Online Casinos allgemein: Geldwäsche
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Geldwäsche
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Ich wäre für Infos sehr dankbar, und zwar geht es darum, dass ich in den Monaten Juli & August recht viel in Online Casinos gezockt habe, den Überblick wieviel ich ein und ausgezahlt habe, den habe ich jetzt nicht mehr genau.
Jedenfalls habe ich etwa 6000€ plus gemacht, ich habe eventuell mit allen ein und auszahlungen 6000 eingezahlt und 11-12000 ausgezahlt, allerdings waren das mehrere Auszahlungen aus drei oder vier verschiedenen Casinos.
Jetzt habe ich einen Brief von meiner Bank bekommen, es geht um das Geldwäschegesetz und zwar wollen die jetzt Dokumente von mir und eine genaue Beschreibung der Auszahlungen, sie wollen Dokumente und Beschreibungen von 4 oder 5 Auszahlungen.
So , das blöde ist, dass da nicht genau steht welche Dokumente die von mir haben wollen.
Meine Frage ist folgende : Sollte ich nun jeweils die E-Mail Bestätigungen der Auszahlungen senden? Oder soll ich überhaupt den gesamten Spielverlauf schicken? (Beispiel: 1€ Dreh Book of Dead Gewinn : 1,20, diese seitenlangen Auflistungen).
Wer hat schon Erfahrungen damit und welche Dokumente sollte man da genau schicken?
Und noch etwas, was passiert wenn man gar nichts schickt? Macht man sich dadurch strafbar oder verliert man einfach nur seine Bank als Geschäfspartner? Denn das Zweite wäre mir relativ egal, dann wechsle ich eben die Bank.
Und wenn man derzeit arbeitslos gemeldet ist, ist es dann ein Problem? Weil ich gehört habe, dass man in Deutschland bei Hartz 4 Geld der Gewinne teilen muss oder bezahlen muss? Oder irgendetwas habe ich darüber gelesen, jedenfalls ist es bei mir nicht Deutschland sondern Österreich und ich bin erst seit kurzem arbeitslos.
Also Zusammengefasst : Muss ich mir jetzt große Sorgen machen? Welche Dokumente sollte ich schicken?
Ich wäre sehr dankbar über Erfahrungen aus Deutschland/Österreich/Schweiz.
Falls ich wieder einmal spiele, dann sicherlich nicht in Online Casino aus folgenden Gründen
1) Die Verifizierung dauert meistens lange, man hat immer wieder Sorge kein Geld zu bekommen.
2) Solche Probleme wie jetzt hätte ich ebenfalls nicht, wenn ich in die Spielo gehe.
Ich freue mich auf Antwortne.
Liebe Grüße
Geldwäsche
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Mit Geldwaeschverdacht ist nicht zu spassen. Wenn du das Thema nicht ernst nimmst, kann dein Geld eingefroren werden.
Ansonsten kenne ich mich leider in der Rechtslage in Oesterreich nicht aus was Online-Gluecksspiel angeht.
Geldwäsche
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Geldwäsche
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Online Glücksspiel an sich ist nach deutschem Gesetz schon eine Straftat.
Geldwäsche
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Geldwäsche
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Aber er schreibt doch das er nicht in Deutschland wohnt. Er wohnt in Österreich und dort sind die Gesetze andere wie hier in Deutschland. Die haben ja sogar ein eigenes Online Casino mit Novolinern,wo man aber nur spielen darf wenn man direkt in Österreich wohnhaft ist.
Geldwäsche
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Er lebt aber in Österreich wie man lesen kann und deren Gesetzeslage kenne ich nicht und wahrscheinlich der Rest hier eher auch nicht. Auf jeden Fall gibts ja schon Stress und da sind Experten gefragt. Wie das mit dem Faktor Arbeitslosigkeit ist in Ö weiß ich auch nicht. Auf Deine Frage nach der Lage in D abc sei Dir gesagt: Gewinnt jemand während des Bezugs von ALG2 (Hartz4) in einem Online Casino, dann hat er das umgehend seinem Jobcenter zu melden.Es handelt sich nämlich um ein erzieltes Einkommen. Dies führt dann zu einer Verrechnung mit den ALG2 Leistungen. Könnte unter Umständen zu einem kompletten STreichen der Leistungen über mehrere Monate führen, bis eben das Geld aufgebraucht ist. Meldet der Leistungsempfänger sowas nicht, ist das natürlich nicht korrekt, aber es kommt auf das jeweilige Jobcenter und deren Arbeitsweise drauf an, ob das überhaupt publik wird. Kommt das irgendwann später mal per Zufall raus, dann kommt es zu einer Rückforderung der damals zu unrecht weiterbezahlten staatl. Leistung.
Geldwäsche
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Nein, hast du auch nicht, nur in Österreich verhält es sich ähnlich wie in Deutschland,
nur das Österreich unterscheidet zwischen 'kleinen und großen Spiel' und sich und seine
Spieler als in der 'Grauzone' befindlich ansieht und keinen Spieler bestraft.
Deutschland dagegen verdummt deutsche Spieler und spricht von 'illegal und verboten',
obwohl Deutschland genau von den Casinos hohe Steuern kassiert, die sie ihren Spielern
verbieten wollen, also deutsche Casinos. Ausländische Casinos stehen in der Grauzone und
unterlaufen staatliche Hoheitsansprüche in beiden Ländern, die aber auch verboten sind.
Sicher werden bei dir die Beträge schon unter 'großes Spiel' fallen und sind anrüchig was
Geldwäsche angeht. Einen Anwalt sehe ich hier auch nicht, da Österreich etwas liberaler ist,
aber ich würde die Bank fragen, welche Dokumente du erbringen musst. Du hast nichts
illegales gemacht, anders als in Deutschland, und kannst direkt und offen abfragen.
Eine Anrechnung auf das Arbeitslosengeld solltest Du mit einrechnen.
Geldwäsche
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In Ö gibt es das natürlich nicht dort ist nach Aktuellem Recht jeder Zuverdienst zum Arbeitslosengeld sofort zu melden
Was Die Bank angeht sei froh das sie keine genauen Dokumente Fordert so hast du Interpretations Spielraum schicke die Auszahlungsbestätigungen und gut müsste sein
denen geht es nur darum das du das Geld nicht von Mafia xyz zum Waschen bekommen hast