Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

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Amateur

Danger

Starter

Forenbeiträge: 132 Mitglied seit: 20.02.2019

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

07.09.2023, um 13:36 Uhr#1

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Dieser Beitrag gefällt: Anka1234

Ich habe von Bitpanda folgende E-Mail erhalten und weiß nicht ob ich da jetzt überhaupt drauf reagieren will. Am liebsten würde ich da direkt mein Konto schließen.

Ich habe da im 5 Stelligen Bereich eingezahlt. Ich habe da nie mit Krypto gehandelt sondern einfach Krypto gekauft und direkt ins OC gesendet.

Meine Frage lautet ob da etwas passiert außer das ich nichts mehr auszahlen kann ? Muss ich mit weiteren Konsequenzen rechnen wenn ich denen nichts schicke?

Bin auf eure Meinungen gespannt

Hallo User,

wir müssen die Quelle deiner gesammelten Einzahlungen über €....... und deiner gesammelten Krypto-Einzahlungen über €.......verifizieren.

Bitte sende uns
3 Kontoauszüge der letzten 6 Monate, die folgende Informationen beinhalten:

Nur Kontoeingänge mit der IBAN des Senders und Empfängers

Namen und Daten

Einen Nachweis, dass du der Inhaber des Krypto-Kontos bist

Es gelten Screenshots, die beweisen, dass du das Konto, von dem die Einzahlungen kommen, innehast

Einen Transaktionsverlauf

Einen Nachweis durch jegliche relevante Kauf- oder Tauschbestätigungen, dass du die Assets besitzt

Wichtig zu wissen:
Du hast 21 Tage Zeit, uns die Dokumente zuzusenden und so zu verhindern, dass wir deine Auszahlungsmöglichkeit deaktivieren.
no translation found!!!
wir wissen, dass dies eine mühsame Forderung ist, aber unser Ziel ist es, eine vollständig regulierte Investment-Plattform zu sein. So bleiben deine Investitionen sicher.
Solltest du Fragen haben, kontaktiere uns bitte. Wir sind hier, um dich zu unterstützen.

Experte

roccoammo11

verifiziert

Forenbeiträge: 1.612 Mitglied seit: 20.08.2020

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

07.09.2023, um 13:58 Uhr#2

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frag am besten dort einfach nach. was soll schon groß passieren? hast du auch vom casino dorthin ausgezahlt? was findest du daran jetzt so schlimm?checks grad nicht richtig

Amateur

Danger

Starter

Forenbeiträge: 132 Mitglied seit: 20.02.2019

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

07.09.2023, um 15:54 Uhr#3

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roccoammo11 schrieb am 07.09.2023 um 13:58 Uhr: frag am besten dort einfach nach. was soll schon groß passieren? hast du auch vom casino dorthin ausgezahlt? was findest du daran jetzt so schlimm?checks grad nicht richtig

Ja ich habe auch vom Casino dorthin ausgezahlt.

Was ich daran schlimm finde? Vielleicht melden Sie es den Finanzamt. Sie wollen quasi wissen wo das Geld her kommt. Ich habe die letzten 2 Jahre dort über 30 k eingezahlt und direkt in Online Casinos investiert. Hab aber ausschließlich bis auf 2 mal am Anfang dort jeweils über Skrill eingezahlt.

Meinst du die melden das nicht ?

Experte

moralischverwerflich

verifiziert

Forenbeiträge: 1.178 Mitglied seit: 29.07.2021

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

07.09.2023, um 18:29 Uhr#4

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Einfach Kontoauszüge hinschicken und gut ist. Ist Standard bei denen wenn eine gewisse Summe erreicht wird.
Und melden tun die es auch nicht, da du ja keine Gewinne am crypto Kurs selbst gemacht hast. Das ist das was viele nicht verstehen und immer direkt Angst vorm Finanzamt haben.
Btw, bei mir kannst locker das 5-fache rechnen was ich über bitpanda hab laufen lassen die letzten 2 Jahre. Und alles ohne Probleme

Amateur

Danger

Starter

Forenbeiträge: 132 Mitglied seit: 20.02.2019

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

07.09.2023, um 19:12 Uhr#5

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Dieser Beitrag gefällt: Gambledave

moralischverwerflich schrieb am 07.09.2023 um 18:29 Uhr: Einfach Kontoauszüge hinschicken und gut ist. Ist Standard bei denen wenn eine gewisse Summe erreicht wird.
Und melden tun die es auch nicht, da du ja keine Gewinne am crypto Kurs selbst gemacht hast. Das ist das was viele nicht verstehen und immer direkt Angst vorm Finanzamt haben.
Btw, bei mir kannst locker das 5-fache rechnen was ich über bitpanda hab laufen lassen die letzten 2 Jahre. Und alles ohne Probleme

Super das beruhigt mich etwas Musstest du da auch schon was offen legen ? Soll ich denen Lohnabrechnung, Steuererklärung und Skrill Kontoauszug schicken ? Oder meinen die Kontoauszüge von Bankkonto? Und was meinen die mit Transaktionsverlauf ? Die sehen doch selber die Transaktion oder verstehe ich da was falsch?

Experte

roccoammo11

verifiziert

Forenbeiträge: 1.612 Mitglied seit: 20.08.2020

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

07.09.2023, um 21:35 Uhr#6

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Dieser Beitrag gefällt: Gambledave

steht doch alles in deinem text am anfang. keine lohnabrechnung. kontoauszüge & nachweis von dein kryptokonto das es auch wirklich dir gehört & die jeweiligen transaktionen als du von irgendwo dort geld eingezahlt hast. bei fragen wende dich direkt an den support. keiner hier kennt deine kompletten Transaktionen und vorhandene relevante konten..

