Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

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Erfahrener

Reskim

verifiziert

Forenbeiträge: 417 Mitglied seit: 12.07.2018

04.06.2019, um 19:42 Uhr#11

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Was so einfach gibst du 1k € auf ? ...

Denk dir was aus... Tante Onkel Oma Opa Schwester hat dir aus Mali halt was geschickt das du wieder auf de Beine kommst

Stamm-User

sonne10

Forenbeiträge: 830 Mitglied seit: 29.11.2017

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 20:16 Uhr#12

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redriver67 schrieb am 04.06.2019 um 14:55 Uhr:
Schade das es hier immer wieder Irrlichter gibt , die meinen Hilfesuchende mit ihren nutzlosen Müll vollsülzen zu müssen. Denke das deine Antwort in keinerlei Weise hilfreich war.

ja,leider ...der Mensch braucht einen Rat von uns 👀,aber keinen Müll zum lesen 👹

adad999

Forenbeiträge: 2 Mitglied seit: 04.06.2019

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 20:56 Uhr#13

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Reskim schrieb am 04.06.2019 um 19:42 Uhr: Was so einfach gibst du 1k € auf ? ...

Denk dir was aus... Tante Onkel Oma Opa Schwester hat dir aus Mali halt was geschickt das du wieder auf de Beine kommst

Ist aber schon auffällig, wird da nicht weiter nachgehakt ?

Ikone

gamble1

Foren-Moderatorverifiziert

Forenbeiträge: 6.440 Mitglied seit: 21.04.2019

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

05.06.2019, um 00:37 Uhr#14

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adad999 schrieb am 04.06.2019 um 20:56 Uhr:
Ist aber schon auffällig, wird da nicht weiter nachgehakt ?

Die wollen das für Intern wissen falls mal jemand sagt der Junge mann betreibt Geldwäsche sagt die Bank aber wir wussten von nichts uns hat er gesagt das kommt von xyz

Die sichern sich selbst damit ab

Einsteiger

ZuIR4m

Forenbeiträge: 52 Mitglied seit: 04.02.2019

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

05.06.2019, um 21:24 Uhr#15

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Caro schrieb am 04.06.2019 um 14:29 Uhr: Ist schon etwas länger her, aber ich habe bei einer Deutschen Bank gearbeitet und habe des öfteren (vom System aufgefordert) Routine-Checks bei meinen Kunden durchgeführt. Unter anderem wurden auch die Zahlungseingänge kontolliert, insbesondere vom Ausland. Hat der Kunde jedoch eine pausible Erklärung abgegeben, wurde das vermerkt und gut war. Ich denke nicht, dass die Bank dich auf dem "Kicker" hat, dementsprechend brauchst du nichts befürchten. Ich behaupte, es sind lediglich Checks von dem Bankberater.

Rein aus Interesse :

Wie weit in die Vergangenheit wird da das Konto des Kunden Durchleuchtet?

Bin jetzt seit fast 4 Monaten Spielfrei und habe keinerlei Ein / AusZahlungen von OC‘s mehr allerdings in den Jahren davor etliche pro Monat ( teils über 50 Stück / Monat )

Habe immer noch Angst das meine bank ( Sparkasse ) mein Konto Kündigen Konto aufgrund meiner Vergangenheit

Hatte noch NIE Schufa, Zahlungsverzug, Kredite Schulden oder ähnliche negative Sachen

Gruß

Experte

wettibernd

Forenbeiträge: 1.367 Mitglied seit: 07.10.2017

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

05.06.2019, um 21:58 Uhr#16

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Warum sollten die das Konto kündigen? Wenn überhaupt dann hätten die das längst gemacht. Und selbst wenn, Du hast keine Schulden, keine negative Schufa oder sonstige Verpflichtungen, wenn Du noch ein geregeltes Einkommen hast nimmt Dich jede Bank in Europa mit Handkuss.

Expertin

Caro

verifiziert

Forenbeiträge: 1.839 Mitglied seit: 12.12.2018

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

06.06.2019, um 15:21 Uhr#17

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Dieser Beitrag gefällt: Spectral

ZuIR4m schrieb am 05.06.2019 um 21:24 Uhr:
Rein aus Interesse :

Wie weit in die Vergangenheit wird da das Konto des Kunden Durchleuchtet?

