Ein- und Auszahlungsmethoden: Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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heute melde ich mich aufgrund starker Kopfschmerzen bei euch.
In letzter Zeit lese ich immer wieder, dass Leute Briefe von der Polizei erhalten, weil deren Bank Anzeige erstattet hat wegen Geldwäsche bzw. Illegalem Glücksspiel.
Ich habe große Angst, dass mich solch ein Brief in den nächsten Monaten / Jahren erreicht und somit meine Familie zerstört.
Ich verdiene sehr gut und lebe gut aber zocke auch gerne mal und habe in den letzten Jahren immer wieder in curacao Buden eingezahlt. Oft mit E wallet aber manchmal auch direkt per banküberweisung.
Könnt ihr eure Erfahrungsberichte teilen falls euch sowas passiert ist? Wie viele Monate / Jahre später kam mal ein Brief ? Und gibt es hier auch Leute bei denen das Verfahren nicht wie bei einigen - eingestellt wurde?
Danke euch und LG
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hustlehoff
Warum machst Du dir jetzt so einen Kopf was passieren könnte?
Ich behaupte mal das wir hier keinen Hellseher im Forum haben, der Dir jetzt genau sagen kann, ob und was, in der Zukunft passieren wird.
Es gab hier einige Fälle, das ist richtig, da mußt Du dich mal durchlesen hier im Forum.
Verstehe mich nicht falsch, ich kann deine Sorge nachvollziehen, aber jetzt ist es eh zu spät, du kannst nichts machen außer abwarten.
Aber selbst wenn da mal was kommt, wird das kein Weltuntergang sein, solche Verfahren werden meist eingestellt, in den Knast ist dafür noch niemand gegangen.
Also, mache in Zukunft alles über E-Wallets und mache Dir jetzt erstmal keine Sorgen.
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Lionking
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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hustlehoff
Also auch kein Eintrag ins Bundeszentralregister...
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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Noch nie gab es irgendwelche Probleme. Bin aber dort auch wirklich nie ins minus oder sonstiges.
Ich spiele mit dem Gedanken, einfach das Konto zu kündigen und hoffentlich das Kapitel zu beenden. Die Frage ist aber dann nur ob ich genau dann nicht vielleicht „schlafende Hunde wecke“
Was meint ihr, wäre eine Kontoauflösung meinerseits dumm oder schlau ?
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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Ich vermute, ING sagt sich, der ist ehh weg.
Was schert es uns noch.
Ist letztendlich nur Arbeit.
Ich bin auch bei der Ing, hatte auch viele Einzahlungen, mache ich seit geraumer Zeit nicht mehr.
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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Hi Bruffl.
so war auch mein Gedanke. Wenn ich kündige dann haben Sie mich eh los.
Andersrum könnten Sie aber dann schauen und mich eventuell anzeigen, weil Sie denken dass ich vielleicht denen ein Bein stellen will, weil Sie mir all die Transaktionen „ohne ein einziges Mal meckern“ genehmigt haben?
Wie war das bei dir mit der ING? Auch nie Probleme gehabt ?
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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wichtigster Tipp ist erstmal entspannt zu bleiben und vor allem auf gar keinen Fall Angaben zur Sache gegenüber der Polizei zu machen und sich stattdessen einen Strafverteiger zu suchen. Glaub mir, das ist sinnvoll investiertes Geld. Der Anwalt fordert dann Akteneinsicht gegenüber der Staatsanwaltschaft an, um sich ein Bild zu machen was die SA bzw. Polizei überhaupt weiß, welche Beweise es gibt etc., um dann eine optimale Verteidigungsstrategie planen zu können.. Er/sie kann dir auch ziemlich genau sagen was schlimmstenfalls auf dich zukommen kann.
In den meisten Fällen wird sowas vermutlich irgendwann einfach eingestellt. Wenn es blöd läuft, kommt es wie meine Vorposter schon sagten, vielleicht zu einer Einstellung gegen Geldbuße oder so, aber zu einer Freiheitsstrafe wird es nie im Leben kommen.
Also Kopf hoch und Awalt suchen
LG
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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also ich habe jetzt mein Zweitkonto gelöscht / gekündigt, in der Hoffnung dass sich das Thema nun für mich erledigt hat.
Kann mir nicht vorstellen, dass es bei einem von meiner Seite aus gelöschtem Konto im Nachhinein zu so etwas kommt.
Was meint ihr ?
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Max_Bet
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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meine Frage passt zwar nicht exakt zum Thema Geldwäsche (oder aber vielleicht doch?), aber ich hätte sie gerne gestellt:
Was soll man davon halten, wenn man von einem Casino (aus Curacao) eine Gewinnauszahlung von einer Privatperson erhält - in diesem Fall per MoneySend-Funktion von MasterCard? Ich bin Österreicher und die Privatperson stammt nicht etwa aus Curacao, GB oder dergleichen, sondern ebenfalls aus Österreich. Anfangs konnte ich diesen Zahlungseingang nicht einmal zuordnen...
Ist das nicht hochgradig unseriös bzw. dürfte das überhaupt sein oder ist hier nichts verwerflich?
Kenne mich beim Thema Finanzamt, Geldwäschemethoden etc. nicht wirklich aus, aber habe sowas bis dato noch nie erlebt!
Hinzu kam die nachweisliche Lüge des Casinos, dass ich beim Zahlungsempfang angeblich limitiert bin und sie deshalb nur einen Bruchteil der Gesamtsumme überweisen konnten, was nach Rücksprache mit meiner Bank absoluter Schwachsinn bzw. eine dreiste Lüge ist!
Was sagt ihr dazu?
VG & Vielen Dank im Voraus!
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Max_Bet
Das ist das zweitdubioseste, was ich hier je gelesen habe.
Das dubioseste war irgendso eine Bude, wo man Geld an irgendwen geschickt hat, die haben dann eine psc davon gekauft und damit in ihrem Casino eingezahlt... Oder so ähnlich 😂
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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Du machst Witze oder ?
Hört sich stark nach : Ich bin eine Privatperson mache mal schnell ein illegales Casino ohne Lizenz auf und schaue mal was wird an
Im Ernst wie findet man ein Casino wo den Spaß so abwickelt ?
Curacao Einzahlungen Verdacht auf Geldwäsche
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Habs wieder gefunden, hatte es etwas anders in Erinnerung aber so ähnlich... Ging um PayPal-Einzahlungen, die man an eine Privatperson geschickt hat, welche dann im Casino eingezahlt hat.
Und psc die man nicht mehr in Curacao nutzen konnte. Dann sollte man wohl den Kaufbeleg oder pin senden als Foto und das Guthaben wurde gutgeschrieben...
https://www.gamblejoe.com/forum/online-casinos/allgemeines/spassino-lob--218347/3/