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Online Casinos allgemein: Bank-Kündigung Geldwäsche/OC (Seite 2)

Thema erstellt am 01.03.2023 | Seite: 2 von 3 | Antworten: 42 | Ansichten: 10.976
fowi30
Amateur
ich habe bisher schlechte erfahrungen gemacht mit postbank volksbank und der ing diba
bei diesen 3 banken wurde mein konto gekündigt wegen OC
alle 3 haben mich gekündigt ohne angabe von gründen

jetzt bin ich seit ca 9 monaten bei der consors und bin sehr zufrieden
bisher machen sie keinen stress und ich habe viele ein und auszahlungen via bank transfer bei denen
kann ich nur empfehlen die consors
Babsi99

gamble1 schrieb am 01.03.2023 um 16:02 Uhr:
Trotzdem gibt es Gesetze die auch eine Bank befolgen muss und da Banken Geld so sehr lieben wollen sie natürlich keine zum Teil extremen Strafen zahlen wenn sie was nicht auf dem Schirm haben und wenn jemand offensichtlich in nicht lizenzierten Casinos einzahlt was sollen sie da denn machen ? 

Wenn man sich wenigstens etwas mühe gibt und ein E-wallet dazwischen schaltet wissen die zwar immer noch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit was es ist bzw. können es sich denken aber sie sind dann nicht zur Verantwortung zu ziehen und das ist der kleine aber feine Unterschied warum es ihnen da relativ Latte ist 

Ich habe die letzten Monate immer ein e-Wallet als Zwischenschritt genutzt um die direkten Buchungen zwischen Bank und Online Casino zu vermeiden. 

Die Deutsche Bank hat mir letzte Woche dennoch mein Konto gekündigt. 

Als Begründung wurde mir dann auf Nachfrage mittgeteilt: 

Ein- und Auszahlungen werden über Drittanbieter getätigt, 
Ich nutze nur die Bargeldabhebung, die letzten 12 Jahre wurde keine bargeldlose Zahlung getätigt. 
Ich bin der Deutschen Bank plötzlich nicht transparent genug....

Max_Bet
Experte

Babsi99 schrieb am 06.03.2023 um 00:33 Uhr:

Ich habe die letzten Monate immer ein e-Wallet als Zwischenschritt genutzt um die direkten Buchungen zwischen Bank und Online Casino zu vermeiden. 

Die Deutsche Bank hat mir letzte Woche dennoch mein Konto gekündigt. 

Als Begründung wurde mir dann auf Nachfrage mittgeteilt: 

Ein- und Auszahlungen werden über Drittanbieter getätigt, 
Ich nutze nur die Bargeldabhebung, die letzten 12 Jahre wurde keine bargeldlose Zahlung getätigt. 
Ich bin der Deutschen Bank plötzlich nicht transparent genug....


Gerade die Deutsche Bank muss sich als Moralapostel aufspielen. In wie viele Skandale die schon verwickelt waren 🤮 Aber beim kleinen Kunden, der hin und wieder mal nen Fuffi an die Seite schafft, wird durchgezogen... dreckig diese Doppelmoral
sonne10
Stamm-User

Falko schrieb am 01.03.2023 um 14:54 Uhr: Die ING ist mit diesen Schritt hier schon öfter negativ aufgefallen, das sie die Konten gekündigt haben wegen Casino Überweisungen. Beim Wechsel zu einer anderen Bank solltest du auch um Sparkassen und Raiffeisenbanken ein Bogen machen. Davon hat man hier auch oft gelesen, das die wegen sowas Probleme machen.

Stimmt Falko besonders bei Sparkassen einen sehr großen Bogen machen,

ab 01.02 die Sparkasse pro Buchung 15 Euro Ausland Buchung verrechnet . Vorher  hab ich nie gebühren bezahlt dafür 😫.
frapi07
Elite

sonne10 schrieb am 06.03.2023 um 13:39 Uhr:

Stimmt Falko besonders bei Sparkassen einen sehr großen Bogen machen,

ab 01.02 die Sparkasse pro Buchung 15 Euro Ausland Buchung verrechnet . Vorher  hab ich nie gebühren bezahlt dafür 😫.


Ich bin selbst bei der Sparkasse und habe gestern/heute Auslandsbuchungen im Konto verzeichnet. Habe keine Gebühren bezahlen müssen. Scheint wohl von der Filiale abhängig zu sein.
Xardas
Amateur
Ich hatte mal mit der Commerzbank richtig ärger, mein Konto war eingefroren, keine Auskunft erhalten, dann Konto gekündigt, und später Post von der Steuerfahndung, hat sich aber alles geklärt ohne kosten.

