Off-Topic & Smalltalk: Anruf Kripo wegen Geldwäscheverdacht (Online Casino Gewinn von vor 2 Jahren)

RaoulDuke schrieb am 13.11.2023 um 12:53 Uhr: Hi musste mich jetzt auch mal anmelden da ich letzten Freitag einen schreckensanruf bekommen haben.

Zur Sachlage:

Habe vor 2 Jahren (2021) sehr viel OC gespielt (Seit dem Anruf strickt garnicht mehr, jedoch seitdem "großen" Gewinn vor 2 Jahren auch nur noch kleinere Beträge eingezahlt und keine großen Gewinne gehabt.)

Habe damals hei Hyper/Wunderino gespielt und eben einmal ca. 12k gewonnen aufgeteilt auf 3 Auszahlungen jedoch alles nach & nach wieder verspielt.

Es kam ein Anruf eines Bankmitarbeiters der wollte wissen was es mit den Geldausgängen/eingängen zu tun hat worauf ich damals mit Online Dienstleistungen-Zahlungen antwortete, damit gab er sich zufrieden jedoch wurde wenig später mein Konto gekündigt ohne Begründung laut AGBs (VR Bank).

Habe daraufhin Bank gewechselt und bis Freitag nichts mehr zu der Sache gehört.

Am Freitag morgen dann der Anruf von der örtlichen Krip er hat hier die Verdachtsmeldung wegen Geldwäsche etc. und ob ich mich dazu äusern möchte, ich war total perplex & habe ihm alles so geschildert wie hier auch mit Casino Namen, accounts habe ich nicht mehr bei den beiden Betreibern.

(Ich weis nicht ob es ein Fehler war mich dazu zu äußern aber ich war mega aufgeregt.)

Auf jedenfall meinte der Beamte nach meinen Aussagen, er sieht besagte Transaktionen vor sich & ist vor dem Anruf schon davon ausgegangen das es keine Geldwäsche ist sondern in die Richtung Online Glücksspiel geht

Er hat mich gefragt ob er das so zusammenfassen darf und an die Staatsanwaltschaft weiter geben darf, was ich ihm erlaubte...

Abschließend sagte er noch zu mir das alle.meine Aussagen plausibel erscheinen & ich höchstwsl. Mit nichts zu rechnen habe auser einem Brief in dem steht das sich die Sache erledigt hat.

Jetzt wollte ich aber euch fragen ob ich vielleicht nicht doch noch ärger bekommen könnte?

- Anzeige illegales Glücksspiel?
- Steuern auf Gewinne? Obwohl das Geld ja.komplett weg ist mittlerweile?
- Evtl sogar eine HD (Was ich eher nicht glaube)

Danke schonmal für eure Antworten & Zeit, hoffe ihr könnt mir.meine Angst ein wenig nehmen.

Wenigstens Spielfrei, nie wieder OC, letzten verbleibenden  Acc auch direkt nach dem Anruf gelöscht...

RaoulDuke schrieb am 13.11.2023 um 19:47 Uhr: Also erstmal danke für die beiden Antworten beruhigt mich ja schonmal ein wenig

Das Gespräch ist genau so abgelaufen wie beschrieben, bringt mir ja nix Märchen zu erzählen und mit euren Aussagen abzugleichen, würd ich mir ja in die eigene Tasche lügen.

Wegen einer Hausdurchsuchung habe ich wsl. nicht zu rechnen oder? Wäre ja ziemlich blöd von den Behörden mich auch noch "vorzuwarnen".

Wobei ich auch nichts zu verbergen hätte, wäre nur saublöd wen PC & alles weitere weg wäre, zwecks zocken & Musik produzieren. (Games, keine Slots natürlich ).

Der Beamte hat für mich den Eindruck gemacht als das er solche Anrufe schon öfter getätigt hat & mich einfach schnell von seinem Schreibtisch haben will. Ein klein wenig hat er mir die Angst während dem Gespräch ja schon genommen durch seine ruhige nicht autokrate Art. Kenne ich von Polizisten sonst kaum.

Naja dann heißts wohl abwarten.

Ich halte euch hier gern weiter auf dem laufenden falls euch interessiert.

Liebe Grüße