Bank fragt nach Herkunft des Geldes

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Anonym

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10.09.2018, um 07:22 Uhr#31

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Random schrieb am 07.09.2018 um 02:33 Uhr:
Ab einer Summe von 10k wird es Meldepflichtig und die Bank muss es dem Finanzamt melden so weit ich weiß.
Bin mir da aber nicht ganz sicher.

Mir hat ein Bankberater was anderes erzählt.Erst ab einer Summe von 50000 Euro wird gefragt ,wo das Geld herkommt.Vieleicht ist das bei jeder Bank verschieden.Genauso mit Trustly mir erzählen Personen das das 2 mal am Tag funktioniert,bei mir nur 1 mal.Hab keine Schulden oder sonst was.Deswegen verstehe ich das nicht so ganz.Wenn ich mal 40000 Gewinne was sowieso nie passiert werd ich noch mal schreiben.

Anonym

Ehemaliges Mitglied

Bank fragt nach Herkunft des Geldes

10.09.2018, um 10:31 Uhr#32

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Manfrede4 schrieb am 10.09.2018 um 07:22 Uhr:
Mir hat ein Bankberater was anderes erzählt.Erst ab einer Summe von 50000 Euro wird gefragt ,wo das Geld herkommt.Vieleicht ist das bei jeder Bank verschieden.Genauso mit Trustly mir erzählen Personen das das 2 mal am Tag funktioniert,bei mir nur 1 mal.Hab keine Schulden oder sonst was.Deswegen verstehe ich das nicht so ganz.Wenn ich mal 40000 Gewinne was sowieso nie passiert werd ich noch mal schreiben.

Kann sein das die gesetzl. Bestimmung die tatsächlich Praxis sich unterscheiden. Die meisten Banken werden schon darunter (z. B. bei plötzlich sehr stark erhöhtem Geldeingang und manchmal auch bei extrem erhöhten Zahlungsfluss) mal nachfragen.

Trustly hingegen funktioniert bei mir mehrfach pro Tag ohne Probleme, kann daher dein Problem damit nicht ganz nachvollziehen.

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pav89

Forenbeiträge: 10 Mitglied seit: 08.06.2018

Bank fragt nach Herkunft des Geldes

20.09.2018, um 15:51 Uhr#33

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die Banken sind bei größeren Beträgen zu Fragen verpflichtet. Meist ab 10.000 €. Es geht nämlich um die Klärung eines Geldwäscheverdachts. Es gibt aber auch Banken, die machen das bereits bei Beträgen unter 10.000 €. Hatte auch schon diverse Nachfragen von denen und damals Lotterie und Sportwetten angegeben. Der Filialleiter hatte damals rumgemosert, aber ich habe ihm deutlich gemacht, dass wenn er weiter rummeckert sich gerne auch mit der BaFin auseinandersetzen darf und er sich dann auch mit der Frage beschäftigen kann, warum er in meinen kompletten Umsätzen "rumschnüffelt".

Wichtig ist jedenfalls, die Fragen zu beantworten und freundlich zu bleiben. Wenn weitere blöde Fragen stellen werden sollten, muss man denen auch mal sagen, dass man sich nicht alles von denen gefallen lässt.

Einsteiger

Gecko1990

Forenbeiträge: 64 Mitglied seit: 04.08.2017

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03.10.2018, um 18:56 Uhr#34

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Knochen schrieb am 06.09.2018 um 17:13 Uhr:
Vielleicht sozial akzeptiert aber ob es die Bank wirklich interessiert ob Slots oder Sportwette? Ich denke der TE möchte hauptsächlich vermeiden dass die Bank ihn als Risiko Kunden in Bezug auf Kredite etc. sieht.

Ich habe ab und an mal eingezahlt über Klarna und trustly. Ich denke mal die Bank weis was ich so treibe. Wenn ich die Bank wechseln würde, könnte ich so meine kreditwürdigkeit schützen, so dass die neue Bank gar nicht weis das ich zocke/wette? Ab und an zu gambeln auch mal mit höheren summen ist ja meine sache aber die verpflichtungen ist bei mir immer an erster stelle.

