Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

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Einsteiger

Ahatamasistreu

Starter

Forenbeiträge: 76 Mitglied seit: 14.12.2017

04.06.2019, um 13:53 Uhr#1

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Hi Leute,

meine Bank (Vr-Bank) hat mich soeben angerufen, dass bei Ihnen einige Zahlungen aufgeschlagen sind darunter "Trustly" und "Worldpay LTD.".
Die Mitarbeiterin hat mich gefragt um was für Zahlungen es ginge. Ich beantwortete die Frage mit: " Wieso müssen Sie das wissen?" am ende habe ich gesagt es gonge um Sportwetten und die Frau war mit der Antwort zufrieden und meinte sie gibt es so weiter...

Habe ich etwas zu befürchten?
Die Zahlungen sind natürlich von OC.

Danke euch

Elite

Begbie

Forenbeiträge: 2.681 Mitglied seit: 11.01.2018

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 14:14 Uhr#2

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Dieser Beitrag gefällt: sippi, Useless4yu

ich geh mal stark davon aus, dass du ins gefängnis kommst

Einsteiger

Ahatamasistreu

Starter

Forenbeiträge: 76 Mitglied seit: 14.12.2017

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 14:27 Uhr#3

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Begbie schrieb am 04.06.2019 um 14:14 Uhr: ich geh mal stark davon aus, dass du ins gefängnis kommst

Danke für diese informative antwort

Expertin

Caro

verifiziert

Forenbeiträge: 1.839 Mitglied seit: 12.12.2018

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 14:29 Uhr#4

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Dieser Beitrag gefällt: Spectral

Ist schon etwas länger her, aber ich habe bei einer Deutschen Bank gearbeitet und habe des öfteren (vom System aufgefordert) Routine-Checks bei meinen Kunden durchgeführt. Unter anderem wurden auch die Zahlungseingänge kontolliert, insbesondere vom Ausland. Hat der Kunde jedoch eine pausible Erklärung abgegeben, wurde das vermerkt und gut war. Ich denke nicht, dass die Bank dich auf dem "Kicker" hat, dementsprechend brauchst du nichts befürchten. Ich behaupte, es sind lediglich Checks von dem Bankberater.

Einsteiger

Ahatamasistreu

Starter

Forenbeiträge: 76 Mitglied seit: 14.12.2017

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 14:37 Uhr#5

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Caro schrieb am 04.06.2019 um 14:29 Uhr: Ist schon etwas länger her, aber ich habe bei einer Deutschen Bank gearbeitet und habe des öfteren (vom System aufgefordert) Routine-Checks bei meinen Kunden durchgeführt. Unter anderem wurden auch die Zahlungseingänge kontolliert, insbesondere vom Ausland. Hat der Kunde jedoch eine pausible Erklärung abgegeben, wurde das vermerkt und gut war. Ich denke nicht, dass die Bank dich auf dem "Kicker" hat, dementsprechend brauchst du nichts befürchten. Ich behaupte, es sind lediglich Checks von dem Bankberater.

Danke dir Caro

Experte

redriver67

Forenbeiträge: 1.103 Mitglied seit: 15.02.2017

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 14:55 Uhr#6

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Begbie schrieb am 04.06.2019 um 14:14 Uhr: ich geh mal stark davon aus, dass du ins gefängnis kommst

Schade das es hier immer wieder Irrlichter gibt , die meinen Hilfesuchende mit ihren nutzlosen Müll vollsülzen zu müssen. Denke das deine Antwort in keinerlei Weise hilfreich war.

Experte

wettibernd

Forenbeiträge: 1.367 Mitglied seit: 07.10.2017

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 15:32 Uhr#7

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Ich hatte auch mal so einen Anruf meiner Bank (Sparkasse). Ich habe die Antwort verweigert und lediglich Auskunft gegeben dass das Geld nicht aus illegalen Quellen stammt und ich gegenüber der Bundesbank und Finanzbehörden selbständig meiner Meldepflicht nachkomme. Die Antwort wurde so weitergeleitet und ich habe nie wieder was davon gehört.

Anonym

verifiziert

Ehemaliges Mitglied

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 16:53 Uhr#8

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Immer Sportwetten angeben und gut ist. Lasst die Leute ihre Jobs machen und gut ist. Selbst wenn ich die Hälfte meiner Leber vertickt hätte und das Geld kommt, würde ich immer sagen: Sportwetten.

G****e

verifiziert

Forenbeiträge: 2.080 Mitglied wurde gesperrt

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 17:08 Uhr#9

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Fraa63 schrieb am 04.06.2019 um 13:53 Uhr: Hi Leute,

meine Bank (Vr-Bank) hat mich soeben angerufen, dass bei Ihnen einige Zahlungen aufgeschlagen sind darunter "Trustly" und "Worldpay LTD.".
Die Mitarbeiterin hat mich gefragt um was für Zahlungen es ginge. Ich beantwortete die Frage mit: " Wieso müssen Sie das wissen?" am ende habe ich gesagt es gonge um Sportwetten und die Frau war mit der Antwort zufrieden und meinte sie gibt es so weiter...

Habe ich etwas zu befürchten?
Die Zahlungen sind natürlich von OC.

Danke euch

Bei Sportwetten sagen die nicht's. OC denk ich mal werden se irgendwas machen

adad999

Forenbeiträge: 2 Mitglied seit: 04.06.2019

Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

04.06.2019, um 19:34 Uhr#10

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Hi ich häng das einfach mal hier dran, statt einen neuen Thread zu eröffnen. War bisher nur stiller mit Leser aber nun habe ich kürzlich einen Anruf von meiner Bank erhalten, wo nach einem Geldeingang von ca. 1000Euro aus Mali gefragt wurde (bzw. nach dem Ursprung des Geldes). Dazu muss ich sagen das mein Bankkonto zwar mittlerweile gedeckt ist, aber kürzlich ca. 1 Monat im Minus war und ich viele Rücklasschriften hatte - ich bin also sozusagen vorbelastet.

Nun meine Frage: Macht es Sinn sich dumm zu stellen und zu sagen man weiß nichts von der Zahlung um möglicherweise weiteren Nachforschungen zu entgehen und im zweifel dann auch auf das Geld zu verzichten, oder ist es besser einfach zu sagen es kommt aus Sportwetten ? Habe Angst das mein Konto gekündigt wird...

Gruß Adad

Ein- und Auszahlungsmethoden: Bank fragt nach Umsätzen aus dem Ausland

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