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Dann schau mal in dem thread Anzeige wegen Glücksspiel!
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dann hast du die anzeige sicher.
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Blödsinn.
playboom schon jemand gespielt ?
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Naja bei WithoutWings kam heute die Anzeige von der ING ... wieso sollten sie nur ihn Anzeigen? Macht kein Sinn ..
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Weil einfach nicht jeder angezeigt wird.
playboom schon jemand gespielt ?
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Donnie
Sicher ist das natürlich nicht, aber sehr wahrscheinlich. Also Blödsinn definitiv nicht.
Transaktionen aus "illegaler" Herkunft (und das ist u.a. ein Casino ohne deutsche Lizenz) haben pauschal Geldwäscheverdacht. Bei 10,00 EUR stört das eher niemanden, bei 60.000,00 EUR ist es für die Behörden schon interessant. Falls es irgendwie geht, nicht auf die Bank auszahlen lassen.
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Denke ich auch!
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Was für ein russisch Roulette denken, als ob bei der ING ned alle roten Lichter blinken wenn du 60k Geldeingang ausm Ausland hast egal ob gesplittet oder nicht und sie sind verpflichtet es anzuzeigen sonst gibs Strafen. Als ob es dafür nicht automatisierte Systeme gibt die das erkennen redest so als ob man pech hat wenn da jemand manuell deine Kontotransaktionen sich anguckt es sieht und dich dann anzeigt.... ist schwachsinn.
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Jo genau….
Die ING hat fast 10 Millionen Kunden allein in Deutschland. Ja, die sind dazu verpflichtet Auffälligkeiten zu melden, richtig. Bei so vielen Kunden, kannst du garantiert davon ausgehen, das bei locker 3-5% solch auffällige Transaktionen mehrmals im Jahr geschehen (und das ist wahrscheinlich noch tief gegriffen). Und auffällige Transaktionen müssen ja nicht gleich Casino sein, gibt ja genug andere Dinge wieso weshalb Geld aus dem Ausland kommt und hingeht.
So, und da kommt man einfach nicht hinterher jeden einzelnen zu prüfen, Programm hin oder her da am Ende eh manuell überprüft werden muss.
Und deshalb meine Aussage da oben, das nicht jeder angezeigt wird. Es fallen halt welche durchs Raster und manche nicht. Ganz einfach. Und so lange die ING welche ans Messer liefert, wird da auch nicht groß nachgebohrt und am Ende Strafen verhängt weil sie keine Überprüfungen machen…