Amateur

Danger

Starter

Forenbeiträge: 132 Mitglied seit: 20.02.2019

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

07.09.2023, um 22:01 Uhr#7

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Dieser Beitrag gefällt: Gambledave

Warum sollte hier einer meine kompletten Transaktion kennen? Das steht doch gar nicht zur Debatte.

Du hast wohl meine Frage nicht richtig verstanden. Mir ging es im Endeffekt nur darum ob ich Stress mit dem Finanzamt bekomme wenn ich es abschicke. Mehr nicht. Da ich Bitpanda nur fürs OC nutze, dachte ich dass ich hier richtig aufgehoben bin mit meinen Fragen.

Bei Anforderungen steht etwas anderes.

Da steht ganz klar, das die wissen wollen wo das Geld her kommt.

Akzeptierte Nachweise für Fiat-Einzahlungen
Wenn deine eingezahlten Mittel aus folgenden Bereichen entstammen:

Lohn

Drei Kontoauszüge aus den letzten sechs Monaten, aus denen die Einkommensquelle und die Transaktionsdetails hervorgehen (z. B. IBAN des Absenders und des Empfängers, Name und Datum)

Anderes privates Einkommen

Lohn-, Gehalts- oder Rentenbescheinigung aus den letzten sechs Monaten ODER

Deine aktuellste Steuererklärung

Experte

moralischverwerflich

verifiziert

Forenbeiträge: 1.178 Mitglied seit: 29.07.2021

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

08.09.2023, um 07:27 Uhr#8

1 Like

Dieser Beitrag gefällt: Gambledave

Auf den Kontoauszügen muss der Lohn ersichtlich sein.
Steuererklärung brauchst nicht, einfach sagen hast keine aktuelle.
Dem Finanzamt melden die es grundsätzlich nicht, wenn du keine Gewinne durch Kursschwankungen gemacht hast (vermute ich jetzt mal das es bei dir der Fall ist)
Mittlerweile übertragen die Börsen Daten ans Finanzamt weiter, jedoch erst wenn Gewinne entstanden sind, dann wirst du erst für die interessant. Wenn du Gewinne durch die Kurschwankungen jenseits der 600€ gemacht hast.
Kurz erklärt:
Kaufst 1 BTC für 25.000€, eine Woche später ist er 27500€ wert und du verkaufst ihn direkt. Gewinn also 2,5k, wovon du 1,9k dann versteuern müsstest. Hältst du ihn mindestens 1 Jahr, ist alles Steuerfrei.

Kaufst Du jetzt 1Btc für 25k, schickst ihn ins Casino und gewinnst 100k, schickt das Casino dir ja 4 Btc, der Kurs ist während den paar Stunden Stabil geblieben und verkaufst die für 25k das Stück wieder direkt. Ergo kein Gewinn am Kurs gemacht und somit auch keine Steuerpflicht. Auch wenn du unterm Strich 75k Gewinn hast. Dein Gewinn ist durch vermehren der Coins entstanden und nicht durch die Kursschwankung.

Kleiner Tipp am Rande:
Nutz ne externe wallet zwischen Bitpanda und Casino.
So kann bitpanda niemals Stress machen bezüglich Casino zocken.
Offiziell ist es verboten bitpanda für Casino zu nutzen, es wird lediglich geduldet.

Einsteiger

Gambledave

Forenbeiträge: 35 Mitglied seit: 25.11.2019

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17.10.2023, um 20:44 Uhr#9

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Habe dasselbe Problem.

Bei mir steht folgendes aber wie soll ich nachweisen das dass Casino Konto von mir ist?:
Bitte sende uns

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Es gelten Screenshots, die beweisen, dass du das Konto, von dem die Einzahlungen kommen, innehast

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Einsteiger

Gambledave

Forenbeiträge: 35 Mitglied seit: 25.11.2019

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17.10.2023, um 21:03 Uhr#10

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Also ich verstehe nicht was die jetzt genau von mir möchten. Meine Lohn. Gehaltsabrechnung und Belege das ich € in die Wallet eingezahlt habe durch mein Konto und Apple Pay ist kein Problem. Zwar sehr mühsam da es mehrere hundert Transaktionen sind aber möglich. Was ich aber nicht nachweisen kann ist woher die Einzahlungen von den verschiedenen Casinos auf meine Kryptowallet bei Bitpanda gekommen sind. Bei diversen Casinos bin ich bereits ausgeschlossen usw. das ist viel zu viel.

Amateur

Danger

Starter

Forenbeiträge: 132 Mitglied seit: 20.02.2019

Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

23.10.2023, um 19:02 Uhr#11

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Ich habe mein Account bei Bitpanda gelöscht. Kein Bock mehr auf die scheiße, weil ich es auch nicht belegen kann und ich kein Bock auf weitere Konsequenzen habe. Letztendlich ist es so, das die wissen wollen wo das Geld her kommt und ich denen schlecht sagen kann wo es her kommt ^^

Experte

Paddington

verifiziert

Forenbeiträge: 1.016 Mitglied seit: 24.04.2019

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24.10.2023, um 09:09 Uhr#12

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Genau sowas passiert wenn Leute eine Regulierte Börse als Wallet missbrauchen. Früher oder später wird es bei jedem so sein der viel spielt und es über eine Börse laufen lässt.

Online Casinos allgemein: Bitpanda will Dokumente bezüglich meiner aktuellen Einzahlungen.

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