StGB. 

Aber was diesen Punkt angeht, siehe den Artikel oben.  

Also, ruhig und sachlich bleiben. Lass das deinen Anwalt regeln und in 3-6  Monaten, ist alles wieder normal. 


Edit:
Solltest du noch keinen Anwalt haben und aus dem Süddeutschen Raum kommen, empfehle ich diesen hier:

Hambach & Hambach Rechtsanwälte
Haimhauser Str. 1
D - 80802 München

gamble1
Ikone

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 12:56 Uhr#8
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Würde dir auch raten einen Anwalt zu nehmen wenn alles Gewinne sind 

Er kann dir da besser Helfen er wird sich mit dem Thema befassen und bestimmt auch auf das bekannte EU recht kommen weil wir sind nun mal ein Teil davon und wenn dort EU Recht nicht gilt dann logischerweise bei allen anderen Sachen auch nicht und das soll mal einer erklären

Womöglich kommt dann wenn du den richtigen Anwalt erwischt auch ganz schnell ein Schreiben das es eingestellt ist 

1) Anwalt suchen 

2) Alles mit ihm besprechen 

Wird schon alles gut werden halte uns gerne auf dem laufenden solche fälle betrachtet jeder hier mit viel Aufmerksamkeit 
wettibernd
Experte

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 13:22 Uhr#9
1 Like

Dieser Beitrag gefällt: Avatar von Jesss711 Jesss711
Bedanken kannst Du Dich jedenfalls bei Deiner damaligen Bank, denn die haben das überhaupt ins rollen gebracht. Ich würde jetzt erst mal warten bis die Sache eingestellt wird und dann würde ich meinem Ex-Banker mal einen Besuch abstatten.
Katharina2
Stamm-User

Hausdurchsuchung wegen Verdacht auf Geldwäsche

19.01.2021, um 13:29 Uhr#10
1 Like

Dieser Beitrag gefällt: Avatar von Jesss711 Jesss711
Wenn man Ruhe bekommen will, sollte man nicht sein deutsches Präferenzkonto
bemühen, sondern besser auf mehrere Konten außerhalb des EU_Raum's verteilen. 
Geht ohne Adresse und in vielen praktischen Währungen sowieso. Deutsche Banken
und Zahlungsanbieter sind an die Regeln hier gebunden und das einzige Mittel,
wo kontrolliert, Daten abgefasst und Playern das Leben unnötig schwer gemacht 
werden kann. Das wird sich wohl nie ändern.  

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