Geldwäsche Verdacht?

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Amateur

ExSpielsuchti

Starter

Forenbeiträge: 231 Mitglied seit: 15.01.2020

21.11.2023, um 20:12 Uhr#1

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Hallo, ich habe das Gefühl, dass gegen mich wegen Geldwäsche Verdacht ermittelt wird.
1. Ich kann keine Echtzeitüberweisung ehr tätigen, sowohl von meinem Postbank als auch von meinem Sparkassen Konto nicht.
2. Überweisungen die ich Online tätige, stehen erst mal Stunden als anstehenden, aber die werden irgendwann verbucht.

Wie reagiere ich jetzt am besten ?
Ist das überhaupt ein Anzeichen für Geldwäsche Verdacht?

Anonym

Ehemaliges Mitglied

Geldwäsche Verdacht?

21.11.2023, um 20:49 Uhr#2

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Dieser Beitrag gefällt: ExSpielsuchti

ich kann dir leider nicht sagen, ob das anzeichen für einen geldwäscheverdacht sind - aber mein konto wurde komplett eingefroren einen ganzen monat und da ging vorher auch stück für stück nichts mehr, bis ich nicht mal mehr ans geld per abhebung kam. ich hab das an anderer stelle ausführlicher schon beschrieben.

du machst jetzt erst mal "offiziell" gar nichts. wenn du pech hast, weckst du sonst chlafende hunde und da die banken NICHT verpflichtet sind, dir irgendwelche auskünfte zu geben, erfährst du eventuell nicht mal was los war, wenns vorbei ist (so wars bei mir).

mein rat an dieser stelle, ich sagte das auch andernorts schon: wenn man merkt das da was unregelmäßig oder komisch läuft bei der eigenen bank: klug sein und alternativen suchen. Revolut-konto zum beispiel aufmachen, geld umschichten. damit macht man nichts falsch. bevor du dasitzt und nicht an dein geld kommst, weil die plötzlich tatsächlich irgendwas prüfen. das kann eeeewig dauern.

WENN das dann wirklich passieren sollte: nimmst du dir sofort einen anwalt. das war das einzige was geholfen hat mein konto wieder frei zu bekommen. da hat dann schon die androhung weiterer maßnahmen gereicht. mir persönlich wurde wochenlang nicht oder nur mit prepaid-emails geantwortet.
wenn du zu dem zeitpunkt dein Revolut (oder was auch immer) konto hast, kannst du das außerdem locker aussitzen.

Amateur

Pima007

Forenbeiträge: 164 Mitglied seit: 05.01.2018

Geldwäsche Verdacht?

22.11.2023, um 09:24 Uhr#3

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Hallo,

also da kann man hier nur mutmaßen, ich würde da auch erstmal abwarten. Das es natürlich gleichzeitig bei 2 unterschiedlichen Banken passiert, ist schon komisch.

Wenn es keine deutschen Casinos waren, mach dir Bilder von allen gewinnen.

Selbst wenn das Geld von einem nicht deutschen Casino kommt, hat es nichts mit Geldwäsche zu tun. Das Geld, sollte es eingefroren werden, wird wieder frei gegeben. Du brauchst dann halt Belege, denke ich mal.

Im moment ist das Problem, das man gewinne aus nicht deutschen Casinos nicht einklagen kann, da gibt es schon Urteile. Wenn die nicht zahlen, kannste nichts machen. Ansonsten ist das ein ganz normaler Glücksspielgewinn.

Mein Tipp, nehmt MiFinity, Jeton (hat sogar Kreditkarte), Wirex z.B. für Crypto.

Experte

WithoutWings

verifiziert

Forenbeiträge: 1.031 Mitglied seit: 16.02.2019

Geldwäsche Verdacht?

22.11.2023, um 09:55 Uhr#4

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Ich denke nicht das es damit was zu tun hat, die Postbank zb hat mich direkt gekündigt. Da wurde auch nichts eingefroren. Ich hatte bei jeder Kündigung 3 Monate noch ganz normal Zugriff. Kommt natürlich auch auf die Höhe der Zahlungen an.

