Ein- und Auszahlungsmethoden: Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Ich habe mir Anfang letzter Woche einen Betrag von 33.000 Euro auszahlen lassen.
Nun hatte ich heute mehrfach Anrufe in Abwesenheit meiner Bank (Sparkasse) auf dem Handy.
Ich habe der Ansprechpartnerin eine Mail geschickt mit der Bitte mir ihr Anliegen per Mail mitzuteilen.
Darauf bekam ich folgende Antwort
"
gerne würde ich mein Anliegen mit Ihnen persönlich am Telefon klären.
Bei systemtechnischen Überprüfungen sind Auffälligkeiten bei Ihren
Umsätzen aufgefallen, wozu ich zu einer Stellungnahme verpflichtet bin".
Nun habe ich natürlich angefangen viel zu googeln und bin hier auf einige beängstigende Beiträge gestoßen wo Konten gesperrt wurden und sogar Gewinne eingefroren wurden.
Meine Frage ist nun: wenn ich morgen bei der Bank Anrufe, gibt es etwas was ich auf keinen Fall sagen sollte? Muss ich überhaupt Auskunft geben woher das Geld kommt?
Vielen Dank und viele Grüße
Eva
Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Ich habe in anderen Beiträgen gelesen dass die Bundesbank informiert wurde. Wozu ist das gut?
Und was ist mit der AWV-Meldepflicht?
Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Deshalb: immer nur Sportwetten freunde !
Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Dann ist doch gut. Die müssen halt prüfen da es aus dem Ausland kommt. Denke musst vllt auch persönlich antanzen bei deiner Bank.
Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Vor einigen Jahren habe ich Mal 45000 gewonnen und das Casino hatte mich gebeten alles in 5000 Schritten auszahlen zu lassen
Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Du bekommst keine Probleme!
Sag einfach, das Geld kommt aus Gewinnen von Sportwetten!
Ich hatte das bereits zweimal!
Inklusive Finanzamtüberprüfung!
Obwohl ich aus Bayern bin, und es hier besonders streng gehandhabt wird, bekam ich keinerlei Probleme!
Ich wies die Ein- und Auszahlungen korrekt nach, wobei mir die betreffenden Casinos mit relevanten E-mails sehr geholfen hatten!
Die Überprüfung dauerte 2 Tage, dann war das Konto wieder frei!
Seit dem zweiten Vorfall zahle ich nur noch via Neteller ein und aus, gelegentlich via Skrill!
An dieser Stelle ein großes Lob an Neteller, noch nie irgendein Problem!
An den TE:
Mach Dir keine Sorgen!
Hoffe, Du hast einen guten Berater, dann geht das fix!
Ich habe und hatte das Glück, daß mein Berater auch ein Freund von mir ist!
In diesem Sinne, alles Gute!
Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Hey,
Ich kenne die Beraterin noch nicht persönlich weil sie recht neu ist.
Muss ich mich denn noch bei der Bundesbank oder der AWV- Meldestelle melden?
Noch ist das Konto noch nicht eingefroren, hoffe dass ich morgen früh direkt noch was abheben kann für den Fall dass es tatsächlich eingefroren wird.
Hoher Gewinn, Nachfrage der Bank
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Wenn das Finanzamt nicht involviert ist, wird das Konto auch nicht eingefroren!
Es geht lediglich darum, die enorm hohen Geder nachzuweisen, sprich zu erklären, woher das kommt!
Was die Meldung betrifft, da mußt Du Deine Beraterin fragen!
Für mich erledigte das alles mein Berater, den ich wie geschrieben von klein auf kenne!
Ich kann Dir nur empfehlen, Dir ein E-Wallet anzulegen, dann wirst Du nie wieder ein solches Problem haben!
Servus!