Online Casinos allgemein: Sparkasse kündigt Konto (Seite 2)
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Sparkasse kündigt Konto
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Da bin ich vorerst etwas beruhigt.
Also besser so stehen lassen und zu einer neuen Bank?
Die letzten Monate waren so meine Hochtouren. Schätze innerhalb der letzten 6 Monate im die 30k Bargeldeinzahlungen.
Sparkasse kündigt Konto
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Wie hat sich die Steuerfahndung gemeldet?
Wie weist man diese nach? Habe die größeren Bargeldauszahlungen dann zuhause gelagert und Stück für Stück eingezahlt. Sind die E-Mails der Casinos die Nachweise oder muss da speziell noch was anfragen?
Sparkasse kündigt Konto
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Würde sogar sagen, dass ich mehr ausgezahlt als eingezahlt habe.
Muss ich sogenannte Mittelherkunftsnachweise von den Casinos anfordern? Wie sehen diese aus? Und soll ich mich dabei auf die größten Auszahlungen beschränken? Ist ja eine Zumutung jede einzelne Transaktion zu beweisen..
Wäre sehr dankbar für ein paar Erfahrungen oder Tipps. Bekomme ganz schöne Bauch- und Kopfschmerzen, wenn ich was von Hausdurchsuchung lese (wohne bei meinen Eltern) oder von Anzeigen!
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NoBonusUser
Lasse das Geld auf dein E-Wallet und hole das ab was zu zum Leben brauchst.(z.B. mit der Kreditkarte von Neteller)
Dein anderen Einnahmen wie Lohn etc. lässt du auf dein Konto stehen und holst zwischendurch ein paar Euro ab.
Und zum zocken kannst du auch dein E-Wallet Konto nehmen.
Sparkasse kündigt Konto
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NoBonusUser
Sparkasse kündigt Konto
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Die sind sogar verpflichtet sowas zu melden und wenn er wirklich 30 K in Bar eingezahlt hat in den letztes 6 Monaten dann sind das mal 5000 Euro pro Monat die sehr verdächtig sind auch für die Staatsanwaltschaft, und dann fließt das Geld nach Malta oder sonst wohin und schon hast du den Salat mit den Behörden, das die gekündigt haben deutet darauf hin das die es auch weiter geben und den Rest entscheidet die Staatsanwaltschaft.
Sparkasse kündigt Konto
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Mittelsherkunftsnachweis würde ich mir definitiv anfertigen lassen, dazu die Bankauszüge wo man sieht das du soviel Geld in Bar abgehoben hast und die ganzen abhebungen als gegenvergleich bereit halten, wichtige Endgeräte von der Arbeit oder so würde ich wo anders Lagern wenn es die Möglichkeit gibt, Hausdurchsuchungen finden immer Morgens statt, und Elektrische Beweismittel und Bargeld werden dann beschlagnahmt bis die Sache geklärt ist.
Drücke dir die Daumen das die dich nicht als Drogendealer oder Geldwäscher einstufen aber bei den Bareinzahlungen habe ich einen schlechten Verdacht.
Sparkasse kündigt Konto
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Ich hab ja lediglich die Summen die ich Bar ausgezahlt habe wieder zum zocken Bar eingezahlt. Genau so als wenn ich sie auf dem Konto gelassen hätte.
Ihr kennt es sicher auch, dass die Verlockung größer ist wenn das Geld sowieso schon auf der Bank liegt und man online direkt Zugriff hat.
Habe so gesehen probiert verantwortungsbewusst zu spielen. Davon spricht ja jedes Casinos auch.
Das ganze fing ganz nachvollziehbar mit einem großen Gewinn an. Vorher gab es solche Summen an Auszahlung und Einzahlung gar nicht
Sparkasse kündigt Konto
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NoBonusUser
Ich hatte mal 19000 für ein Auto abgehoben und der Händler wollte es am Ende überwiesen bekommen, dann habe ich es wieder eingezahlt und sogar dafür hat sich die Steuerfahndung interessiert obwohl zwischen aus und Einzahlung gerade einmal 48 std lagen.
Es kommt ganz auf deinen Berater an was er alles ins Rollen gebracht hat und welche Beweise bzw. Verdacht er meldet.
Wenn die dir sagen die dürfen sich dazu nicht äußern dann liegt es am schwebenden Verfahren, wenn du normal mit ihm alles noch besprechen kannst und dazu noch erklären und es nur bei der Kündigung bleibt dann ist alles gut, Versuche dein Glück ich drücke dir die Daumen.