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Online Casinos allgemein: Bank-Kündigung Geldwäsche/OC

Thema erstellt am 01.03.2023 | Seite: 1 von 3 | Antworten: 42 | Ansichten: 10.848
Learnbird
Moin moin zusammen,
mich hat es auch erwischt, obwohl ich schon seit Dezember nichts mehr über mein Konto laufen lasse wurde ich nun mit einer 2 Monatsfrist gekündigt. U.A. wegen OC Auszahlungen 
Muss ich noch damitrechnen noch einen aufen Deckel wegen Geldwäsche zu kriegen?

Bank selbst war die ING.

Gruß:)
Anonym

Learnbird schrieb am 01.03.2023 um 13:30 Uhr: Moin moin zusammen,
mich hat es auch erwischt, obwohl ich schon seit Dezember nichts mehr über mein Konto laufen lasse wurde ich nun mit einer 2 Monatsfrist gekündigt. U.A. wegen OC Auszahlungen 
Muss ich noch damitrechnen noch einen aufen Deckel wegen Geldwäsche zu kriegen?

Bank selbst war die ING.

Gruß:)

Kann keiner Hellsehen, wie ne Bank weiter agiert, vermute eher nicht außer du hast große Summen gewonnen,  wer weiß
Falko
Ikone
Die ING ist mit diesen Schritt hier schon öfter negativ aufgefallen, das sie die Konten gekündigt haben wegen Casino Überweisungen. Beim Wechsel zu einer anderen Bank solltest du auch um Sparkassen und Raiffeisenbanken ein Bogen machen. Davon hat man hier auch oft gelesen, das die wegen sowas Probleme machen.
Learnbird
Auf das gesamte Jahr 22 so 8-10k Auszahlung .Wollte nur mal fragen, vllt wurde ja jemand gekündigt und hatte danach noch Probleme bekommen 😁
B****3

Falko schrieb am 01.03.2023 um 14:54 Uhr: Die ING ist mit diesen Schritt hier schon öfter negativ aufgefallen, das sie die Konten gekündigt haben wegen Casino Überweisungen. Beim Wechsel zu einer anderen Bank solltest du auch um Sparkassen und Raiffeisenbanken ein Bogen machen. Davon hat man hier auch oft gelesen, das die wegen sowas Probleme machen.

Er brauch keinen Bogen um die Banken machen sondern einen Bogen um die ein und Auszahlung über Banken!

Die Bank hat keine Schuld 
Donnie
Elite
Wenn ich immer lese das Banken Transaktionen verweigern bekomme ich zu viel.Die Banken sollen ihre Klappe halten.Die existieren nur weil wir unser Geld dort drauflassen bzw.hinfließen lassen.Können dann schön mit unserem Geld arbeiten und Kohle scheffeln,die würden ansonsten gar nicht existieren
gamble1
Ikone
Donnie schrieb am 01.03.2023 um 15:16 Uhr: Wenn ich immer lese das Banken Transaktionen verweigern bekomme ich zu viel.Die Banken sollen ihre Klappe halten.Die existieren nur weil wir unser Geld dort drauflassen bzw.hinfließen lassen.Können dann schön mit unserem Geld arbeiten und Kohle scheffeln,die würden ansonsten gar nicht existieren

Trotzdem gibt es Gesetze die auch eine Bank befolgen muss und da Banken Geld so sehr lieben wollen sie natürlich keine zum Teil extremen Strafen zahlen wenn sie was nicht auf dem Schirm haben und wenn jemand offensichtlich in nicht lizenzierten Casinos einzahlt was sollen sie da denn machen ? 

Wenn man sich wenigstens etwas mühe gibt und ein E-wallet dazwischen schaltet wissen die zwar immer noch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit was es ist bzw. können es sich denken aber sie sind dann nicht zur Verantwortung zu ziehen und das ist der kleine aber feine Unterschied warum es ihnen da relativ Latte ist 
Xardas
Amateur

Learnbird schrieb am 01.03.2023 um 13:30 Uhr: Moin moin zusammen,
mich hat es auch erwischt, obwohl ich schon seit Dezember nichts mehr über mein Konto laufen lasse wurde ich nun mit einer 2 Monatsfrist gekündigt. U.A. wegen OC Auszahlungen 
Muss ich noch damitrechnen noch einen aufen Deckel wegen Geldwäsche zu kriegen?

Bank selbst war die ING.

Gruß:)

Hattest du einen Dispo bei denen? Und diesen auch in Anspruch genommen?

Was genau haben die dir als Grund genannt für die kündigung?
Von welchen Anbietern kamen die Überweisungen?
Und hast du in letzter Zeit etwas angefragt bei der Bank weil die sich dein Konto genauer angeschaut haben?
Konntest du, und kannst du drauf zugreifen normal oder wurde es eingefroren?
sigi36
Amateur

Blubbo33 schrieb am 01.03.2023 um 15:09 Uhr:

Er brauch keinen Bogen um die Banken machen sondern einen Bogen um die ein und Auszahlung über Banken!