Geldwäsche Verdacht bei der Ing wird angefragt, dann schickt man Mittelsherkunftsnachweise und eigentlich ist dann ruhe, so war es zumindest bei mir, deshalb Frage ich ob der Treadersteller mit Dispo spielt, die an ihm Geld verdienen oder er immer im Plus ist, weil dann ist man für die nicht Lukrativ, so läuft es halt überall.
gamble1
Ikone

Babsi99 schrieb am 06.03.2023 um 00:33 Uhr:

Ich habe die letzten Monate immer ein e-Wallet als Zwischenschritt genutzt um die direkten Buchungen zwischen Bank und Online Casino zu vermeiden. 

Die Deutsche Bank hat mir letzte Woche dennoch mein Konto gekündigt. 

Als Begründung wurde mir dann auf Nachfrage mittgeteilt: 

Ein- und Auszahlungen werden über Drittanbieter getätigt, 
Ich nutze nur die Bargeldabhebung, die letzten 12 Jahre wurde keine bargeldlose Zahlung getätigt. 
Ich bin der Deutschen Bank plötzlich nicht transparent genug....


Ja aber siehst du die wussten was du da treibst aber haben dich nicht direkt damit abgemahnt sondern weil du kein guter Kunde bist in Ihrem Sinn 
dan3b3n
Besucher

Babsi99 schrieb am 06.03.2023 um 00:33 Uhr:

Ich habe die letzten Monate immer ein e-Wallet als Zwischenschritt genutzt um die direkten Buchungen zwischen Bank und Online Casino zu vermeiden. 
...
Ich nutze nur die Bargeldabhebung, die letzten 12 Jahre wurde keine bargeldlose Zahlung getätigt. 



das widerspricht sich doch ¯\_(ツ)_/¯
Myngmyng
Einsteigerin

Max_Bet schrieb am 06.03.2023 um 09:12 Uhr:

Gerade die Deutsche Bank muss sich als Moralapostel aufspielen. In wie viele Skandale die schon verwickelt waren 🤮 Aber beim kleinen Kunden, der hin und wieder mal nen Fuffi an die Seite schafft, wird durchgezogen... dreckig diese Doppelmoral

Seh ich auch so!


Mir hat die Norisbank, Tochterunternehmen der Deutschen Bank jetzt gekündigt

Wenn das angeblich illegal ist dann dürften

 die sich nicht an der Zahlung beteiligen/diese Abwickeln.

Wenn das so ist dann können die mir auch dasGeld zurück geben was ich alles bei Gammix eingezahlt habe...
Babsi99

dan3b3n schrieb am 06.03.2023 um 17:51 Uhr:

das widerspricht sich doch ¯\_(ツ)_/¯

Ich weiß, die meinen mit der "nur Bargeldabhebung" das ich noch nie die EC Kartenzahlung genutzt habe. 

Ich verliere mit Bargeldlose Zahlung die Übersicht, bei Bargeld gebe ich nur aus was ich habe und rutsche dann auch nicht ins Minus. 

Das ist natürlich nicht das was die Deutsche Bank wollte, die haben außer den Abbuchungen von Miete, Strom usw. nur die Ein- und Auszahlung bei Mifinty gesehen und das Konto war auch nie im Minus. 
Babsi99

Max_Bet schrieb am 06.03.2023 um 09:12 Uhr:

Gerade die Deutsche Bank muss sich als Moralapostel aufspielen. In wie viele Skandale die schon verwickelt waren 🤮 Aber beim kleinen Kunden, der hin und wieder mal nen Fuffi an die Seite schafft, wird durchgezogen... dreckig diese Doppelmoral

Sowas ähnliches ist mir auch durch den Kopf gegangen, als ich endlich jemanden am Telefon hatte ist mir nur der freundlichere Moralapostel nicht mehr eingefallen 🙄 

Ich hatte zum Glück jemanden am Telefon der zwischen zwei Lachanfällen nur "Ruhrpott Weiber" gekreischt hat.
WithoutWings
Experte
Tut nicht zur Sache bei welcher Bank man ist, ich habe schon Kündigungen von jeder Bank gesehen. Volksbank Ing Postbank Sparkasse usw. Guckt der falsche Mitarbeiter drauf ist das Konto weg. 
WithoutWings
Experte
Mal nebenbei die Ing Diba hat mich soeben auch gekündigt 🤘
garfield68
Elite

WithoutWings schrieb am 22.03.2023 um 19:40 Uhr: Mal nebenbei die Ing Diba hat mich soeben auch gekündigt 🤘

mit welcher begründung denn ?
frapi07
Elite

garfield68 schrieb am 22.03.2023 um 20:32 Uhr:

mit welcher begründung denn ?

Die brauchen keine Begründung. Die können dich jederzeit kündigen. Man kann man sich aber vorstellen, dass sie gemerkt haben, dass mit den Konto Transaktionen zu "illegalen" Glücksspielanbieter getätigt worden sind.

Aktuelle Themen21.11.2024 um 19:26 Uhr

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