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TinaTina

Forenbeiträge: 16 Mitglied seit: 15.01.2019

Bank fragt nach Herkunft des Geldes

15.01.2019, um 20:33 Uhr#35

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Also ich wäre äußerst vorsichtig. Ich habe auch gedacht, ich erzähle einfach ehrlich, was Sache ist. Und habe meiner Bankberaterin gesagt, dass ein größerer Gewinn vom online Casino wäre. Seitdem bin ich bei denen abgestempelt als „illegale Glückspielerin“ und mittlerweile wurde mir meine Kreditkarte gekündigt und meinen Dispokredit will man mir jetzt auch kündigen und man hat mir gesagt, wenn ich noch irgendwelche weiteren Umsätze mit Online Casinos über das Konto tätige, kündigt man mir das komplett.
Übrigens habe ich zu keiner Zeit meinen Dispo überzogen, oder meine Kreditkarte nicht bezahlen können. Und es geht hier auch um keine riesigen Summen. Ich hatte mal einen Gewinn von gut 10.000, einen weiteren auch über 9000 €. Und Einzahlungen habe ich dann eigentlich nur noch von meinen Gewinnen getätigt.

Anonym

Ehemaliges Mitglied

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15.01.2019, um 20:36 Uhr#36

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TinaTina schrieb am 15.01.2019 um 20:33 Uhr: Also ich wäre äußerst vorsichtig. Ich habe auch gedacht, ich erzähle einfach ehrlich, was Sache ist. Und habe meiner Bankberaterin gesagt, dass ein größerer Gewinn vom online Casino wäre. Seitdem bin ich bei denen abgestempelt als „illegale Glückspielerin“ und mittlerweile wurde mir meine Kreditkarte gekündigt und meinen Dispokredit will man mir jetzt auch kündigen und man hat mir gesagt, wenn ich noch irgendwelche weiteren Umsätze mit Online Casinos über das Konto tätige, kündigt man mir das komplett.

Es gibt genug andere Banken du bist nicht auf die angewiesen

Samis

Forenbeiträge: 6 Mitglied seit: 12.03.2019

Bank fragt nach Herkunft des Geldes

12.03.2019, um 17:23 Uhr#37

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Ich Erdreißte mich mal und hau den Thread wieder nach Oben.

Erstmal Hallo ich bin die Neue und ich kann im Internet nicht wirklich was Finden außer diesen Thread der das Thema wirklich etwas Beleuchtet.
Ich habe nun auch Endlich mal die 10.000€ Marke geknackt und freue mich Riesig, mit dem Erreichen dieser für mich magischen Zahl habe ich dann aber auch Aufgehört zu Spielen.
Jedoch habe ich keine Lust auf Probleme mit der Bank und erst Recht nicht auf eine Anzeige (laut Internet werden Ermittlungen ja gerne mal direkt mit einer Anzeige gestartet)

Fragen wollte ich ob jemand schon Erfahrungen mit Auszahlungen ab einer Summe von 10.000€ auf einen Schlag gemacht hat, wie die Bank reagierte.

Beste Grüße

Anonym

Ehemaliges Mitglied

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12.03.2019, um 18:14 Uhr#38

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Samis schrieb am 12.03.2019 um 17:23 Uhr: Ich Erdreißte mich mal und hau den Thread wieder nach Oben.

Erstmal Hallo ich bin die Neue und ich kann im Internet nicht wirklich was Finden außer diesen Thread der das Thema wirklich etwas Beleuchtet.
Ich habe nun auch Endlich mal die 10.000€ Marke geknackt und freue mich Riesig, mit dem Erreichen dieser für mich magischen Zahl habe ich dann aber auch Aufgehört zu Spielen.
Jedoch habe ich keine Lust auf Probleme mit der Bank und erst Recht nicht auf eine Anzeige (laut Internet werden Ermittlungen ja gerne mal direkt mit einer Anzeige gestartet)

Fragen wollte ich ob jemand schon Erfahrungen mit Auszahlungen ab einer Summe von 10.000€ auf einen Schlag gemacht hat, wie die Bank reagierte.

Beste Grüße

Da passiert nix . Zur Not zahlst du zwei Mal 5000 Euro ahs. Gidf ist dein Freund anmeldepflicht beachten

Ein- und Auszahlungsmethoden: Bank fragt nach Herkunft des Geldes (Seite 4)

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