Ein- und Auszahlungsmethoden: ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche (Seite 7)
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ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Ja es funktioniert eigentlich wie Netteller oder Skrill.
-- Teil der Nachricht wurde auf Wunsch vom User entfernt --
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe die Frist dir mir die Bank gesetzt hat geht noch bis 26.10.22 bis dahin sollte ich schon eine Lösung gefunden haben.
Mfg
Edit von Julian: Teil des Beitrag wurde auf Wunsch entfernt
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Schicke keine Infos die belegen dass du bei 1Win gespielt hast . Dieses Casino hat keine deutsche Lizenz.
Du kannst Screenshots von Perfect Money schicken sofern dort kein Bezug zu 1Win erkennbar ist . Schick einfach Screenshots von den Auszahlungen von Perfect Money und falls es nachfragen gibt sag einfach das es Trading Geld ist .
Falls bei den Screenshots die Zahlungseingänge von 1Win erkennbar sind stelle sicher das die Transaktion nicht mit Glücksspiel in Verbindung gebracht werden kann . Also die Firmennamen 1Win N.V. und der des Zahlungsdienstleisters von 1Win MFI investments limited sollten nicht erkennbar sein .
Am besten so filtern das nur die Zahlungen von Perfect Money auf dem Screenshot erkennbar sind ( nur ausgehende Transaktionen ) .
Aus welchem Land kamen die Zahlungen von Perfect Money denn ?
(Die ersten beiden Buchstaben von der IBAN sind der Ländercode und verraten das Land .)
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Kleeblatt23
Grundsätzlich kann es der Bank aber egal sein solange der Anbieter nicht direkt auf das Bankkonto bezahlt hat aber ja um auf der sicheren Seite zu sein ist es natürlich besser den Firmennamen nicht zu zeigen
@Te ja ich würde von dem perfect Money Ding was schicken wenn die Bank merkt das dieses Ding ein Finanzdienstleister ist müssten die eigentlich Ruhe geben weil die Zuständigkeit automatisch auf diesen Anbieter übergeht für die Bank ist die Herkunft damit ja klar und die könnten es ohne Probleme als Auszahlung Fremdkonto vermerken
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Ja die Übersicht von perfect money kann ich denen gerne schicken mal schauen ob es akzeptiert wird.
Leider gibt es keine wirkliche IBAN bei der Überweisung sondern nur eine BIC und eine Handynummer die Bic scheint von einer Bank aus Nigeria zu sein.
Dazu noch ein paar Referenznummern für die Zahlung kann mir jemand erklären wieso keine IBAN angezeigt wird?
Liebe Grüße!
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Ok da kann man es denke ich verstehen das die Bank nachfragt
Warum da keine IBAN ist kann ich dir beim besten Willen nicht sagen
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Bin jetzt noch auf diesen Artikel gestoßen weiß aber nicht genau was ich davon halten soll.
Zur Anonymität bei perfect money kann ich sagen das ich dort vollständig registriert bin sonst hätte ich gar keine Sepa Überweisung tätigen können ( Reisepass, Adresse etc.)
Sollte ich jetzt einfach die Screenshots der Auszahlungen von perfect money an die Bank schicken und hoffen das dann Ruhe ist oder soll ich noch zusätzlich einen Screenshot meines Profils machen das zeigt das mir dieser Acc gehört und ich dort vollständig registriert bin?
Liebe Grüße
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Leider den link vergessen.
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Bei mir war es die Kündigung des Kontos seitens der Bank 😫