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Online Casinos allgemein: Anzeige wegen 261§ Geldwäsche durch Glücksspiel (Seite 2)

Thema erstellt am 02.09.2022 | Seite: 2 von 7 | Antworten: 62 | Ansichten: 27.260
n****4

bullet55 schrieb am 02.09.2022 um 18:13 Uhr: Hallo zusammen,

bin heute fast aus den Wolken gefallen, nachdem meine Hausbank mir wegen Glücksspiel gekündigt hat, habe ich heute eine Anzeige wegen "Geldwäsche zur Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögen" erhalten.

Mit illegalem Glücksspiel hätte ich ja noch irgendwie gerechnet, aber Geldwäsche hätte ich bei beträgen im Jahr von insgesamt vll 5k ein und auszahlungen nicht für möglich gehalten?

Hat jemand damit jemand schon Erfahrungen, wegen Glücksspiel?

Es gibt auch keinen anderen Grund außer das Zocken, ich habe halt oft mit PayPal über eine Seite MiFinity Voucher/Ecopayz usw gekauft.?




Hatte ich auch bei der Sparkasse haben gesagt ich betreibe illegales Glücksspiel habe den Mitarbeiter angezeigt dann und die Bank hat sich bei mir entschuldigt für mich war das unter aller Sau und habe gekündigt. War sehr wütend damals. Lizenzierte Casinos sind kein illegales Glücksspiel man zahlt steuern und 3 Prozent bei ein und Auszahlungen meine Bank.
Anonym

needle34 schrieb am 03.09.2022 um 01:01 Uhr:

Hatte ich auch bei der Sparkasse haben gesagt ich betreibe illegales Glücksspiel habe den Mitarbeiter angezeigt dann und die Bank hat sich bei mir entschuldigt für mich war das unter aller Sau und habe gekündigt. War sehr wütend damals. Lizenzierte Casinos sind kein illegales Glücksspiel man zahlt steuern und 3 Prozent bei ein und Auszahlungen meine Bank.

Du hast den Mitarbeiter angezeigt wegen? 
Lizzy0805
Erfahrene
Gigi55 schrieb am 03.09.2022 um 01:06 Uhr:

Du hast den Mitarbeiter angezeigt wegen? 


Gegenanzeige wegen Falschanzeige, Verleumdung, Rufschädigung?! Sofern da nur legale Casinos im Spiel waren, muss man sich ja schützen können. 

Edit von Caro: Zitat angepasst
gamble1
Ikone
Gigi55 schrieb am 03.09.2022 um 00:41 Uhr: Aber wenn ich z.b. paysafekarten über PayPal mache, dann wird das doch von meinem Konto abgebucht und damit kann ich doch vieles machen wie andere Spiele zocken 

Damit würde ich doch keine Geldwäsche betreiben?!?

Ja aber es sagt doch keiner das der TE Geldwäsche Betrieben hat sondern das es eventuell eben nur diesen Verdacht gab durch bestimmte Aktionen 


Siehe dazu : § 261 StGB trägt den Titel „Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte“. Im Prinzip geht es um meistens um Geld, das aus schweren Straftaten stammt, zum Beispiel bandenmäßigen oder gewerbsmäßigen Betrug, Untreue, Steuerhinterziehung oder Drogenhandel.

bzw hier. 

Bei der Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte geht es darum, illegal erworbenes Vermögen – meistens Geld -wieder so in den legalen Wirtschaftsverkehr zu bringen, daß keiner mehr merkt, woher das Vermögen kommt.

Der erste Schritt und die Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche ist immer die sogenannte Vortat. Das ist die kriminelle Handlung, mit der das Geld erworben wird. Dazu gehören zum Beispiel Drogenhandel, Bestechlichkeit, gewerbsmäßiger Betrug, gewerbsmäßige Zuhälterei, bandenmäßige Steuerhinterziehung uvm.
Im nächsten Schritt wird das Geld oft auf mehrere Personen oder Firmen aufgeteilt und schließlich benutzt, um damit im Grunde legale Geschäfte usw. zu machen. Dabei wird von den „Geldwäschern“ immer darauf geachtet, bei allen Transaktionen möglichst anonym oder schwer personalisierbar zu bleiben.
Deswegen sind alle Möglichkeiten, die einen anonymen Erwerb von Wertgegenständen, Firmenbeteiligungen usw. ermöglichen, besonders beliebt.


Wenn man das bedenkt kann man schon nachvollziehen warum eventuell eine Meldung gemacht wurde wenn man dann noch bedenkt das diese ganzen Guthaben Shop Verkäufer meist im Ausland sitzen macht das schon Sinn 

Ist aber am ende auch egal warum denn wenn der TE nichts gemacht hat muss er das am besten mit einem Anwalt erledigen 



Anonym

gamble1 schrieb am 03.09.2022 um 01:23 Uhr:
Ja aber es sagt doch keiner das der TE Geldwäsche Betrieben hat sondern das es eventuell eben nur diesen Verdacht gab durch bestimmte Aktionen 


Siehe dazu : § 261 StGB trägt den Titel „Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte“. Im Prinzip geht es um meistens um Geld, das aus schweren Straftaten stammt, zum Beispiel bandenmäßigen oder gewerbsmäßigen Betrug, Untreue, Steuerhinterziehung oder Drogenhandel.

bzw hier. 

