Casino Verifizierung: Einkommensnachweis (Seite 6)

Chris26 schrieb am 05.05.2022 um 00:31 Uhr:
In der Quelle (danke @Krabbenburger) dazu steht sogar, dass sie nicht auszahlen dürfen, solange die Überprüfung läuft.

"In carrying out the CDD measures, customers may be allowed to continue using their gaming account while the licensee obtains any necessary information from the customer concerned. However, until such time as the licensee obtains the necessary information and documentation from the customer to meet its CDD obligations, the customer is not to be allowed to effect any withdrawals from the account independently of the amount involved. "

gamble1 schrieb am 05.05.2022 um 00:48 Uhr:
Ja aber wenn der Kunde sich weigert läuft keine Prüfung mehr dann ist diese schlicht gescheitert und mit welcher Begründung wird dann die Auszahlung verweigert ? 

Chris26 schrieb am 05.05.2022 um 01:40 Uhr:
vermutlich, weil dann der Verdacht der Geldwäsche nicht ausgeschlossen werden kann..

gamble1 schrieb am 05.05.2022 um 02:43 Uhr:
Ja aber die Einzahlungen behalten sie dann da kann es ja theoretisch auch nicht ausgeschlossen werden wenn man jetzt mal logisch denkt oder nicht ? Dann müsste doch in der Konsequenz die gesamte Geschäftsbeziehung aufgelöst werden und schön alles wieder auf Anfang gesetzt werden der Kunde bekommt alle Gelder zurück und das Casino auch 

Passiert das in der Praxis ? Natürlich nicht wahrscheinlich weil so gut wie jeder im Minus ist und dem Casino dann ja das Geld fehlen würde also verweigert man einfach die Auszahlung es kann ja nicht ausgeschlossen werden aber trotzdem arbeitet man mit dem ich nenne es jetzt mal Risiko Geld munter weiter 

Wenn man das mal ganz logisch betrachtet macht das so nämlich auch kein Sinn oder denkt du im ernst die schicken das alles an die Behörde weiter inklusive aller Gelder die geflossen sind ? Die behalten es bestimmt und wenn jemand fragt hat man den bösen bösen Kunden ja gesperrt und vollumfänglich eingegriffen 

Das wäre zumindest eine sehr effiziente Strategie zur Gewinnmaximierung 

Natürlich ist das alles nur rein theoretisch ich weis nicht wie es tatsächlich abläuft aber rein vom logischen denken her stimmt es doch was ich sage oder nicht ? 

Chris26 schrieb am 05.05.2022 um 02:58 Uhr:
natürlich, ja.. - aber andererseits wäre es für sie ja profitabler, die Kunden weiter bei sich spielen zu lassen.. als sie zu sperren.

Jubla2014 schrieb am 05.05.2022 um 17:25 Uhr: Servus!

Apropos Einkommensnachweis:

Hab mir heute den Spaß erlaubt, mich bei Boombangvip anzumelden, nachdem ich hier im Forum gelesen hatte, was die veranstalten.

Machte eine Mini-Einzahlung von 30 Euro, entgegen meiner Gewohnheit, mit einem 100% Bonus via Skrill.

Ich spielte Extra Chilli, konnte den Bonus umsetzen und beantragte eine Auszahlung via Skrill.

Kurz danach erhielt ich eine Mail, daß Ihnen aufgefallen sei, daß ich in letzter Zeit sehr aktiv gewesen sei, und ich mein Einkommen nachweisen solle.
Dies müßten Sie aus regulatorischen Gründen fordern.

Haha, da waren Sie beim richtigen gelandet.
Ich machte von den MGA-Statuten diesbezüglich einen Screenshot, die mir EveryMatrix gesandt hatte, und sandte eine gesalzene Mail zurück.

Ich stornierte meinen Auszahlungsantrag und verzockte schnell mein Guthaben, schloß mein Konto.

Ich dachte, schlimmer und schlechter als Platin und die Kannix-Gruppe ginge nicht, aber weit gefehlt.

Die vollständige SOW bei einer einzigen Einzahlung von 30 Euro.

Achja, ganź vergessen: ich solle mein Netellerkonto auch noch verifizieren, obwohl ich mit Skrill eingezahlt hatte.

Schönen Abend!

Jubla2014 schrieb am 05.05.2022 um 17:25 Uhr: Servus!

Apropos Einkommensnachweis:

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Kurz danach erhielt ich eine Mail, daß Ihnen aufgefallen sei, daß ich in letzter Zeit sehr aktiv gewesen sei, und ich mein Einkommen nachweisen solle.
Dies müßten Sie aus regulatorischen Gründen fordern.

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Die vollständige SOW bei einer einzigen Einzahlung von 30 Euro.

Achja, ganź vergessen: ich solle mein Netellerkonto auch noch verifizieren, obwohl ich mit Skrill eingezahlt hatte.

Schönen Abend!

Jubla2014 schrieb am 05.05.2022 um 17:25 Uhr: Servus!

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