Online Casinos allgemein: Anzeige wegen unerlaubten Glücksspiel ( 285 StGB) (Seite 63)

Traurig schrieb am 12.12.2024 um 08:15 Uhr: Guten Morgen,
Wie so oft die letzten Tage eine durchwachsene Nacht.
Ich habe im ganzen Leben noch nie so gelitten wie seid Posteingang der Polizei.


Folgendes zum Geldwäsche Gesetz habe ich u.a. gerade im Internet gefunden:

Zusammenfassend gelten nun diese Regelungen:

• Nicht nur Geldwäsche, sondern auch die Terrorismusfinanzierung wird geahndet. Dadurch rücken Geschäfte mit Drittstaaten deutlicher in den Fokus. 


• Bei Transaktionen müssen nicht nur die Auftraggeber/innen, sondern auch die Empfänger/innen übermittelt werden. 


• Eine Prüfung von Geldtransfers muss von Finanzdienstleistern ab 1.000 Euro durchgeführt werden. 


• Zur Prüfung sind, neben Banken, Versicherungen, Notaren/Notarinnen, Anwälten/Anwältinnen und Glückspielanbietern, auch alle Personen und Institutionen verpflichtet, wenn sie Bargeldbeträge über 10.000 Euro beziehungsweise 15.000 Euro annehmen. Zu diesen „Verpflichteten“ gehören beispielsweise auch Autohändler/innen, Juweliere und Immobilienmakler/innen. 


• In einem Transparenzregister werden alle wirtschaftlich Berechtigten für ein Geschäft oder eine Transaktion angeben. Das gilt seit 2020 auch für alle ausländischen Immobilienkäufer, die in Deutschland eine Immobilien kaufen. (Dennoch dürfen sich die Verpflichteten in Zukunft nicht alleine auf die aus Registern zu entnehmenden Daten verlassen, sondern müssen diese vor einer Transaktion oder bei einer Geschäftsbeziehung überprüfen und die Ergebnisse dokumentieren.) 


• Das maximale Bußgeld beträgt nicht mehr 100.000 Euro wie zuvor, sondern fünf Millionen Euro.

An dem 01.12. habe ich einmal eine Summe für mehrere Spiele, wie Lotto, Keno, Powerballs, Swisslotte usw. mit einer Laufzeit von 5 Wochen in dem Bereich von 1000 E - 1500 E ausgegeben.
Wie schon beschrieben, aber unwissentlich, dass so etwas bezüglich Lottohelden nicht erlaubt ist.
Hätte ich, wie zuvor schon mehrmals geschrieben, nie im Leben dann gemacht, wenn ich davon gewusst hätte.

Bei Westlotto würde ich heute friedlicher schlafen.

Mit macht das jetzt alles schwer zu schaffen.
Man ist jetzt den ganzen Tag schwer damit beschäftigt, man schläft nach langem Kopfkino irgendwann mal ein, wird man wieder wach, ist der Kopf gleich wieder in Action.

Wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, ich würde mir wünschen, dass es alles wieder vorbei ist.

Hatte gestern auch schon kräftig Ärger mit meiner jetzigen Frau.
Ich sagte, wenn ich dadurch meinen Beruf verlieren würde, würde ich mir was antun.
Weil so ich nicht mehr Leben könnte.
Ehrlich, dass habe ich ihr nicht gesagt, in der ersten Nacht nach dem Briefeingang, stand ich sehr nah davor.
Nehme seid dem wieder kräftig Baldrian Kapseln ein, die mich auch wirklich etwas runterholen.

Hulk0707 schrieb am 12.12.2024 um 05:55 Uhr:

Wieso laufen dann manche Anzeigen unter Geldwäsche und andere unter illegalen Glücksspiel? Alle nicht lizenzierten Anbietern sind im Ausland. Was macht es jetzt für einen Unterschied? Wäre ja in jedem Fall, bei jedem Betrag und egal welchem Casino "Geldwäsche" oder sehe ich das falsch?

Gewinner schrieb am 12.12.2024 um 18:33 Uhr: Hallo,

nennt mich paranoid, aber ist es definitiv auszuschließen, dass man bei Ein- und Auszahlungen in LEGALEN Casinos verschont bleibt?
Ich habe über 1.000 € bei bwin ausgezahlt (nach entsprechenden einzahlungen) und die Banküberweisung kommt von "Stichting Custodian Worldpay" ?  Woher will die Bank wissen, dass das Geld von BWIN und nicht z.B. von Platin kommt?
Als betreff nur eine lange Nummer.

Frankey schrieb am 12.12.2024 um 18:50 Uhr:


Keine Ahnung, aber Geld wäscht man ja meistens m Ausland. . Die EU ist ja nicht wirklich Ausland. Curacao aber. Vielleicht gelten die aus Übersee als Geldwäsche und die in der EU als illegales Glückspiel?  🤷🏼‍♂️ Viele Anbieter benutzen Finanzdienstleister für die Transaktionen.. Die sind wieder wo ganz anders registriert. Wer weiß wem die nioch als Kunden haben. Die stehen vielleicht unter Verdacht oder werden als Geldwäscher eingestuft.  

Traurig schrieb am 12.12.2024 um 17:25 Uhr: Ab Samstag bin ich mit der Familie bis zum 2. Weihnachtstag erst einmal in Ägypten.
Ich hoffe ich kann da etwas abspannen. Möchte ja auch nicht den anderen die Tage dort versauen.
Bis Freitag war meine Vorfreude auch sehr groß.
Ganz ehrlich, ich habe, bevor ich das Forum hier gefunden habe, viel im Internet nach Gleichgesinnte gesucht, habe viele Google Einträge bezüglich §285 durchgelesen.
Das hat mich leider mehr runtergezogen als etwas aufgebaut.
Das Forum hier, was ich jetzt von der ersten bis zur letzten Seite durch habe, hat mir wieder Hoffnung auf ein gutes Ende gegeben.
Für all den guten Zuspruch, Eure Hilfe mit wieder ein leichtes Lächeln einzuhauchen, möchte ich mich bei Euch allen bedanken.

Herzlichen Dank!

Gewinner schrieb am 12.12.2024 um 18:33 Uhr: Hallo,

nennt mich paranoid, aber ist es definitiv auszuschließen, dass man bei Ein- und Auszahlungen in LEGALEN Casinos verschont bleibt?
Ich habe über 1.000 € bei bwin ausgezahlt (nach entsprechenden einzahlungen) und die Banküberweisung kommt von "Stichting Custodian Worldpay" ?  Woher will die Bank wissen, dass das Geld von BWIN und nicht z.B. von Platin kommt?
Als betreff nur eine lange Nummer.