Ein- und Auszahlungsmethoden: ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche (Seite 4)
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Also eine Bank zu wählen, die z.B. ihren Sitz im Ausland hat? Oder bleiben uns am Ende dann echt nur die E-Wallets?
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Alles wird lückenlos protokollierbar sein.
Und da die Finanzbehörden auf alle Konten mit Deinem Namen Zugriff haben, ist es
ja jetzt schon schwer.
Nimmst Du eine Bank außerhalb von Europa, muss ja trotzdem Geld drauf gelangen.
Und genau das ist der Knackpunkt. Es muss ja dann über eine Filiale einer
hier ansässigen Bank laufen. Also ist wieder nichts mit verschleiern.
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TWiSTeD
Ein absoluter Alptraum was die EZB plant für die Zukunft. Ein digitalen Euro und die Abschaffung von Bargeld. Dann sind wir alle gläsern. In Schweden soll es schon sehr weit fortgeschritten sein. Habe vor wenigen Tagen nen Bericht gesehen, wo fast jedes schwedische Geschäft Bargeld ablehnt und nur noch Zahlung per Kreditkarte akzeptiert.
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Aber man könnte doch dann, wenn man eine Bank außerhalb Europas wählt, dort die Kohle von seinem E-Wallet auf das Konto buchen lassen?
Es muss doch nicht zwingend von einer Filiale aus Europa Geld auf ein ausländisches Konto gelangen?
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Kannst Du machen, inwieweit die Befugnisse bzw. Reichweite der Finanzbehörden reicht, kann ich Dir nicht sagen.
Innerhalb der EU nicht, es müsste schon außerhalb sein.
Aber mal ganz ehrlich, dieses Risiko und diesen Aufwand, nur um zocken zu können?
Wenn sie Dich da durch einen dummen Zufall erwischen, dann bist Du auf jeden Fall aufgrund illgalem Glücksspiel
und Steuerhinterziehung dran. Und da Du dafür extra ein Konto im Ausland eröffnet hast, werden die
Erklärungen ziemlich dürftig ausfallen.
Und bei dicken Gewinnen hast Du zwar ne Menge Bargeld, aber auch da musst Du ab einer bestimmten Summe
erklären, wo Du das Geld her hast. (z.B. Autokauf ab einer gewissen Summe).
Du kannst mit dem Geld im Prinzip Deinen Lebensunterhalt bedienen. Mein, daß ist nicht schlecht, aber ich persönlich
brauche das Geld auf dem Konto, um z.B. Sonderzahlungen fürs Haus zu leisten. Was bringt mir viel Bargeld, wenn
ich ständig Angst haben muss, daß ich auffalle.
Und wenn kaum Kontobewegungen auf deinem normalen Girokonto sind, ist das ebenfalls auffällig. Das ist
genau das, wie es Schwarzarbeiter machen. Arbeiten gegen Bargeld, und finanzieren sich so ihr Leben.
Das weiss natürlich auch das Finazamt. Wenig Kontobewegung - sehr verdächtig!
Wenn aber kaum Kontobewegungen vorhanden sind, kommt man schnell in Erklärungsnot. Wirst ja kaum
über Monate nicht einkaufen oder kein Bargeld brauchen. Und das Finanzamt geht 10 Jahre zurück. Es kann
also mit ziemlicher Sicherheit den Punkt sehen, wo die Kontobewegungen aufgehört haben, also Du Deinen Gewinn hattest.
Der ein oder andere wird da garantiert auf die Nase fallen! Das riecht ja förmlich nach Steuerhinterziehung, selbst für einen Laien.
Mir wäre das echt zu heiß. Aber muss jeder selbst wissen.
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Gut dass ich kaum was gewinne 🙈 was für ein Alptraum
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Ist es für die Banken schlimmer wenn über die Bank einzahlt ins online Casino?
Oder ist es schlimmer Auszahlungen aus einem online Casino über die Bank zu machen wollte ich schon immer Mal wissen?
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Das Ding ist ich habe mehr eingezahlt von Visa auf neteller knapp 15k von bankkonto auf neteller knapp 8k
Ausgezahlt auf mein bankkonto habe ich 12k
Deswegen dachte ich es reicht die 15k einzahlung von visa auf neteller zu belegen dann sind die 12k die in frage gestellt werden ja locker abgedeckt bzw. Wollte ich argumentieren neteller als zwischendepot genommen zu haben...aber wer sich auskennt weiß dass bei ca. 140 einzahlungen bei verschiedenen 100er beträgen mit gebühren das sehr komisch ist
Dass man das konto kündigt und ich woanders ein neues aufmache ist mir mittlerweile egal ich will njr nicht dass irgendwelche behörden ermitteln das wäre mein untergang....noch dazu hab ich ja nichtmal plus
ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
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Verstehe . Waren die 12K Auszahlungen von Neteller auch eher kleinere Beträge die in der Summe zusammen 12k ergeben oder waren es nur ein paar große Auszahlungen ?
Wenn es kleine waren triggert das einen Geldwäsche Verdacht bei der Bank wenn ständig viele kleine Beträge auf Neteller gehen und dann wieder viele kleine Beträge zurück kommen .
Ich würde an deiner Stelle wie gesagt der Bank nur sagen das ich Sportwetten gemacht habe ohne irgendwelche Belege zu senden .
Du kannst ja der Bank sagen dass du keinen Zugriff mehr auf deine Neteller History hast weil du dein Konto geschlossen hast .
Vielleicht hast du auch auch bei einem Anbieter mal gespielt mit einer Sportwettenlizenz aus Deutschland ? ( bwin , tipico etc .)
Da könntest du einen Auszahlungsbeleg schicken .
Vielleicht kannst du diese Angelegenheit mit der Bank ja klären . Grundsätzlich sollte man immer so wenig wie möglich Infos der Bank geben und so viel wie nötig .