Ein- und Auszahlungsmethoden: Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland (Seite 4)

Kleinkariert schrieb am 07.06.2019 um 11:50 Uhr: Kann es sein das es sich zwischen den Bundesländern unterscheidet, einige Bundesländer sind ja für eine Regulierung und Legalisierung und einige sind für ein strengeres Durchsetzen des Verbots. Hab selbst offen über dieses Thema bei meiner Volksbank geredet (ca. vor 3 Monaten und zuvor auch etliche Male) es gab nie Probleme oder Konsequenzen. Es wurde nur auf menschlicher Ebene versucht mir das Spielen auszutreiben, weil ich damit nur Geld verbrennen würde und was ich schon alles hätte wenn ich das einfach angespart hätte.

Kommt aber auf den Bankberater an, meiner mag mich sehr und wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wenn ein Bankberater es darauf abgesehen hat euch loszuwerden, werden die Geldwäsche Vermutung in den Raum stellen und es euch schwer machen das auszuräumen und die Bank muss ja entsprechend darauf reagieren und wird im Normalfall das Konto kündigen. Meist wird schon viel früher im Hintergrund einiges gemacht, es gibt z. B. geringere oder keine Kredite weil man als Risikokunde weniger Vertrauen genießt (es gibt Ausnahmen bei langjährigen Vertrauen und nicht zu hoher Summe). 

Fraa63 schrieb am 04.06.2019 um 13:53 Uhr: Hi Leute,

meine Bank (Vr-Bank) hat mich soeben angerufen, dass bei Ihnen einige Zahlungen aufgeschlagen sind darunter "Trustly" und "Worldpay LTD.".
Die Mitarbeiterin hat mich gefragt um was für Zahlungen es ginge. Ich beantwortete die Frage mit: " Wieso müssen Sie das wissen?" am ende habe ich gesagt es gonge um Sportwetten und die Frau war mit der Antwort zufrieden und meinte sie gibt es so weiter...

Habe ich etwas zu befürchten?
Die Zahlungen sind natürlich von OC.

Danke euch

mfitch030 schrieb am 08.06.2019 um 17:01 Uhr:
Eine Teilnahme an Spielen darf ausschließlich durch Spieler erfolgen, an deren Wohnsitz nach der dort geltenden Rechtslage die Durchführung von Online-Glücksspielen mit Gewinnmöglichkeiten erlaubt ist. Dort, wo nach der geltenden Rechtslage die Durchführung von Online-Glücksspielen mit Gewinnmöglichkeit nicht erlaubt ist, ist eine Teilnahme untersagt. In diesen Fällen liegt illegales Glücksspiel vor. Für alle Bundesländer, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein besteht gegenwärtig keine Konzession für das Online-Glücksspiel. Die Teilnahme am Glücksspiel ist Spielern mit Wohnsitz in diesen Bundesländern untersagt. Spieler, die sich von diesen Bundesländern aus am Online-Glücksspiel beteiligen, betreiben illegales Glücksspiel.“

Dieser Auszug aus den AGBs eines Online-Anbieters ruft einen weiteren wichtigen Punkt hervor. Obwohl Anbieter gerne mit ihnen als „deutsches Siegel“ werben sind Glücksspiellizenzen aus Schleswig-Holstein nicht deutschlandweit sondern nur im Bundesland selber gültig.

Zockertyp89 schrieb am 08.06.2019 um 14:12 Uhr:
Versteh nicht worauf du hinaus willst.

Nur weil man etwas machen kann ist es noch lange nicht legal. Ich kann auf einige Seiten im Internet zugreifen. Muss nicht zwangsläufig legal sein. Und schön reden muss man sich das auch alles nicht. Casinos sind Online illegal und Punkt. Sonst würden keine Chargebacks durchgehe und nicht gegen den BVB ermittelt werden.

wettibernd schrieb am 05.06.2019 um 21:58 Uhr: Warum sollten die das Konto kündigen? Wenn überhaupt dann hätten die das längst gemacht. Und selbst wenn, Du hast keine Schulden, keine negative Schufa oder sonstige Verpflichtungen, wenn Du noch ein geregeltes Einkommen hast nimmt Dich jede Bank in Europa mit Handkuss.

Dbac79 schrieb am 08.06.2019 um 16:16 Uhr:

wenn ich dir verbiete mich mit dreck zu bewerfen und du bewirfst mich mit dreck und ich lasse es zu dann ist es wohl nicht von mir verboten. wenn man spielern das spielen in Online Casinos verbietet kann man nicht im tv dafür werben lassen. wäre das gleiche wenn jemand im tv für gras wirbt