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Online Casinos allgemein: Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem Verhalten (OC) (Seite 5)

Thema erstellt am 30.04.2021 | Seite: 5 von 6 | Antworten: 55 | Ansichten: 21.265
WithoutWings
Experte

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

08.05.2021, um 16:18 Uhr#43
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Ich bin auch bei der ing seit Anfang des Jahres und ich erinnere mich das Anfang des Jahres eine Mail kam allerdings eine ganz allgemeine das man in Zukunft ich glaube ab 2500 euro Geldeingang im Monat nachweisen soll woher es kommt. Könnte es sein das euch das zum Verhängnis geworden ist ? Ich wurde vorher schon bei der Postbank gekündigt und nicht scharf drauf das ing Konto auch noch zu verlieren ..

Da stand dick markiert drin Mail ist vom 14.12 habt ihr bestimmt auch im Postfach..

(6) Weitere Mitteilungspflichten Die ING stellt gemäß den Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz sicher, dass Dokumente, Daten und Informationen über Kunden und wirtschaftlich Berechtigte, über deren Geschäftstätigkeit und – soweit erforderlich – über die Herkunft der Vermögenswerte (nachfolgend „Kundendaten“) in angemessenen zeitlichen Abständen aktualisiert werden. Informationen zur Herkunft der Vermögenswerte umfassen auch Angaben zum Beschäftigungsstatus (z.B. angestellt, selbstständig, in Rente) und zur Branche, in der die berufliche Tätigkeit ausgeübt wird (z.B. Handel, Baugewerbe, öffentlicher Dienst). Um die Kundendaten aktuell halten zu können, erteilt der Kunde - nach ausdrücklicher Aufforderung der ING - zum Zwecke der Geldwäscheprävention Auskunft darüber, ob und ggf. wie sich die vorhandenen Kundendaten geändert haben. Die ING ist berechtigt, vom Kunden geeignete Nachweise anzufordern. Zusätzlich zu den Mitteilungspflichten gemäß Absatz 1 hat der Kunde der ING jede Änderung seiner Staatsangehörigkeit, seiner Telefonnummer sowie seiner E-Mail-Adresse unverzüglich mitzuteilen.
WithoutWings
Experte

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

08.05.2021, um 16:28 Uhr#44
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Bzw normalerweise kommen die auf sowas wenn man viel Bargeld einzahlt zb um seinen Dispo auszugleichen war das bei dir Mal der Fall ? 
Xardas
Amateur

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

08.05.2021, um 17:56 Uhr#45
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WithoutWings schrieb am 08.05.2021 um 16:28 Uhr: Bzw normalerweise kommen die auf sowas wenn man viel Bargeld einzahlt zb um seinen Dispo auszugleichen war das bei dir Mal der Fall ? 

Nein noch nie 1 Cent eingezahlt.
Krabbenburger
Erfahrener

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

08.05.2021, um 20:31 Uhr#46
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WithoutWings schrieb am 08.05.2021 um 16:18 Uhr: Ich bin auch bei der ing seit Anfang des Jahres und ich erinnere mich das Anfang des Jahres eine Mail kam allerdings eine ganz allgemeine das man in Zukunft ich glaube ab 2500 euro Geldeingang im Monat nachweisen soll woher es kommt. 

Bis du sicher das du eine E-Mail bekommen hast in der die Rede von 2500 € Geldeingang ist ? 
Der Wert erscheint mir doch etwas niedrig für so einen Nachweis Firlefanz .
Wenn das wirklich 2500€ wären dann müssten wirklich sehr viele Kunden das dort hinschicken .
Krabbenburger
Erfahrener

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

08.05.2021, um 20:37 Uhr#47
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Xardas schrieb am 08.05.2021 um 15:33 Uhr:
Ja ich werde euch über das Ergebnis Informieren, es waren ca 35 k ein und 35 k Auszahlungen über 1 Jahr.
Ich meine mehr als das Konto zu verlieren gibt es da nicht zu befürchten würde es aber gerne behalten, keine Lust wieder alles zu ändern.

Waren es sehr viele Trustly oder Sofort Transaktionen ? Wenn du zb 50 oder mehr Transaktionen dieser Art im Monat hast könnte ich mir vorstellen das das bei denen so eine Überprüfung triggert .
An deiner Stelle würde ich denen nichts schicken nur eine schriftliche wage Erklärung die man nicht gegen dich verwenden kann .
Auch wenn es nervig ist , wenn sie Dir kündigen wollen dann sollen sie es halt machen .
Wenn du Zahlungsnachweise schickst könnten diese ,falls die Rechtsabteilung der ING der Ansicht ist das etwas nicht legal war , an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden und somit als Beweise gegen dich verwendet werden .
Xardas
Amateur

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

09.05.2021, um 07:25 Uhr#48
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Krabbenburger schrieb am 08.05.2021 um 20:37 Uhr:
Waren es sehr viele Trustly oder Sofort Transaktionen ? Wenn du zb 50 oder mehr Transaktionen dieser Art im Monat hast könnte ich mir vorstellen das das bei denen so eine Überprüfung triggert .
An deiner Stelle würde ich denen nichts schicken nur eine schriftliche wage Erklärung die man nicht gegen dich verwenden kann .
Auch wenn es nervig ist , wenn sie Dir kündigen wollen dann sollen sie es halt machen .
Wenn du Zahlungsnachweise schickst könnten diese ,falls die Rechtsabteilung der ING der Ansicht ist das etwas nicht legal war , an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden und somit als Beweise gegen dich verwendet werden .

