Online Casinos allgemein: ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht (Seite 2)

Krabbenburger schrieb am 23.05.2022 um 22:52 Uhr:
Sorry , dass was du sagst ist vollkommen falsch . Falko hat vollkommen recht .
Es ist besser verdächtig zu sein als der Bank auf dem Silbertablett Beweise zu liefern dass man sich strafbar gemacht hat . Wenn die Rechtsabteilung der Bank zu dem Schluss kommen sollte dass illegales Glücksspiel vorliegt aufgrund von Erklärungen die man abgegeben hat oder Dokumenten die man gesendet hat , werden diese weitergeleitet .

Mein Tipp an Heinzchen :
Entweder die Mittelherkunftsnachweise- Anforderung der Bank komplett ignorieren oder noch besser erklären das es sich um Sportwetten Gewinne handelt natürlich nur von Deutschland lizensierten Buchmachern ( keine genauen Namen nennen und sich sehr vage ausdrücken ).
Schicke auf keinen Fall irgendwelche Aus und Einzahlung Historien der Bank bei allen Transaktionen in Verbindung mit Glücksspiel .
Damit belastest du dich nur selbst .
Dokumente für die Schenkung von deinen Eltern sind kein Problem .
Kannst du aber selbstverständlich auch verweigern wenn du der Ansicht bist das die Bank das nichts angeht (zu recht ) .
Wenn du es ganz genau nehmen willst kannst du dich auch bei einem Anwalt für eine Rechtsberatung melden um alles genau zu besprechen . 
Ich kenne natürlich nicht deine Transaktionshistorie bei der Bank im Detail aber von dem was du schilderst halte ich es für sehr unwahrscheinlich das ein Verfahren seitens der Staatsanwaltschaft eröffnet wird auch wenn die Bank eine Meldung abgibt . 

Gigi55 schrieb am 24.05.2022 um 10:57 Uhr: Ich würde eher Sportwetten sagen und keine Unterlagen aus dem casino schicken , damit du so wenig Angriffsfläche bietest