Online Casinos allgemein: Hausbank und Casinos ohne Lizenz

trifftnix schrieb am 07.11.2023 um 10:49 Uhr: Danke für die Antworten. Ok das ist Krass , das die Banken da so mitmischen wäre das letzte was ich erwartet hätte.Bis ende letzten Jahres habe ich noch regelmäßig bei WestCasino gespielt und dort auch hin und wieder  etwas grössere summen gewonnen welche natürlich auch auf mein Hausbankkonto überwiesen wurden. Hatte bis dato nie Probleme , aber der Anruf von der Bank und den oben genannten Konto Kündigung gibt mir nun doch zu denken. 

trifftnix schrieb am 08.11.2023 um 11:17 Uhr: kleines update und thema für mich damit auch beendet

Die Erfahrung mit der Kontoschliessung hat mich doch sehr erschrocken, also hab ich mal den hörer geschnappt und meine Berater bei der Sparkasse angerufen und gefragt was wie und warum sich die Kasse für einen Zahlungseingang von x€ interessiert.

Hausbank SPARKASSE!!!

Laut Berater kam eine Meldung von der Internen Geldwäsche Abteilung, welche aufgrund des Zahlungseinganges von Inpay AS rausgeschickt wurde.
Er sagte mir die Banken sind dazu angehalten solche Überweisungen im Zusammenhang mit Glücksspiel zu prüfen da sich noch viele Anbieter ohne Lizenzen auf dem Markt tummeln. Auf die frage was passieren würde wenn ich eine Überweisung von einem Illegalen Anbieter erhalte, wurde mir folgendes gesagt : „ wäre dieser Zahlungseingang von einem Illegalen Anbieter gewesen hätte man mir vermutlich eine chance zum unterlassen gegeben und bei einer Wiederholung das Konto aufgelöst“. Also wie Withoutwings es oben schon geschrieben hatte.
Auf frage warum die Bank denn nicht einfach selber prüft woher das Geld kommt wurde mir gesagt das die nicht sehen könnten wer sich hinter Inpay AS versteckt.
Bedeutet für mich , jede Auszahlung welche keine Schlüsse auf dem Absender zulässt wird als Geldwäsche verdacht bei der SPARKASSE gemeldet. Man wird hier also unter generalverdacht gestellt, und muss sich im fall der fälle wie bei mir für eine Legale Auszahlung rechtfertigen. 

Leute passt auf euch auf, 
Bsp. die 50€ maxcashout aus den Sugar Freespins könnten eine Kontoauflösung nach sich ziehen.


Mir fehlen hier echt die Worte.

Tonkabohne schrieb am 08.11.2023 um 14:27 Uhr:


Ja sehr krass !

Deshalb immer ein E-Wallet nutzen.

Von der auf eine CC Konto buchen mit Kontofunktion oder auch ohne und dann am Geldautomaten ziehen ( wenn Debitkarte vorhanden)

Geld bar dann auf sein Konto einzahlen oder eben auf dem CC Konto lassen 

dersawen schrieb am 09.11.2023 um 14:16 Uhr:

wer eine grösse summe bar auf sein konto einzahlt, macht sich ebenfalls schon der gedlwäsche schuldig.. nur mal so nebenbei

Tonkabohne schrieb am 09.11.2023 um 15:14 Uhr:

Nur mal so nebenbei.


Ab 10k musst du erklären woher das Geld kommt.

Steht so in jeder Bank im Aushang.

Und wenn du clever bist dann fällt dir schon was ein 

trifftnix schrieb am 06.11.2023 um 22:48 Uhr: Moin zusammen , mir ist heut etwas seltsames passiert und würde gern wissen ob von euch schon jemand ähnliches erlebt hat. Nun zum Thema,
ich denke ich bin nicht der einzige der sich noch hin und wieder auf in Deutschland nicht lizensierten Casino seiten rumtreibt. Habt ihr jemals probleme mit eurer Bank aufgrund einer Auszahlung eines nicht Lizensierten casinos gehabt? Ich habe am 2.11 mal wieder glück gehabt und aus 20€ 900 bei Drückglück gemacht, nun rief mich heute meine Hausbank an und wollte wissen ob das Geld aus Glücksspiel stammt und wenn ja aus welchem Casino. Da es sich hier glücklicherweise um ein Lizensiertes handelte hat es ihm genügt als ich ihm den Anbieter Drückglück nannte. Was wäre wenn dieses Geld aus einem nicht Lizensierten gekommen wäre? würde man mir das Konto sperren und/oder mich anzeigen? Geld einfrieren wegen Geldwäsche verdacht? Wäre schön wenn da jemand was handfestes zu sagen kann