Online Casinos allgemein: ING DIBA kündigt ohne angabe von gründen nach 2 monaten mein zocker bankkonto (Seite 2)
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ING DIBA kündigt ohne angabe von gründen nach 2 monaten mein zocker...
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Ungefähr 100 bis 300 Euroaber jeden Monat auf dem Konto Auszug steht nur inpay as oder Zimpler ab aus den jeweiligen Casino.
Zimpler ab oder eben inpay as kann ersteinmal alles oder nichts sein für die bank
Vielleicht sind es doch eher die Einzahlungen wenn man die über die Bank einzahlt weil das ja den Kontostand verringert.
Und die Bank hatt nicht so ein Problem bei Gewinn Auszahlungen die den Kontostand ja erhöhen.
Vielleicht liegt es daran?
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Denke auch das es um höhere Summen geht und nicht mal 100€ oder 500€.
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Aber er meinte auch man solle auszahlungs Belege aufbewahren um nachweisen zu können wo her das Geld stammt also eben aus einem online casino
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denyo123, 
TWiSTeD
Welcher Anwalt hat dich da beraten ? Ein Anwalt spezialisiert auf Landwirtschaft?
Sorry aber das ist völliger Blödsinn mit den 10K€ oder 9.999€ .
Wahr ist das eine 10.000 € Bareinzahlungsgrenze bei den Banken gibt .
Ab dieser Summe sind Nachweise erforderlich .
Es gibt da kein fixes Limit bei Überweisungen.
Es geht in erster Linie darum ob die Transaktion legitim erscheint .
Wenn du beispielsweise als Privatperson 10x 100€ aus dem Kongo oder Russland überwiesen bekommst wird dir als deutscher Staatsbürger die Bank vermutlich schneller kündigen als du gucken kannst .
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Das glaube ich in 100 Jahren nicht. Meinst Du, Banken sind blöd?
Wenn ich ständig 9999€ einzahle, hab ich hundertpro irgendwann
die Bank oder die Finanzbehörden im Nacken.
Wenn Du mir wirklich erzählen willst, daß es einen Unterschied macht, wenn Du 10x einzahlst
(also 99.990€ oder 100.000€), also wenn 10 Euro einen Unterschied machen, ob Du auf dem Schirm
bist.... müsstest doch selbst merken, daß das Unsinn ist.
Zwischen Meldepflicht, und ob einer Bank regelmäßige unerklärliche Gutschriften auffallen, ist kaum ein Unterschied!
Macht die Bank nichts, hast Du Glück, mehr nicht. Macht die Bank was, handelt sie richtig!
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Das grundsätzliche Problem ist wohl laut dem Rechtsanwalt dieser ganz generelle Geldwäsche Verdacht in dem man geraten könnte in zusammen hang mit Auszahlungen aus einem Online Casino und nicht so sehr das Online Casinos als solches verboten sind und deshalb die Bank Stress macht.Seit Juli letztem Jahres hatte sich wohl das mit der illigealität der online Casinos wohl endgültig erledigt ein Glück seiner Meinung nach
Oder er hatte mich falsch beraten glaube ich aber ersteinmal nicht
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Lizenz, also grundsätzlich erstmal alle illegal. SH ausgenommen. Heisst also, selbst wenn Du da nur
5 Euro einzahlst, ist es illegal. Ob die Duldung da wirklich greift, würde ich mich nicht drauf verlassen.
Also mal ganz unabhängig von Schwarzgeld bist Du ja schon dran.
Ich müsste es echt mal nachlesen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Du das einfach mit einer Stückelung
zu je 9.999€ komplett umgehen kannst. Zumal diese Praxis ja auch bekannt sein dürfte.
Wenn z.B. 9g Gras frei sind, und ich kaufe 3x9, dann bin ich ja auch am A......
Auch wenn jeder Kauf an sich legal gewesen wäre.
Es gibt also bestimmt noch einen Gesamtbetrag, der trotz Stückelung nicht überschritten werden darf.
Aber das sind echt Fragen für Rechtsanwälte oder mal das GJ-Team.
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Oder das gj.team auch stimmt. Könnte man das Team ganz konkret hiermit danach fragen?
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TWiSTeD
Dabei ist es egal ob Bar Einzahlungen oder Überweisungen das System scannt alles die meisten Mitarbeiter wird es nur wohl nicht interessieren weil die zum Teil auch abwägen
Nicht umsonst steht bei den Banken in der Erklärung zur Nachweispflicht für Bareinzahlungen folgendes :
Auch wenn Sie Einzahlungen gestückelt machen, müssen Sie einen Herkunftsnachweis erbringen. Jedenfalls, wenn die Summe der Teilbeträge 10.000 Euro überschreitet. Bei regelmäßigen, zum Beispiel monatlichen, Einzahlungen geht die Bank oder Sparkasse aber nicht von einer gestückelten Einzahlung aus.
Allerdings wird auch technisch geprüft, ob sogenanntes „Smurfing“ vorliegt. „Smurfing“ heißt wörtlich übersetzt „Schlumpfen“. Dabei sollen Beträge kleiner wirken als sie sind, indem Sie gestückelt eingezahlt werden. Hier prüft die Bank oder Sparkasse, ob es plausibel ist, dass es sich um verschiedene Einzahlungen handelt. Oder ob gezielt versucht wird, den Herkunftsnachweis zu umgehen.