Ein- und Auszahlungsmethoden: Bank kündigt konto (Seite 4)

Scamazbird schrieb am 27.03.2019 um 00:05 Uhr: Vr Volksbank untertaunus

1232153 schrieb am 27.03.2019 um 00:05 Uhr: Vielleicht hat er die E Mail schon früher bekommen und erst jetzt gesehen, ist doch egal warum sollte er lügen ?
Hatte das auch schon einmal aber normalerweise wird Stichproben mäßig eingänge auf Geldwäsche geprüft. Ich weiß nicht wie es bei einen Firmenkonto aussieht. Ist das dein Privatkonto oder Firmenkonto?

Und Leute grundsätzlich wurde ja normales verdientes Geld einbezahlt, das interessiert mich doch nicht wo das herkommt. Wenn ich bei Euromillionen gewinne interessiert mich auch nicht wo es herkommt haupsache ich kriegs auf mein Konto. 

Also wenn du nichts mit Krimilellen aktivitäten zu tun hast, hast du kein Problem. 
Dort hingehen und einfach sagen du hast es gewonnen. Eventuell auch eine bestätigung von der Einzahlung und Auszahlung mitnehmen. 

Da kann nichts passieren !!!

Blubbo33 schrieb am 27.03.2019 um 00:10 Uhr:
Totaler Blödsinn

Blubbo33 schrieb am 27.03.2019 um 00:18 Uhr: Weil es der Bank nicht egal ist wo das Geld herkommt , wegen BaFin usw. 
Natürlich kannst du Glück haben und keinem fällt es auf oder hat Bock nachzuforschen.

Aber in seinem Falle ist es anders , weil Doe Bank jetzt nachfragt.

Blubbo33 schrieb am 27.03.2019 um 00:24 Uhr: Les doch mal den Link von ludio in diesem Thread.