Die Bank hat keine Schuld 

Hi,


Meinst du damit das man sich zb.: über einen paysafekarten Account auscashen soll und dann mit paysafebankomatkarte abheben soll?
Wenn ja , da kann man halt „nur“ 5k im Jahr rauflaufend auf die Karte…wenn man zb mehr gewinnt geht das auch nicht mehr…
B****3
Das mag sein , es gibt noch Skrill , Neteller,  und einkaufen kannst du ja mit der paysafe auch überall ! 

Es sei denn du gewinnst jede Woche 30000 , da kann ich dir dann leider auch nicht helfen! 
Anonym

sigi36 schrieb am 03.03.2023 um 11:24 Uhr:

Hi,


Meinst du damit das man sich zb.: über einen paysafekarten Account auscashen soll und dann mit paysafebankomatkarte abheben soll?
Wenn ja , da kann man halt „nur“ 5k im Jahr rauflaufend auf die Karte…wenn man zb mehr gewinnt geht das auch nicht mehr…

5 k am tag dachte ich 
sigi36
Amateur

Gigi55 schrieb am 03.03.2023 um 12:33 Uhr:

5 k am tag dachte ich 

Hi,


Sorry war ein Fehler meinerseits , auf der Seite steht :
50k im Jahr kann maximal,aufgeladen werden 1k pro Tag kann aufgeladen werden, maximales Guthaben auf der Karte 5k
Also so als „zwischen Puffer“ würde mir das reichen, aber wenn man mal einen wirklich großen Hit landen sollte ist das zu wenig da braucht man wieder Banken,  außerdem kann man bei den meisten Casinos nicht hin und her Switchen oder ? Ist es einen bekannt wo ich Auszahlungen splitten kann ? Zb 1k auf das Konto und 1 k auf die Paysafecard
roccoammo11
Experte

sigi36 schrieb am 04.03.2023 um 09:02 Uhr:

Hi,


Sorry war ein Fehler meinerseits , auf der Seite steht :
50k im Jahr kann maximal,aufgeladen werden 1k pro Tag kann aufgeladen werden, maximales Guthaben auf der Karte 5k
Also so als „zwischen Puffer“ würde mir das reichen, aber wenn man mal einen wirklich großen Hit landen sollte ist das zu wenig da braucht man wieder Banken,  außerdem kann man bei den meisten Casinos nicht hin und her Switchen oder ? Ist es einen bekannt wo ich Auszahlungen splitten kann ? Zb 1k auf das Konto und 1 k auf die Paysafecard

bei gammix casinos sollte das kein problem sein..
Anonym

sigi36 schrieb am 04.03.2023 um 09:02 Uhr:

Hi,


Sorry war ein Fehler meinerseits , auf der Seite steht :
50k im Jahr kann maximal,aufgeladen werden 1k pro Tag kann aufgeladen werden, maximales Guthaben auf der Karte 5k
Also so als „zwischen Puffer“ würde mir das reichen, aber wenn man mal einen wirklich großen Hit landen sollte ist das zu wenig da braucht man wieder Banken,  außerdem kann man bei den meisten Casinos nicht hin und her Switchen oder ? Ist es einen bekannt wo ich Auszahlungen splitten kann ? Zb 1k auf das Konto und 1 k auf die Paysafecard

Kannst man doch erhöhen lassen oder? 
btssultan
Erfahrener
Learnbird schrieb am 01.03.2023 um 13:30 Uhr: Moin moin zusammen,
mich hat es auch erwischt, obwohl ich schon seit Dezember nichts mehr über mein Konto laufen lasse wurde ich nun mit einer 2 Monatsfrist gekündigt. U.A. wegen OC Auszahlungen 
Muss ich noch damitrechnen noch einen aufen Deckel wegen Geldwäsche zu kriegen?

Bank selbst war die ING.

Gruß:)

ING DiBa sucht sich allgemein Gründe um Kunden wieder loszuwerden  brauchst noch nicht einmal OC spielen. 


Bin seit Sparbuchzeiten bei der Volksbank und hatte noch nie Probleme, selbst als ich damals einmal angefragt habe, ob man etwas zurückbuchen kann in Verbindung mit OC.

Seitdem allerdings alles so viral um eventuelle Strafen und Verbote diskutiert wird seit ein paar Jahren, lasse ich alles was mit OC zu tun hat, nur per E-Wallet ablaufen und zahle es so, auch nur auf mein Bankkonto aus. Ansonsten kann man ja Guthaben von illegal per Wallet zu legal mit Wallet und deutscher Lizenz transferieren und schon ist dein Geld gewaschen (theoretisch).

Und bezüglich Geldwäsche würdest du denke ich sofort merken, da die Bank in der Regel dein Konto sofort einfriert bis es geklärt wurde.

Aktuelle Themen02.11.2024 um 18:34 Uhr

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