Online Casinos allgemein: Problem mit Neteller über Zahlungsmethode Rapid Transfer dann zu Jeton Wallet

WithoutWings schrieb am 25.01.2025 um 21:43 Uhr: Ich vermute das Geld wird Montag oder Dienstag bei dir auftauchen wieder. Außer es sind schon 2-3 Werktage vergangen. Sollte es zu dir zurück kommen blockiert deine Bank Zahlungen dorthin.

Heidi54 schrieb am 26.01.2025 um 19:48 Uhr:
und dann kommt die nette meldung bezüglich des verdachts der geldwäsche und er ist sein konto auch los... 

Heidi54 schrieb am 27.01.2025 um 08:36 Uhr:

Der Bank reicht das meistens schon aus als Grund. Die schauen sich dann die gesamten Kontobewegungen an und schon gehts los. Auch wenn sich solch eine Meldung am Ende als falsch erweisen würde, sind die Melder geschützt und am Ende frei von Strafe. 

Heidi54 schrieb am 27.01.2025 um 08:36 Uhr:

Der Bank reicht das meistens schon aus als Grund. Die schauen sich dann die gesamten Kontobewegungen an und schon gehts los. Auch wenn sich solch eine Meldung am Ende als falsch erweisen würde, sind die Melder geschützt und am Ende frei von Strafe. 

• Eine Sperrung darf nur dann erfolgen, wenn es einen begründeten Verdacht gibt, dass auf dem Konto illegale Aktivitäten stattfinden (z. B. Geldwäsche, Betrug oder Terrorfinanzierung).


• Die Bank muss den Verdacht prüfen und in schweren Fällen die Financial Intelligence Unit (FIU) oder die zuständige Strafverfolgungsbehörde informieren.

• Eine willkürliche Sperrung ohne triftigen Grund oder Beweise ist rechtswidrig. Banken müssen sich an rechtliche Vorgaben halten und dürfen nicht einfach so handeln.


• Allerdings haben Banken ein gewisses Ermessen, besonders wenn Transaktionen ungewöhnlich oder untypisch für den Kontoinhaber erscheinen.

• Häufige hohe Einzahlungen oder Abhebungen von Bargeld, die nicht zum üblichen Verhalten des Kontoinhabers passen.


• Zahlungen ins Ausland oder von unbekannten Zahlungsanbietern, die nicht nachvollziehbar sind.


• Mehrere kleine Zahlungen, die bewusst so aufgeteilt werden, dass sie unauffällig bleiben (sogenanntes "Smurfing").

• Die Bank kontaktieren und nach dem Grund für die Sperrung fragen. Banken müssen dich grundsätzlich informieren, es sei denn, sie sind aufgrund des Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtet.


• Nachweise erbringen, z. B. Rechnungen oder Verträge, die die Transaktionen erklären.


• Wenn keine Lösung gefunden wird, kannst du rechtliche Schritte prüfen und dich an einen Anwalt oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wenden.

Heidi54 schrieb am 27.01.2025 um 12:08 Uhr: Und wie man sieht, wäre alles eine Auslegungssache und somit nicht ausgeschlossen, dass eine solche Verdachtsmeldung ins Rollen kommt. Sonst würde die Banken ja nicht jedesmal eine Geldwäschemeldung losjagen, wenn sie genau wüssten, dass es sich um illegales Glücksspiel handelt.

BonusMoney schrieb am 28.01.2025 um 10:45 Uhr:


Kann leider auch nur schlechtes über Neteller berichten. Hatte auch ab und an Zahlungsschwierigkeiten und zum Schluss der Supergau Kontosperre zwecks Geldwäsche. 
Wie dem auch sei… hoffe du hast dein Geld mittlerweile wieder?
Benutze auch seit Jahren eine andere „Wallet“ um in meinen Casinos einzahlen zu können.
Gruß✌🏽