Amateur

ExSpielsuchti

Starter

Forenbeiträge: 231 Mitglied seit: 15.01.2020

Geldwäsche Verdacht?

31.12.2023, um 06:59 Uhr#5

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Mal ein kleines Update, Sparkassen Konto läuft mittlerweile normal nur bei der Postbank brauchen Gelder immer noch 2 - 5 Werktage für Buchungen und auch für getätigte Überweisungen.

Auskunft bekomm ich keine von dennen.
Ich vermute mal, dass ich bald Post bekommen werde.

Ikone

gamble1

Foren-Moderatorverifiziert

Forenbeiträge: 6.444 Mitglied seit: 21.04.2019

Geldwäsche Verdacht?

31.12.2023, um 15:50 Uhr#6

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ExSpielsuchti schrieb am 31.12.2023 um 06:59 Uhr: Mal ein kleines Update, Sparkassen Konto läuft mittlerweile normal nur bei der Postbank brauchen Gelder immer noch 2 - 5 Werktage für Buchungen und auch für getätigte Überweisungen.

Auskunft bekomm ich keine von dennen.
Ich vermute mal, dass ich bald Post bekommen werde.

Kann natürlich sein aber denk doch mal nach du hast bemerkt deine Konten laufen komisch und vermutest gegen dich wird ermittelt somit wäre doch das ganze ermitteln für die Tonne denn du wärst ja nun gewarnt

Da wahrscheinlich jeder gegen den theoretisch im Glücksspielbereich wegen sowas ermittelt werden kann diesen Gedanken haben würde könnte man ja fast sagen die sind total bescheuert in ihrem Job

Verstehst was ich meine ? Ermittler in Deutschland sind gut in Ihrem Job da ist es extrem unwahrscheinlich so einen Fehler zu begehen wo der "Beschuldigte" noch gewarnt wird und ohne deine Fähigkeit logische Schlüsse zu ziehen zu bewerten vermute ich doch stark man muss nicht Hochbegabt sein um auf solche Gedanken zu kommen daher würde es eigentlich den Ermittlungen eher schaden wenn dein Konto in einem unüblichen Modus läuft

Erfahrener

Max-Power

Forenbeiträge: 255 Mitglied seit: 21.01.2022

Geldwäsche Verdacht?

31.12.2023, um 21:05 Uhr#7

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Die Postbank hat doch schon länger massive IT-Probleme und die Kunden beschweren sich dermaßen, dass sich auch schon die Finanzaufsichtsbehörde damit befasst. Siehe z.B. hier:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/deusche-bank-postbank-it-probleme-100.html

Anonym

verifiziert

Ehemaliges Mitglied

Geldwäsche Verdacht?

01.01.2024, um 10:07 Uhr#8

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ExSpielsuchti schrieb am 31.12.2023 um 06:59 Uhr: Mal ein kleines Update, Sparkassen Konto läuft mittlerweile normal nur bei der Postbank brauchen Gelder immer noch 2 - 5 Werktage für Buchungen und auch für getätigte Überweisungen.

Auskunft bekomm ich keine von dennen.
Ich vermute mal, dass ich bald Post bekommen werde.

Haste da jetzt nachgefragt? Ich würde Füße still halten und keine Überweisungen und Auszahlungen auf die Konten oder gar nicht mehr spielen. Neues Jahr Neues Glück

Wünsche Dir alles Gute

Ikone

Falko

Forenbeiträge: 6.428 Mitglied seit: 08.07.2018

Geldwäsche Verdacht?

01.01.2024, um 14:15 Uhr#9

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Könnte man auch alternativ ein Online Bankkonto im Ausland einrichten und dann von diesen Konto aus in Online Casinos ein- und auszahlen, wenn in Deutschland die Banken solche Probleme nun machen ? Müsste doch eigentlich auch möglich sein das man sich alternativ ein Auslandskonto einrichten kann. Von dem Auslandskonto kann man dann ja auch Geld auf sein deutsches Konto hin und her transferieren.

