Online Casinos allgemein: Wie ist die Gesetzeslage?
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Wie ist die Gesetzeslage?
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Natürlich wenn man immer wieder 9.000€ einzahlt genauso.
Aber wie sieht es bei Überweisungen aus?
Ein Freund von mir sagt, muss man nicht da eh klar ist woher das Geld kommt.
Aber anscheinend wissen die es wohl doch nicht so genau, da mich letztens meine Bank gefragt hat woher das Geld kommt.
Da jenes ausländische Casino anscheinend einen zwischen Zahlungsanbieter nutzt.
Ich war ehrlich und sagte einfach nur „wetten und so“, womit sie sich zufrieden gaben.
Aber können sie auf mehr Information drängen?
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Bin kein Bankmitarbeiter, aber dieser Nachweis kann ja nur bei Bargeldeinzahlungen erfolgen.
Online-Überweisungen sind keine Bargeldeinzahlungen, von dem her würde ich einfach nur durch Logik daraus schließen, dass so ein Nachweis nicht erforderlich ist. Ein Nachweis bei Überweisungen kenne ich es nur dann, wenn man vom Ausland Geld überwiesen kriegt.
Wenn man aber am Schalter eine Überweisung tätigen will, dann wird es vermutlich wie eine Bargeldeinzahlung betrachtet und da kann dieser Nachweis erfolgen.
Vielleicht liege ich aber damit falsch, also alle Angaben natürlich ohne Gewähr.
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Je nach Summe kann die Bank trotzdem sich jederzeit über die Herkunft der Geldmittel bei dir informieren. Sofern es plausibel ist, hat man in der Regel auch keine Probleme, man sollte aber immer gerade bei höheren Summen damit rechnen.
Gerade bei Kunden mit vorsichtig gesagt, unregelmäßigen Geldeingängen oder nennen wir es unverhältnismäßigen Zahlungsbewegungen, die nicht ins eigentliche Profil passen, kann dies eher dazu führen, als Geschäftsmann XYZ dieser jede Woche 30000-50000 € aus geschäftlichen Gründen für Dienstleistungen an Anbieter bezahlt.
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