Online Casinos allgemein: Videoslots und Casumo von UKGC zu Strafen verurteilt
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Videoslots und Casumo von UKGC zu Strafen verurteilt
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sollte sich Harmony mal durchlesen ^^
deutsche übersetzung:
Bei der Bekämpfung der Geldwäsche durch die britische Glücksspielkommission, die gegen die Bekämpfung der Geldwäsche und die Kontrolle der sozialen Verantwortung verstoßen hat, sind Videolots und Casumo mit Geldstrafen belegt worden.
Casumo wurde wegen schwerwiegender Mängel, die bei der Untersuchung der Kommission festgestellt wurden, mit einer Geldbuße von 5,85 Mio. GBP belastet, während Videoslots eine Entschädigung in Höhe von 1 Mio. GBP vereinbart hat.
"Ich hoffe, dass die heutige Ankündigung alle Online-Casino-Betreiber dazu bringen wird, aufmerksam zu werden, da unsere Ermittlungen ergeben haben, dass eine große Anzahl von Betreibern und ihre Geschäftsführung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen", sagte der CEO von UKGC, Neil McArthur.
"Es reicht nicht aus, Richtlinien und Verfahren zu haben", sagte er. "Jeder in einem Glücksspielgeschäft muss seine Richtlinien und Verfahren verstehen und die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie ordnungsgemäß angewendet werden."
Die Bewertung der Betriebspraktiken von Casumo ergab, dass geeignete Risikobewertungsverfahren fehlen. Es wurde auch festgestellt, dass es nicht gelungen ist, Due Diligence-Prüfungen bei Kunden durchzuführen, und wusste daher nicht, woher die Gelder einiger Kunden stammten, und bei anderen konnte sie keine Anzeichen für eine Spielsucht erkennen.
Neben seiner Geldstrafe muss auch ein qualifizierter Berichterstatter für Geldwäscherei bestellt werden, der neben seinem leitenden Management und seinen wichtigsten Mitarbeitern jährliche Auffrischungsschulungen absolvieren muss. Auch die Prozesse zur Verhinderung von Geldwäsche und sozialer Verantwortung müssen einer regelmäßigen externen Prüfung unterzogen werden.
Videoslots konnten die Quelle der Kundengelder nicht richtig ermitteln, was eine Einzeleinlage von rund 211.000 GBP und einen Verlust von rund 45.000 GBP zur Folge hatte. Ein anderer konnte rund 17.405 Pfund Sterling in gestohlenes Geld einzahlen, obwohl seine Identität nicht überprüft wurde.
In einem Fall konnte ein Kunde £ 412.000 einzahlen, ohne dass Videoslots zu irgendeinem Zeitpunkt intervenierten.
Infolgedessen muss auch jedes Jahr eine Schlüsselausbildung der Schlüsselpersonen gegen Geldwäsche durchgeführt werden. Außerdem wurden 12.000 £ für die Untersuchungskosten der Glücksspielkommission gezahlt.
Die Aufsichtsbehörde warnte davor, dass weitere Maßnahmen wahrscheinlich seien. Da die laufenden Ermittlungen bereits gegen Daub Alderney von Stride Gaming Anfang dieses Monats eine Geldstrafe von 7,1 Millionen Pfund bestraft hätten. Neun Betreiber wurden vor ihrem zukünftigen Verhalten gewarnt, und sechs werden noch untersucht. Ein anderes Unternehmen, Dr Vegas-Betreiber CZ Holdings, hat seine UKGC-Lizenz nach einer Überprüfung seiner Geschäftspraktiken aufgegeben.
Die Aufsichtsbehörde hat auch gegen Einzelpersonen vorgegangen, wobei drei Inhaber einer persönlichen Lizenz ihre Zertifizierung aufgegeben haben, vier gewarnt und zwei Briefe, in denen sie über ihr zukünftiges Verhalten informiert werden. Drei weitere Lizenzinhaber werden noch untersucht.
McArthur fügte hinzu: "Jeder, der eine Autorität innehat, muss wissen, dass wir nicht nur gegen Unternehmen vorgehen, wenn wir regulatorische Maßnahmen ergreifen - wir werden auch Einzelpersonen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie für die Fehler eines Betreibers verantwortlich sind."
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Aber genau das ist es ja..bei den Auszahlungen da gucken die...ganz genau..grad bei den grossen Summen...Bei den Einzahlungen das interessiert die nicht...Hauptsache Kohle kommt rein. Genau diese Praxis prangern ja hier viele an...
