ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

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gamble1

Foren-Moderatorverifiziert

Forenbeiträge: 6.490 Mitglied seit: 21.04.2019

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

24.05.2022, um 00:29 Uhr#11

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Krabbenburger schrieb am 23.05.2022 um 22:52 Uhr:
Sorry , dass was du sagst ist vollkommen falsch . Falko hat vollkommen recht .
Es ist besser verdächtig zu sein als der Bank auf dem Silbertablett Beweise zu liefern dass man sich strafbar gemacht hat . Wenn die Rechtsabteilung der Bank zu dem Schluss kommen sollte dass illegales Glücksspiel vorliegt aufgrund von Erklärungen die man abgegeben hat oder Dokumenten die man gesendet hat , werden diese weitergeleitet .

Mein Tipp an Heinzchen :
Entweder die Mittelherkunftsnachweise- Anforderung der Bank komplett ignorieren oder noch besser erklären das es sich um Sportwetten Gewinne handelt natürlich nur von Deutschland lizensierten Buchmachern ( keine genauen Namen nennen und sich sehr vage ausdrücken ).
Schicke auf keinen Fall irgendwelche Aus und Einzahlung Historien der Bank bei allen Transaktionen in Verbindung mit Glücksspiel .
Damit belastest du dich nur selbst .
Dokumente für die Schenkung von deinen Eltern sind kein Problem .
Kannst du aber selbstverständlich auch verweigern wenn du der Ansicht bist das die Bank das nichts angeht (zu recht ) .
Wenn du es ganz genau nehmen willst kannst du dich auch bei einem Anwalt für eine Rechtsberatung melden um alles genau zu besprechen .
Ich kenne natürlich nicht deine Transaktionshistorie bei der Bank im Detail aber von dem was du schilderst halte ich es für sehr unwahrscheinlich das ein Verfahren seitens der Staatsanwaltschaft eröffnet wird auch wenn die Bank eine Meldung abgibt .

Natürlich gibt es von Bank zu Bank verschiedene Verfahren aber sicherlich wird bei Transaktionen in dieser Höhe die Bank das ganze nicht einfach ignorieren und am ende muss man eventuell die Fragen der Behörde erklären und die müssen doch dann schon alleine dem Glücksspiel nachgehen oder nicht ? Das ist der wesentliche Unterschied die Bank will wahrscheinlich nur keine Strafe wegen unerkannter Geldwäsche und wenn die Mitwirkung des Kunden dazu auch noch fehlt für was wird sich die Bank dann wohl entscheiden wenn sie unsicher ist ob das alles rechtens ist ?

Die ING hat wie jede andere Bank auch eine Abteilung für Geldwäsche und nur das wollen sie wahrscheinlich damit ausschließen was bringt es wenn man da groß um den heißen Brei redet und am ende das ganze für die Bank noch komischer wirkt ?

Was soll ein Anwalt da machen der wird auch nur sagen schick was du hast und den Rest schauen wird mal er wird sicher nicht raten zu lügen weil die Bank weis doch so oder so wo die Kohle her kommt

Natürlich muss jeder selbst wissen was er macht ich habe aber in der Vergangenheit schon mehrfach mitbekommen das es immer besser war der Bank einfach die Tatsachen so hinzulegen wie sie eben sind das hat immer ausgereicht bei allen Personen wo ich von gehört habe

Das ist natürlich aber nur wie in einem Forum üblich meine Meinung und keine Rechtssichere Beratung

heinzchen

Starter

Forenbeiträge: 3 Mitglied seit: 23.05.2022

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

24.05.2022, um 08:20 Uhr#12

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Hallo,
danke an alle ! Ich werde der Bank antworten, dass meine Eltern mir hin und wieder etwas Geld geschenkt haben und dass ich viele Einzahlungen auf Spielplattformen gemacht und viel ein und ausgezahlt habe und dass die Accounts alle geschlossen sind, weil ich nicht mehr spiele. Ich habe von Brunocasino eine Übersicht erhalten. Steht aber der Name vom Casino gar nicht drauf. Das schicke ich mit. Dann könnte ich ja paar Tage warten und das Konto löschen.
Hilft ja alles nix blöde Sache

Danke an alle hier

Anonym

verifiziert

Ehemaliges Mitglied

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

24.05.2022, um 10:57 Uhr#13

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Ich würde eher Sportwetten sagen und keine Unterlagen aus dem casino schicken , damit du so wenig Angriffsfläche bietest

o****I

Forenbeiträge: 108 Mitglied wurde gesperrt

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

24.05.2022, um 11:09 Uhr#14

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Gigi55 schrieb am 24.05.2022 um 10:57 Uhr: Ich würde eher Sportwetten sagen und keine Unterlagen aus dem casino schicken , damit du so wenig Angriffsfläche bietest

Wobei hier noch die Frage wäre, ob man anhand der IBAN feststellen kann, ob es Casino oder Sportwetten war.

Weiss nicht, ob das unterteilt ist, bzw. Banken das notfalls herausfinden können.

Experte

roccoammo11

verifiziert

Forenbeiträge: 1.704 Mitglied seit: 20.08.2020

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

25.05.2022, um 10:04 Uhr#15

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mich würde mal interessieren aus welchen bundesland du kommst und ob dieses konto dein hauptkonto ist/war?!

Stamm-Userin

Tonkabohne

Forenbeiträge: 741 Mitglied seit: 05.07.2021

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

25.05.2022, um 15:07 Uhr#16

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Dieser Beitrag gefällt: heinzchen

Echt immer genial hier, wenn jemand Hilfe braucht und die Diskussionen hier von Usern untereinander losgehen

Was würde die Welt bloß ohne Internet und deren Experten machen ? 🤷‍♀️

@heinzchen: Ehrlichkeit währt am längsten !

Und nach dem Prinzip solltest du handeln 👍🤗

LG

heinzchen

Starter

Forenbeiträge: 3 Mitglied seit: 23.05.2022

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

25.05.2022, um 21:35 Uhr#17

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Dieser Beitrag gefällt: roccoammo11

roccoammo11 schrieb am 25.05.2022 um 10:04 Uhr: mich würde mal interessieren aus welchen bundesland du kommst und ob dieses konto dein hauptkonto ist/war?!

NRW
Ja

Experte

Paddington

verifiziert

Forenbeiträge: 1.018 Mitglied seit: 24.04.2019

ING Mittelherkunftsnachweis, welcher Ärger droht

26.05.2022, um 07:37 Uhr#18

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Genau das gleiche hatte ich auch, ich komme auch aus NRW und habe ING als mein Hauptkonto benutzt. Ich habe alle möglichen ehemaligen Gehaltsabrechnungen hochgeladen und es damit begründet, ich habe danach nie wieder Post bekommen und kann seitdem mein Konto ganz normal wieder nutzen.

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