Ja waren einige Transaktion, aber warum sollte sich eine Staatsanwaltschaft damit befassen wo ich mein Lohn verballer?
Kam doch nie zu einem Urteil.
Slotlooser
Besucher

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

09.05.2021, um 08:27 Uhr#49
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Das Problem sind immer die Menge der Transaktionen,jedenfalls bei mir mich hat der Freundliche Herr Maier von der Volksbank angerufen und erklärt das so viele Transakionen zur Kündigung des Girokontos führen.Das waren ungefähr 500 seid Dezember 2020,alles nur Trusty rein und raus das Problem ist das die Kontoführungsgebühr dafür zu niedrig ist.Also muss ich ein Geschäftskonto aufmachen .Ich mache jetzt weniger Transaktionen dafümit Höheren Beträgen,dann dürfte es kein Problem sein.Das OC Einzahlungen verboten sind hat er nichts gesagt.Allerdings ist es so das zumindestbei den Volksbanken die Alarmsirenen von allein angehen,das hat man gesehen wo ich angefangen habe die Kohle im OC zu versenken,da hben sie mich auch angerufen und gefragt ob das in Ordnung sei zwecks Kontomissbrauch,wahrscheinlich Läuft dort noch ne Filtersoftware mit die dann Alarm schlägt.
Xardas
Amateur

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

09.05.2021, um 10:24 Uhr#50
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Slotlooser schrieb am 09.05.2021 um 08:27 Uhr: Das Problem sind immer die Menge der Transaktionen,jedenfalls bei mir mich hat der Freundliche Herr Maier von der Volksbank angerufen und erklärt das so viele Transakionen zur Kündigung des Girokontos führen.Das waren ungefähr 500 seid Dezember 2020,alles nur Trusty rein und raus das Problem ist das die Kontoführungsgebühr dafür zu niedrig ist.Also muss ich ein Geschäftskonto aufmachen .Ich mache jetzt weniger Transaktionen dafümit Höheren Beträgen,dann dürfte es kein Problem sein.Das OC Einzahlungen verboten sind hat er nichts gesagt.Allerdings ist es so das zumindestbei den Volksbanken die Alarmsirenen von allein angehen,das hat man gesehen wo ich angefangen habe die Kohle im OC zu versenken,da hben sie mich auch angerufen und gefragt ob das in Ordnung sei zwecks Kontomissbrauch,wahrscheinlich Läuft dort noch ne Filtersoftware mit die dann Alarm schlägt.

Ja das denke ich auch, naja im schlimmsten Fall verliere ich mein Konto die melden es irgendwo weil die sich wieder zu wichtig vorkommen, und ich bekomme dann paar Wochen den Dispo auszugleichen und mir ein neues Konto zu suchen, Slots.io sitzt zum Glück auch in der EU und Frumzi hat mittlerweile auch eine Malta Lizenz also habe ich ja nichts verbotenes gemacht oder vielleicht doch und es Juckt keinen, vielleicht wenn alles belegt ist darf ich mein Konto behalten wer weiß das alles schon genau, denke bei Verdacht auf Geldwäsche wäre es sofort eingefroren, so schauen die eventuell okay passt alles und ich darf bleiben, wenn nicht dann suche ich mir halt ein neues Konto, Fristlos von heute auf morgen dürfen die das Konto ja nicht dicht machen oder?
Dann hätte ich Zeit für ein neues und alle Lastschriften usw Umzuswitchen.
Ist wie immer sehr blöd, vor allem mit dem Hintergrund das ich mich gerade erst bei Trustly habe sperren lassen und auf Paysafe und Neteller umgestiegen war.
Drückt mir einfach die Daumen aber ein mulmiges Gefühl hat man halt trotzdem die ganze Zeit bis es geklärt ist obwohl man mit seinem erarbeiteten Geld zockt und nicht mit Schwarzgeld oder sonstigem.
XXLEONIDASXX
Stamm-User

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

09.05.2021, um 11:47 Uhr#51
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Xardas schrieb am 08.05.2021 um 15:33 Uhr:
Ja ich werde euch über das Ergebnis Informieren, es waren ca 35 k ein und 35 k Auszahlungen über 1 Jahr.
Ich meine mehr als das Konto zu verlieren gibt es da nicht zu befürchten würde es aber gerne behalten, keine Lust wieder alles zu ändern.

Mhh... Hast du da nicht deine mega Gewinne bei dead or alive 2 vergessen?? Du hattest doch über 200k wenn nicht knapp 300k gewonnen?? 
zeroschnuffi
Einsteiger

Bank kündigt Girokonto, Festgeldkonto wegen angeblich vertragswidrigem ...

09.05.2021, um 17:23 Uhr#52
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Find ich ja dreist von der Bank, wohin du dein Geld überweist ist doch deine Sache.
Ich kenn es höchstens das es umgekehrt Probleme geben kann, wenn man plötzlcih hohe Gewinne, aufs Bankkonto überweisen will, selbst wenn es legal im Ausland gewonnenePokerturniere waren.

Aber gut, gehst du halt woanders hin.

Im Moment mache ich noch alles über Neteller. Das sieht auch keine Bank, wohin ich was überweise

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