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Ok waren auch nur 300 euro ...
Aber was mich wundert habe gestern bei BoaBoa casino gespielt was gewonnen . auszahlung beantragt und heute ohne prüfung ohne alles kam die mail
Liebe(r) XXXXX
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Auszahlung in Höhe von 500 Euro nach Ihrer Anfrage von unserer Finanzabteilung durch die Entercash-Zahlungsmethode erfolgreich durchgeführt wurde.
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns per E-Mail support@boaboa.com oder per Live Chat.
Mit freundlichen Grüßen,
Finanzabteilung BoaBoa.com
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Das ist doch etwas ganz anderes als Harmonys Fall - bei den Strafen geht es um ungewöhnlich hohe Einzahlungen bei Denen die Identität nicht geprüft wurde.
Bei Harmony geht es um Auszahlungen die in einem überzogenem Ausmaß geprüft werden.
Videoslots und Casumo von UKGC zu Strafen verurteilt
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Im Fall von Videoslots sage ich, dass dort die Falschen bestraft wurden. Dasselbe gilt für LeoVegas meiner Meinung nach auch. Videoslots ist kundenfreundlich und zuverlässiger wie 90% aller Online Casinos was Auszahlungen angeht. Keine Verifikationsschikanen. Bei Casinos wie Videoslots ; SlotsMillion ; sunmaker oder sunnyplayer aber auch bei LeoVegas und Mr Green weiss man einfach, dass man am Ende sein Geld bekommt und Probleme extremst selten sind. Und genau so sollte es sein.
Lapalingo hat aber nicht mal eine UK-Lizenz. Hätten sie eine, wären sie in der Vergangenheit von der UK-Gambling Commission wahrscheinlich zu Strafzahlungen in Höhe der Staatsschulden Griechenlands verurteilt worden - zumindest wenn diese Vorwürfe der Wahrheit entsprechen: https://www.gamblejoe.com/forum/sonstiges/sonstiges/die-wahrheit-uber-casinotest24-18726/
Ob die Prüfungen "Source of Wealth" bei Harmony wirklich gesetzlich zwingend sind kann ich leider nicht beurteilen. Aber ab dem 15. Dezember fängt bei uns voraussichtlich ein Anwalt an, welcher sich um solche Dinge professionell kümmern kann. Ich freue mich darauf. Wenn das klappt, dann geht für mich ein Traum in Erfüllung, welchen ich schon hatte, seit dem ich die erste Zeile Code für GambleJoe geschrieben hatte.
Videoslots und Casumo von UKGC zu Strafen verurteilt
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Wenn Sie Zahlungen in der genannten Höhe angenommen haben ohne das dort die Alarmglocken angingen dann ist das m.M.n mehr als fahrlässig - einzig die Höhe der Strafe finde ich überzogen. Videoslots ist auch mein "Lieblingscasino" und kann nur gutes über Sie berichten aber in diesem Fall kann ich zumindest die Schuld nachvollziehen. Nicht nachvollziehen kann ich die Strafe bei der gestohlenes Geld eingezahlt wurde, denn dies lässt sich sicher nicht so einfach zweifelsfrei festellen - wobei ich mich immer noch Frage wie man gestohlenes Geld einzahlt. Soweit ich mich erinnern kann wurde (bin jetzt nicht ganz sicher) das bei einer Verifizierung (bei einem Cashout) immer das Bankkonto verifiziert werden musste mit dem ich eingezahlt habe. Um ein anderes Bankkonto zur Auszahlung zu nutzen musste dies extra verifiziert werden - und hier müssten alle Konten mit den angegebenen Daten das Accounts übereinstimmen.
Find ich super ! Ich freue mich die Einschätzung eines Fachmannes lesen zu dürfen und es bringt auch sicher etwas Licht ins Dunkel bei Fragen die letztendlich nicht abschliessend beurteilt werden konnten.
Edit:Typo
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da muss ich leider bei einen kommentieren ..... ja man bekommt das geld von sunmaker meistens aber man kann auch tausende am tag einzahlen ohne das sie fragen woher das geld kommt.... >:O
und ob sunmaker so seriös ist frage ich mich heute noch..... und mr green ist auch ein thema für sich....aber ich habe mich ja ein besseren belehren lassen.... die casinos sind es ja nicht wirklich sondern vielleicht sollte man mal gewisse spieleherrsteller zur rechenschaft ziehen....weiss passt jetzt hier nicht hin ,aber es liegt doch auch auf der hand das gewisse spieleherrsteller fehler einbauen......