Ein- und Auszahlungsmethoden: NETELLER verlangt Einkommensnachweis
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NETELLER verlangt Einkommensnachweis
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und zwar habe ich in vergangener Zeit etwas Online Casinos gespielt.
Ich habe natürlich immer über Neteller Ein- und Ausgezahlt.
Allerdings habe ich vor einigen Tagen eine Nachricht von NETELLER bekommen, dass ich ein Einkommensnachweis einreichen soll.
Ich habe denen jetzt meine letzten 3 Gehaltsabrechnungen geschickt (wie dort verlangt) und weitere Dokumente meines Gehaltes/Kontoauszug.
Wer hatte das schonmal und weshalb wird das genau verlangt?
Wird nun mein Konto gesperrt, wenn NETELLER feststellt, dass die Gewinne von Online Casinos stammen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke
LG
NETELLER verlangt Einkommensnachweis
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Solche Dinge werden angefordert wenn man Betrag X überschreitet aber gerne auch mal Stichprobenartig um die Vorgaben des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche umzusetzen
Im Grunde ist es ein ganz einfaches Spiel : Du zahlst Geld ein machst damit etwas zahlst ab und an was aus irgendwo muss die Kohle dazu ja herkommen und um sicherzugehen hier niemanden zu haben der mit illegalem Geld spielt wird genau sowas kontrolliert
Ich vermute stark denen geht es nicht um deine Aktivität solange du alles ordentlich belegen kannst
NETELLER verlangt Einkommensnachweis
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Bedeutet, im Grunde genommen reicht mein einkommensnachweis vom Arbeitgeber ?
NETELLER verlangt Einkommensnachweis
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Dann behaupte ich mal es hat nichts mit einem Betrag X oder Stichprobe zu tun sondern mit der reinen Aktivität. Er wird mit Sicherheit viele Ein-und Auszahlungen in seinem Verlauf haben und da kann mal ein Verdacht von Geldwäsche aufkommen
Die wollen ja seriös sein oder warum hat kaum noch ne Curaçao-Bude E-Wallets der Paysafe Group
NETELLER verlangt Einkommensnachweis
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Mit Aktivität habe ich speziell Glücksspiel gemeint hätte ich eventuell dazu schreiben sollen aber ja du hast natürlich recht viele Transaktionen sprechen auch für so eine Prüfung