Ein- und Auszahlungsmethoden: ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche (Seite 6)

Hungeligge schrieb am 03.07.2022 um 19:22 Uhr: Mir ist es so ähnlich ergangen, habe ein PKonto bei der Sparkasse, bin dadurch nie im Minus und verdiene recht ordentlich.Nun hatte ich letzten Monat etwas Glück: 1200,- bei Luxury, 2500,- bei sunmaker und 6000,- bei Lottoland gewonnen....alles wurde auf mein Konto überwiesen.Nun wollte ich Überweisungen online durchführen, alles in der Warteschleife.Telefonat mit der Sparkasse ergab, dass sie mein Konto gesperrt hätten, wegen Gewinnen aus nichtlizensierten Casinos. Ich musste versprechen, nicht mehr dort einzuzahlen und mein Konto wurde wieder frei gegeben. Bleiben mir ja nur noch ewallets....

gamble1 schrieb am 03.07.2022 um 23:19 Uhr:Ja wenn wir mal ehrlich sind ist es ja klar wenn bei jemandem der ein Pkonto hat solche Beträge plötzlich eingehen das die Bank da sofort reagiert die beobachten ja eh dein Konto um alles über dem Freibetrag zu pfänden  

Hoffentlich haben sich die Pfändungen damit wenigstens erledigt  

Falko schrieb am 04.07.2022 um 00:51 Uhr:
Bei so ein Pkonto, gibt es auch keine Gebühren wie Kontoführungsgebühr ? Wenn das so stimmt, dann ist das natürlich sehr lobenswert, das ihn die Bank nur ermahnt hat und er weiterhin das Konto nutzen darf Geldeingängen von mehren Tausend Euro die auch noch von Spiel Casinos stammen. Hoffentlich bleibt er standhaft nach der Ermahnung, denn das grenzt schon an ein Wunder das die Bank im Nachhinein nen Auge zugedrückt hat.

Susina1508 schrieb am 04.08.2022 um 11:15 Uhr: Hallo Zusammen, 

ich habe ein ähnliches Problem. 
Die Ing fragt mich nach der Mittelherkunft zu meinen Glücksspielen. 

Habe in 3 OCs gespielt und gewonnen und auch bei allen nun die Übersicht angefordert. 

Reicht das der Bank aus? Hat das noch jemand so gemacht?
Mit einer Kündigung würde mir nicht gedroht, Lediglich nur eine Frist bis zum 17.08. eingeräumt.

Sie haben auch die Zahlungsduenstleister für die Nachweise benannt, sodass ich ja ehrlich sein muss. 

Habe denen schon geantwortet, dass ich die Nachweise erbringen werde und mich zeitgleich auch dort gesperrt habe, da ich mir über solche Probleme nicht im klaren war und dies in Zukunft unterlassen werde. 

Was meint ihr was nach dem Einreichen noch passieren kann?

Habe bei vulkanvegas, Mr. Bet und grand Mondial gespielt.

Freue mich auf eure Erfahrungen! 

dersawen schrieb am 04.08.2022 um 20:41 Uhr:

Das kann dir keiner so genau beantworten. Hatte auch einen Anruf von meinem Bankberater, dass ich das in Zukunft unterlassen soll. Habe ich auch gemacht und da kam auch nichts mehr nach bis dato. Ist jetzt über ein Jahr her die Sache.

Kleeblatt23 schrieb am 15.10.2022 um 12:21 Uhr: Hallo, 

Ich habe leider aktuell ein ähnliches Problem mit der Ing Diba. 
Ich habe im Zeitraum Februar bis Ende September auf -- Name entfernt -- gespielt und hatte leider extreme Probleme mit den Auszahlungen.
Manchmal war es nur möglich das vorher eingezahlte Geld über perfect money wieder auszahlen zu lassen dieses habe ich dann über einen wire transfer auf mein Bankkonto auszahlen lassen und nun habe ich 10000 Euro überschritten so das ich Post von meiner Bank bekommen habe.

Diese fordert nun einen Nachweis über die ursprüngliche Herkunft des Geldes.


Könnt ihr mir weiterhelfen wie soll ich jetzt am besten vorgehen?

Liebe Grüße! 

Krabbenburger schrieb am 15.10.2022 um 14:39 Uhr:

Nur mal zum Verständnis da ich „ Perfect Money „ nicht kenne .

Funktioniert das wie ein E-wallet also ähnlich wie Neteller und Skrill ?

Ich glaube nicht dass du mit deinen MasterCard Transaktionen die Bank zufrieden stellen kannst , außer du hast damit auch auf Perfect Money eingezahlt . Die Bank interessiert sich ja für den Ursprung der Gelder von Perfect Money die auf dein Konto überwiesen wurden. 

Kleeblatt23 schrieb am 15.10.2022 um 12:21 Uhr: Hallo, 

Ich habe leider aktuell ein ähnliches Problem mit der Ing Diba. 
Ich habe im Zeitraum Februar bis Ende September auf 1win(Curaçao Lizenz) gespielt und hatte leider extreme Probleme mit den Auszahlungen.
Manchmal war es nur möglich das vorher eingezahlte Geld über perfect money wieder auszahlen zu lassen dieses habe ich dann über einen wire transfer auf mein Bankkonto auszahlen lassen und nun habe ich 10000 Euro überschritten so das ich Post von meiner Bank bekommen habe.

Diese fordert nun einen Nachweis über die ursprüngliche Herkunft des Geldes.

Ich kann von einem anderen Konto insgesamt 12000 Euro in Auslands MasterCard Transaktionen nachweisen jedoch gingen diese nie an 1win direkt sondern über elbai.com und die Iboxbank an 1win.

Könnt ihr mir weiterhelfen wie soll ich jetzt am besten vorgehen?

Liebe Grüße!