Elite

T0uchTheSky

Forenbeiträge: 2.420 Mitglied seit: 09.05.2018

Geldwäsche Verdacht?

01.01.2024, um 14:51 Uhr#10

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Dieser Beitrag gefällt: B****3, Falko, TWiSTeD

Falko schrieb am 01.01.2024 um 14:15 Uhr: Könnte man auch alternativ ein Online Bankkonto im Ausland einrichten und dann von diesen Konto aus in Online Casinos ein- und auszahlen, wenn in Deutschland die Banken solche Probleme nun machen ? Müsste doch eigentlich auch möglich sein das man sich alternativ ein Auslandskonto einrichten kann. Von dem Auslandskonto kann man dann ja auch Geld auf sein deutsches Konto hin und her transferieren.

Das machen doch viele seit Jahren : Revolut

Stamm-User

TWiSTeD

Forenbeiträge: 886 Mitglied seit: 05.06.2021

Geldwäsche Verdacht?

01.01.2024, um 14:53 Uhr#11

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Revolut nutzen auch viele Streamer

Einsteiger

Salvo367

verifiziert

Forenbeiträge: 23 Mitglied seit: 30.09.2023

Geldwäsche Verdacht?

03.01.2024, um 10:28 Uhr#12

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WithoutWings schrieb am 22.11.2023 um 09:55 Uhr: Ich denke nicht das es damit was zu tun hat, die Postbank zb hat mich direkt gekündigt. Da wurde auch nichts eingefroren. Ich hatte bei jeder Kündigung 3 Monate noch ganz normal Zugriff. Kommt natürlich auch auf die Höhe der Zahlungen an.

Was habt ihr alle Für Banken?

Ich habe 2 jahre bestimmt 20x ein und auszahlungen in curacao casinos gehabt,und keine sau hats gejuckt jetzt bin ich seit .
Jetzt bin ich bei eiber anderen bank seit 1 jahr zahle vom bankkonto auf casinos und auch so mancal zurück und keiner sagt was.
Warum kriegt ihr alle Ärger mit eueren Banken?,😂😂

Anonym

verifiziert

Ehemaliges Mitglied

Geldwäsche Verdacht?

03.01.2024, um 14:00 Uhr#13

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Salvo367 schrieb am 03.01.2024 um 10:28 Uhr:

Was habt ihr alle Für Banken?

Ich habe 2 jahre bestimmt 20x ein und auszahlungen in curacao casinos gehabt,und keine sau hats gejuckt jetzt bin ich seit .
Jetzt bin ich bei eiber anderen bank seit 1 jahr zahle vom bankkonto auf casinos und auch so mancal zurück und keiner sagt was.
Warum kriegt ihr alle Ärger mit eueren Banken?,😂😂

Was in Italien passiert, bleibt in Italien 😂

Einsteiger

Salvo367

verifiziert

Forenbeiträge: 23 Mitglied seit: 30.09.2023

Geldwäsche Verdacht?

03.01.2024, um 16:02 Uhr#14

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Dieser Beitrag gefällt: bigbig

Bluehope schrieb am 03.01.2024 um 14:00 Uhr:

Was in Italien passiert, bleibt in Italien 😂

Bella bin Italiener,aber lebe in Stuttgart😂

Anonym

verifiziert

Ehemaliges Mitglied

Geldwäsche Verdacht?

03.01.2024, um 17:49 Uhr#15

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Salvo367 schrieb am 03.01.2024 um 16:02 Uhr:

Bella bin Italiener,aber lebe in Stuttgart😂

😂👍 dann sind die Banken da anscheinend großzügiger toi toi toi

Online Casinos allgemein: Geldwäsche Verdacht?

Geldwäsche Verdacht?

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