Anzeige wegen 261§ Geldwäsche durch Glücksspiel

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Stamm-User

Hidaruma

Forenbeiträge: 952 Mitglied seit: 16.12.2020

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12.09.2022, um 09:39 Uhr#41

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ExSpielsuchti schrieb am 12.09.2022 um 07:52 Uhr: Ich arbeite bei der postbank und kann euch zu 100% versichern, dass wir jeden Kunden melden wegen GWG, wenn da mehrere Transaktionen getätigt werden die mit Paysafe oder Skrill getätigt werden. Da kann es auch zu Kündigung vom Konto kommen.

Ich zahle bei Pokerstars über Skrill ein. Und Skrill lade ich über meine Bank auf. Die Postbank sollte sich vielleicht neue Geschäftspraktiken überlegen.

Amateur

Sebi123

Forenbeiträge: 161 Mitglied seit: 12.05.2021

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12.09.2022, um 10:14 Uhr#42

3 Likes

Dieser Beitrag gefällt: B****3, NoSkill_NoKill, roccoammo11

Verstehe ich nicht wieso lädt Ihr nicht über eine Paysafe Card von der Tanke oder Supermarkt euer Paysafecard Konto auf und von da dann an Skrill oder Neteller schicken.So sind zumindestens die Einzahlungen in ein Online Casino bei der Bank nicht ersichtlich.

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gamble1

Foren-Moderatorverifiziert

Forenbeiträge: 6.440 Mitglied seit: 21.04.2019

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12.09.2022, um 14:32 Uhr#43

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Ichbins2018 schrieb am 12.09.2022 um 08:47 Uhr: So lang es noch die Möglichkeit besteht illegal zu spielen, ist der Geldwäsche Verdacht berechtigt!

Oder sehe ich das vielleicht falsch?

teilweise da in der Regel niemand den kleinen Zocker juckt sondern beim Thema Geldwäsche immer auf Bandenaktivität geachtet wird

Anonym

Ehemaliges Mitglied

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25.12.2022, um 21:02 Uhr#44

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Hallo Freunde.

Ich habe von der Polizei folgendes Schreiben erhalten:
Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Online Glücksspiel

Dies war im August diesen Jahres.

Natürlich war ich geschockt!!!

Ich bin leidenschaftlicher Zocker.
Habe verschiedene online Banken gehabt um ungestört zocken zu können. Beträge im 5 Stellungen Bereich waren keine Seltenheit.

Ich habe sofort einen erfahrenen Anwalt eingeschaltet, der direkt Akteneinsicht angefordert hat.

An dem Tag, der mir vorgeworfen wurde, habe ich von bwin eine Auszahlung über einen 5 stelligen Betrag erhalten.

Bis heute hat die Polizei nicht reagiert bzw. auch keine Akteneinsicht zugelassen.

Seitdem spiele ich nicht mehr online.

Nervt und belastet es mich? Ja?

Kenne noch jemanden der so ein Schreiben bekommen hat. Er wartet seit über einem Jahr auf eine Rückmeldung.

Würde mich freuen wenn ich andere Erfahrungsberichte hier lesen können.

Viele grüsse

Elite

mowolum

verifiziert

Forenbeiträge: 3.902 Mitglied seit: 14.12.2017

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26.12.2022, um 09:05 Uhr#45

3 Likes

Dieser Beitrag gefällt: Anonym, bruffl, Max_Bet

Ich habe Monate nach so einer Anzege,war auch ein hoher Betrag, von der Kripo eine Einladung zu einem Gespräch bekommen.
Hat sich alles geklärt,man hat mir geglaubt keine Geldwäsche betrieben zu haben.

Fazit
Da mir nichts negatives nachgewiesen werden konnte,solle es nur eine Befragung aus Vorsicht sein,da vermutet wurde,ich wäre Betrügern in die Hände gefallen.

Wers glaubt.

Ist nie mehr etwas nachgekommen.

Übrigens,es war die O2 Bank.
Habe das Konto sofort gelöscht.

Ikone

gamble1

Foren-Moderatorverifiziert

Forenbeiträge: 6.440 Mitglied seit: 21.04.2019

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26.12.2022, um 12:08 Uhr#46

1 Like

Dieser Beitrag gefällt: Max_Bet

mowolum schrieb am 26.12.2022 um 09:05 Uhr: Ich habe Monate nach so einer Anzege,war auch ein hoher Betrag, von der Kripo eine Einladung zu einem Gespräch bekommen.
Hat sich alles geklärt,man hat mir geglaubt keine Geldwäsche betrieben zu haben.

Fazit
Da mir nichts negatives nachgewiesen werden konnte,solle es nur eine Befragung aus Vorsicht sein,da vermutet wurde,ich wäre Betrügern in die Hände gefallen.

Wers glaubt.

Ist nie mehr etwas nachgekommen.

Übrigens,es war die O2 Bank.
Habe das Konto sofort gelöscht.

Die wollten bestimmt schauen ob du dich verplapperst und deinen internationalen Geldwäschering auffliegen lässt

Elite

mowolum

verifiziert

Forenbeiträge: 3.902 Mitglied seit: 14.12.2017

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26.12.2022, um 12:49 Uhr#47

2 Likes

Dieser Beitrag gefällt: gamble1, Muschmusch

gamble1 schrieb am 26.12.2022 um 12:08 Uhr:

Die wollten bestimmt schauen ob du dich verplapperst und deinen internationalen Geldwäschering auffliegen lässt

Petze

bullet55

Starter

Forenbeiträge: 3 Mitglied seit: 02.09.2022

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16.06.2023, um 18:57 Uhr#48

4 Likes

Dieser Beitrag gefällt: Anonym, Paddington, s00pernanny, Tobsen

Moin leute,

mein verfahren wurde vor einiger Zeit mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt, mein Anwalt hat mir da große hilfe geleistet

Wollte ich euch nur noch mitteilen, als auflösung

lg

Baaken89

Forenbeiträge: 4 Mitglied seit: 02.07.2021

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12.10.2023, um 15:08 Uhr#49

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Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten

Mich hat es jetzt auch erwischt. Schreiben von der Polizei ging ein Vorwurf Geldwäsche. Habe das ganze an einen Anwalt übergeben. Hoffe auf den Gleichen Ausgang wie bei Bullet55

Anonym

verifiziert

Ehemaliges Mitglied

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12.10.2023, um 17:44 Uhr#50

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Baaken89 schrieb am 12.10.2023 um 15:08 Uhr: Mich hat es jetzt auch erwischt. Schreiben von der Polizei ging ein Vorwurf Geldwäsche. Habe das ganze an einen Anwalt übergeben. Hoffe auf den Gleichen Ausgang wie bei Bullet55

Drück dir die Daumen.. ✌️

Online Casinos allgemein: Anzeige wegen 261§ Geldwäsche durch Glücksspiel (Seite 5)

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