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Ein- und Auszahlungsmethoden: Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE EINGÄNGE AUSGÄNGE VON WILDZ LEOVEGAS & CO

Thema erstellt am 17.07.2020 | Seite: 1 von 5 | Antworten: 41 | Ansichten: 15.890
MAli52

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

17.07.2020, um 23:05 Uhr#1
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Hallo leute,

ich bin mir nicht sicher ob ich in der richtigen Katagorie bin.
Ich versuch einfach meinen Glück.

Ich habe in den letzen 2-3 Wochen ungf. in 1000€ Schritten 50.000€ verloren in mehreren Online Casino´s,
so dann hat ich das Glück ende letzer Woche, dass ich bei LeoVegas 29.000€ ausbezahlt bekommen habe ( auf einmal ausbezahlt nicht gesplittet)
und bei Wildz 39.000€ bekommen habe ( die 39.000€ kamen in 4 Splittungen einmal 9.000€ und 3x 10.000€ 
Bevor ich etwas abheben konnte, bekam ich einen Anruf von meiner Sparkasse Recklinghausen, dass mein Konto eingefroren ist,
ich kein Geld abheben kann, und keine Überweisung tätigen kann. 
Dies dauert schon eine ganze Woche, laut Beraterin sollte mein Konto heute also am Freitag frei sein, wieder ein Anruf von ihr sie kann mir keinerlei
auskünfte geben und mein Konto bleibt weiterhin gesperrt.

Hat jemand schon erfahrung mit so etwas oder, was muss ich jetzt machen damit ich an mein Geld komme.


Danke im Vorraus
Falko
Ikone

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

17.07.2020, um 23:17 Uhr#2
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Kannst Dir das ja mal durch lesen hier im Forum. Da war auch jemand aus Bayern von seiner Bank gesperrt wurden wegen zu hoher Auszahlungen. Der Link dazu  https://www.gamblejoe.com/forum/online-casinos/allgemeines/rechtliche-probleme-bei-grosseren-gewinnen-24597/2/
A****e

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

18.07.2020, um 14:14 Uhr#3
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MAli52 schrieb am 17.07.2020 um 23:05 Uhr: Hallo leute,

ich bin mir nicht sicher ob ich in der richtigen Katagorie bin.
Ich versuch einfach meinen Glück.

Ich habe in den letzen 2-3 Wochen ungf. in 1000€ Schritten 50.000€ verloren in mehreren Online Casino´s,
so dann hat ich das Glück ende letzer Woche, dass ich bei LeoVegas 29.000€ ausbezahlt bekommen habe ( auf einmal ausbezahlt nicht gesplittet)
und bei Wildz 39.000€ bekommen habe ( die 39.000€ kamen in 4 Splittungen einmal 9.000€ und 3x 10.000€ 
Bevor ich etwas abheben konnte, bekam ich einen Anruf von meiner Sparkasse Recklinghausen, dass mein Konto eingefroren ist,
ich kein Geld abheben kann, und keine Überweisung tätigen kann. 
Dies dauert schon eine ganze Woche, laut Beraterin sollte mein Konto heute also am Freitag frei sein, wieder ein Anruf von ihr sie kann mir keinerlei
auskünfte geben und mein Konto bleibt weiterhin gesperrt.

Hat jemand schon erfahrung mit so etwas oder, was muss ich jetzt machen damit ich an mein Geld komme.


Danke im Vorraus

Du hast halt bei jeder Bank diese Neider, wenn du verlierst juckt es keine Sau aber wenn du plötzlich viel Geld hast werden die neidisch, die lassen das prüfen werden merken das es vom OnlineCasino kommt, also müssen die dein Geld dann wieder freigeben, kann sein das die wie bei mir noch eine Meldung an die Steuerfahndung machen, dort sagst auch einfach nur Online Casino am Automaten gewonnen, nicht Poker oder sonstiges weil die dir dann unterstellen können du wärst Profispieler, jedenfalls wird bis auch eine mögliche Kontokündigung nichts weiter passieren, den Fehler den du auch gemacht hast ist sich über 10 k auf einen Schlag auszahlen zu lassen keine Ahnung ob dir deswegen eventuell etwas blüht weil du es nicht angemeldet hast aber entspanne dich einfach dein Geld bekommst du!! Such dir ein neues Konto und fertig, ich kann dir da ING Diba empfehlen.

