Hab hier oft gelesen, dass man große Auszahlungen (besonders bei Anbietern die nicht auf der Whitelist sind) lieber aufgeteilt auf viele Kreditkarten machen soll und dann bar abheben und bar auf Hauptkonto einzahlen soll.
Aber ich frag mich ob das nicht auffälliger ist. Natürlich Stück für Stück und nicht zb 80.000€ auf einmal, aber bei Bargeld sehen die doch 5 mal hin oder nicht.
Und was zeigt man denen dann bzw. sagt ihnen.
Trotzdem einfach Sportwetten sagen und die jeweilige Überweisung der Kreditkarte oder wie?
Und warum nicht Überweisung einfach? Damit sie nachverfolgen von welchem Anbieter das wirklich kommt? Aber bei den meisten nicht whitelist Anbietern kenne ich das eh so, dass sie es über einen zwischen Zahlungsanbieter aus einer der Nachbarländer überweisen, hatte da noch nie Probleme, Bzw fragen, aber waren nie Summen über 10k.
Hoffe einer kann mir das mal erklären. Danke
zocker0815 schrieb am 31.12.2024 um 20:29 Uhr: blöde frage hast du zufällig über 400.000€ gewonnen?
Nicht ganz leider
Aber crypto hat leider extrem hohe Gebühren, zumindest BTC. Und ich hab gehört dass ab 30.12 diesen Jahres man schon ab 1000€ herkunftsnachweise liefern soll bei zugelassen wallets in Deutschland, was das ganze ja noch schlimmer machen würde als die normalen Banken. Weil dort so viele kriminelle unterwegs sind
Aber crypto hat leider extrem hohe Gebühren, zumindest BTC. Und ich hab gehört dass ab 30.12 diesen Jahres man schon ab 1000€ herkunftsnachweise liefern soll bei zugelassen wallets in Deutschland, was das ganze ja noch schlimmer machen würde als die normalen Banken. Weil dort so viele kriminelle unterwegs sind
ah ok wenn ich fragen darf wie hoch war den der gewinn und wo haste denn gespielt?
und meine frage wegen den 400k, deswegen weil ich von winz ne mail bekommen habe das jemand über 400k auszahlen hat lassen, dachte du wärst das weil du ja schon oben ein 80k beispiel geschrieben hast
na dann bin ich leider auch mit meinen latein am ende mit auszahlungen
ah ok wenn ich fragen darf wie hoch war den der gewinn und wo haste denn gespielt?
und meine frage wegen den 400k, deswegen weil ich von winz ne mail bekommen habe das jemand über 400k auszahlen hat lassen, dachte du wärst das weil du ja schon oben ein 80k beispiel geschrieben hast
na dann bin ich leider auch mit meinen latein am ende mit auszahlungen
ne das war ich leider nicht.
Ne geht aktuell um keinen Gewinn, frage rein aus Interesse, weil ich hier einiges darüber gelesen habe, weil ich mich gefragt hab was man denn macht wenn man mal richtig groß gewinnt bei einem dieser Anbieter
Auch Casinos sind in der Pflicht den AML/CFT (Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung) Regeln zu folgen. Sie müssen sichergehen das die Auszahlungen auch wirklich bei dir landen. Nur weil dein Name am auf einer Kreditkarte steht kann sie ja auch jemand anders benutzen.. kann sein das die Casinos dann gar keine Auszahlung machen. Ist die Kreditkarte direkt mit Bankkonto verbunden das deine Addresse verifiziert hat ist eine andere Sache. .
Große Auszahlungen lieber auf Kreditkarten?
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Aber ich frag mich ob das nicht auffälliger ist. Natürlich Stück für Stück und nicht zb 80.000€ auf einmal, aber bei Bargeld sehen die doch 5 mal hin oder nicht.
Und was zeigt man denen dann bzw. sagt ihnen.
Trotzdem einfach Sportwetten sagen und die jeweilige Überweisung der Kreditkarte oder wie?
Und warum nicht Überweisung einfach? Damit sie nachverfolgen von welchem Anbieter das wirklich kommt? Aber bei den meisten nicht whitelist Anbietern kenne ich das eh so, dass sie es über einen zwischen Zahlungsanbieter aus einer der Nachbarländer überweisen, hatte da noch nie Probleme, Bzw fragen, aber waren nie Summen über 10k.
Hoffe einer kann mir das mal erklären. Danke
Große Auszahlungen lieber auf Kreditkarten?
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zu deiner frage das sicherste ist glaub ich krypto.... was ich so mitbekommen habe...
Große Auszahlungen lieber auf Kreditkarten?
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Nicht ganz leider
Aber crypto hat leider extrem hohe Gebühren, zumindest BTC. Und ich hab gehört dass ab 30.12 diesen Jahres man schon ab 1000€ herkunftsnachweise liefern soll bei zugelassen wallets in Deutschland, was das ganze ja noch schlimmer machen würde als die normalen Banken. Weil dort so viele kriminelle unterwegs sind
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ah ok wenn ich fragen darf wie hoch war den der gewinn und wo haste denn gespielt?
und meine frage wegen den 400k, deswegen weil ich von winz ne mail bekommen habe das jemand über 400k auszahlen hat lassen, dachte du wärst das weil du ja schon oben ein 80k beispiel geschrieben hast
na dann bin ich leider auch mit meinen latein am ende mit auszahlungen
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ne das war ich leider nicht.
Ne geht aktuell um keinen Gewinn, frage rein aus Interesse, weil ich hier einiges darüber gelesen habe, weil ich mich gefragt hab was man denn macht wenn man mal richtig groß gewinnt bei einem dieser Anbieter
Große Auszahlungen lieber auf Kreditkarten?
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