Bin jetzt seit fast 4 Monaten Spielfrei und habe keinerlei Ein / AusZahlungen von OC‘s mehr allerdings in den Jahren davor etliche pro Monat ( teils über 50 Stück / Monat )

Habe immer noch Angst das meine bank ( Sparkasse ) mein Konto Kündigen Konto aufgrund meiner Vergangenheit

Hatte noch NIE Schufa, Zahlungsverzug, Kredite Schulden oder ähnliche negative Sachen

Gruß

Das ist sehr unterschiedlich, es kommt immer drauf an WARUM man einen Kunden "durchleutet". Bei Routine-Checks werden meistens die letzten 6 Monate - 1 Jahr angeguckt. Aber das macht jede Bank/Berater unterschiedlich.

Angst brauchst du keine haben, die Sparkasse hätte sich damals sofort bei dir gemeldet. So einfach kann die Bank dann doch kein Konto kündigen

Stamm-User

Ichbins2018

Forenbeiträge: 569 Mitglied seit: 12.07.2018

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

06.06.2019, um 19:50 Uhr#18

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Auffallend ist allerdings das momentan sehr viele Online-Spieler "durchleuchtet" werden Caro.
Vielleicht ist es dir auch nur entgangen das es nicht nur hier, sondern auch anderweitig "regelmäßig" ein Thema ist?

Wenigstens wurden meine Konten in keine 40 Jahren durchleuchtet, keine Anrufe, kein nachfragen -könnte aber eventuell daran liegen das ich nicht Online spiele?

Übrigens -eine Bank kann dir relativ einfach/leicht das Konto kündigen, zumal für Banken Vertragsfreiheit gilt!
Und überdies hinaus brauchen sie eine Kündigung auch nicht zu rechtfertigen.

Experte

Marqes

verifiziert

Forenbeiträge: 1.355 Mitglied seit: 05.03.2018

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

06.06.2019, um 23:11 Uhr#19

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Ichbins2018 schrieb am 06.06.2019 um 19:50 Uhr: Auffallend ist allerdings das momentan sehr viele Online-Spieler "durchleuchtet" werden Caro.
Vielleicht ist es dir auch nur entgangen das es nicht nur hier, sondern auch anderweitig "regelmäßig" ein Thema ist?

Wenigstens wurden meine Konten in keine 40 Jahren durchleuchtet, keine Anrufe, kein nachfragen -könnte aber eventuell daran liegen das ich nicht Online spiele?

Übrigens -eine Bank kann dir relativ einfach/leicht das Konto kündigen, zumal für Banken Vertragsfreiheit gilt!
Und überdies hinaus brauchen sie eine Kündigung auch nicht zu rechtfertigen.

Sorry wenns hart klingt, aber ist doch klar dass Caro das herunterspielt.
Sie schneidet sich ja nicht ins Eigene Fleisch und macht ihr Business schlecht.

Elite

Dbac79

Forenbeiträge: 2.012 Mitglied seit: 14.01.2019

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

06.06.2019, um 23:15 Uhr#20

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Ichbins2018 schrieb am 06.06.2019 um 19:50 Uhr: Auffallend ist allerdings das momentan sehr viele Online-Spieler "durchleuchtet" werden Caro.
Vielleicht ist es dir auch nur entgangen das es nicht nur hier, sondern auch anderweitig "regelmäßig" ein Thema ist?

Wenigstens wurden meine Konten in keine 40 Jahren durchleuchtet, keine Anrufe, kein nachfragen -könnte aber eventuell daran liegen das ich nicht Online spiele?

Übrigens -eine Bank kann dir relativ einfach/leicht das Konto kündigen, zumal für Banken Vertragsfreiheit gilt!
Und überdies hinaus brauchen sie eine Kündigung auch nicht zu rechtfertigen.

ich glaube das ist nur bei banken so, die müssen dir oder irgendwem auch kein konto geben wenn sie nicht wollen, die sparkasse muss das

Ein- und Auszahlungsmethoden: Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland (Seite 2)

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