Viele Grüße alles wird gut. 😊👍
MAli52

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

18.07.2020, um 17:28 Uhr#4
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Ajajme schrieb am 18.07.2020 um 14:14 Uhr:
Du hast halt bei jeder Bank diese Neider, wenn du verlierst juckt es keine Sau aber wenn du plötzlich viel Geld hast werden die neidisch, die lassen das prüfen werden merken das es vom OnlineCasino kommt, also müssen die dein Geld dann wieder freigeben, kann sein das die wie bei mir noch eine Meldung an die Steuerfahndung machen, dort sagst auch einfach nur Online Casino am Automaten gewonnen, nicht Poker oder sonstiges weil die dir dann unterstellen können du wärst Profispieler, jedenfalls wird bis auch eine mögliche Kontokündigung nichts weiter passieren, den Fehler den du auch gemacht hast ist sich über 10 k auf einen Schlag auszahlen zu lassen keine Ahnung ob dir deswegen eventuell etwas blüht weil du es nicht angemeldet hast aber entspanne dich einfach dein Geld bekommst du!! Such dir ein neues Konto und fertig, ich kann dir da ING Diba empfehlen.

Viele Grüße alles wird gut. 😊👍

Wie lange hat den die Kontosperre bei dir gedauert ? 
Ich werde alle unterlagen montag bei der Bank einreichen, das Geld ist schon ne ganze Woche eingefroren
A****e

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

19.07.2020, um 01:05 Uhr#5
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MAli52 schrieb am 18.07.2020 um 17:28 Uhr:
Wie lange hat den die Kontosperre bei dir gedauert ? 
Ich werde alle unterlagen montag bei der Bank einreichen, das Geld ist schon ne ganze Woche eingefroren

Bei der Bank brauchst du nichts einreichen, bei mir hat es so ca. 8 Werktage gedauert.
wettibernd
Experte

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

20.07.2020, um 00:14 Uhr#6
1 Like

Dieser Beitrag gefällt: Avatar von trekki trekki
MAli52 schrieb am 18.07.2020 um 17:28 Uhr:
Wie lange hat den die Kontosperre bei dir gedauert ? 
Ich werde alle unterlagen montag bei der Bank einreichen, das Geld ist schon ne ganze Woche eingefroren

Das geht die Bank überhaupt nichts an! Du sagst einfach dass dieses Geld nicht aus illegalen Aktivitäten oder Geldwäsche stammt. Das war´s.
TinaTina
Besucher

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

25.07.2020, um 20:07 Uhr#7
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Also ich kann nur sagen, die Sparkasse ist dacganz schlimm. Ich hab mein Konto bei der Sparkasse gewechselt und bin zur Commerzbank. Der Grund war das spielen. Ich wurde gefragt, wo Einzahlungen herkommen und war ganz ehrlich. Und dann wurde mir auch was davon erzählt, dass es nicht erlaubt es mit online Casinos. Ich habe denen gesagt, das stimmt nicht, das ist eine Grauzone und es wird ja auch überall Werbung gemacht. Aber die Sparkasse war stur und hat dann gesagt, wenn ich noch einmal etwas einzahlen, dann sperren Sie mein Konto. Ich hab dann von selbst gewechselt.
A****e

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

26.07.2020, um 00:23 Uhr#8
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TinaTina schrieb am 25.07.2020 um 20:07 Uhr: Also ich kann nur sagen, die Sparkasse ist dacganz schlimm. Ich hab mein Konto bei der Sparkasse gewechselt und bin zur Commerzbank. Der Grund war das spielen. Ich wurde gefragt, wo Einzahlungen herkommen und war ganz ehrlich. Und dann wurde mir auch was davon erzählt, dass es nicht erlaubt es mit online Casinos. Ich habe denen gesagt, das stimmt nicht, das ist eine Grauzone und es wird ja auch überall Werbung gemacht. Aber die Sparkasse war stur und hat dann gesagt, wenn ich noch einmal etwas einzahlen, dann sperren Sie mein Konto. Ich hab dann von selbst gewechselt.

Kannst dir ja meinen ganzen Cirkus durchlesen, das war bei der Commerzbank, es hängt am Berater hast du ein neidischen oder so fährt er die harten geschütze auf.
wettibernd
Experte

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

26.07.2020, um 14:39 Uhr#9
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Hängt bei der Sparkasse genauso beim Berater, die Bank selbst fährt da keine einheitliche Linie. 
Lucas001
Amateur

Sparkassenkonto gesperrt wegen Geldwäscheprüfung / ZU VIELE...

26.07.2020, um 19:45 Uhr#10
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Wechsel die Bank, hatte da auch Probleme 40.000€ gewinn einzuzahlen. Die haben ne Welle gemacht für nix. 

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