Bei der Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte geht es darum, illegal erworbenes Vermögen – meistens Geld -wieder so in den legalen Wirtschaftsverkehr zu bringen, daß keiner mehr merkt, woher das Vermögen kommt.

Der erste Schritt und die Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche ist immer die sogenannte Vortat. Das ist die kriminelle Handlung, mit der das Geld erworben wird. Dazu gehören zum Beispiel Drogenhandel, Bestechlichkeit, gewerbsmäßiger Betrug, gewerbsmäßige Zuhälterei, bandenmäßige Steuerhinterziehung uvm.
Im nächsten Schritt wird das Geld oft auf mehrere Personen oder Firmen aufgeteilt und schließlich benutzt, um damit im Grunde legale Geschäfte usw. zu machen. Dabei wird von den „Geldwäschern“ immer darauf geachtet, bei allen Transaktionen möglichst anonym oder schwer personalisierbar zu bleiben.
Deswegen sind alle Möglichkeiten, die einen anonymen Erwerb von Wertgegenständen, Firmenbeteiligungen usw. ermöglichen, besonders beliebt.


Wenn man das bedenkt kann man schon nachvollziehen warum eventuell eine Meldung gemacht wurde wenn man dann noch bedenkt das diese ganzen Guthaben Shop Verkäufer meist im Ausland sitzen macht das schon Sinn 

Ist aber am ende auch egal warum denn wenn der TE nichts gemacht hat muss er das am besten mit einem Anwalt erledigen 




Danke für die Erläuterung 👋
Anonym

Lizzy0805 schrieb am 03.09.2022 um 01:18 Uhr:


Gegenanzeige wegen Falschanzeige, Verleumdung, Rufschädigung?! Sofern da nur legale Casinos im Spiel waren, muss man sich ja schützen können. 

Es gibt legale Casinos in Deutschland,  dachte das Spielen in Casinos wäre generell illegal 

Daher meine Frage 
bullet55
Moin leute,

dann melde ich mich mal wieder zur Sache, Anwalt wird Montag eingeschaltet.

Ich habe zwar in der Vergangenheit häufig Guthaben Karten gekauft, aber auf der Anzeige wird nur ein Tattag genannt an dem Ich von Gammix eine Auszahlung erhalten habe und diese Summe dann wieder in verschiedenen Casinos ua N1,Gammix etc eingezahlt habe.
Leider bin ich auch noch auf der suche nach 1-2 Buchungen, weil ich nicht zuordnen kann, welches Casino EasyEx OU als Abbuchung ist.

Das wird sehr sicher die Sparkasse gewesen sein, diese hat mir vor ca 1 Monat aufgrund von Illegalem Glücksspiel gekündigt obwohl viele Zahlungen von Skrill kamen, das merkwürdige ist halt wie gesagt das es sich nur um einen Tag dreht und vll eine Gesamtsumme ein und auszahlungen unter 1000€. 

Suche aktuell alles zusammen, was ich finden kann.
Bin wirklich geschockt, hätte vll mit illegalem Glücksspiel gerechnet aber das ist nochmal ne ganz andere Hausnummer.
Svenr
Amateur
So ein Quatsch Geldwäsche bei dem Eingang steht’s doch drauf wo es herkommt und ob man spielt im OC soll der Bank egal sein die arbeiten doch mit dem Geld ! Man könnte eher davon ausgehen wenn es der Bank zu teuer wird diese ein und Ausgänge auf Privatkonto die wollen dir dann ein teures Geschäftskonto andrehen wo jeder aus und Eingang geld kostet 
Ichbins2018
Stamm-User
Mag sein das du dich sehr gut mit Glücksspiel auskennst, aber von der aktuellen Gesetzeslage hast du anscheinend null Ahnung?



Zu den Fakten,

im Glücksspielstaatsvertrag ist geregelt das die Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel verboten ist. Was wiederum bedeutet das Banken oder andere Zahlungsdienstleister Transaktionen bei illegalem Online-Glücksspiel gar nicht erst durchführen dürfen! 
Verstoßen Banken oder sonstige Zahlungsdienstleister  dagegen machen sie sich schadensersatzpflichtig.

Nein, Banken ist es andere als egal - zum einen ob du spielst und zum anderen illegal! 

Glaube und mach was du willst, aber die Fakten solltest du nicht verdrehen!
Svenr
Amateur

Ichbins2018 schrieb am 03.09.2022 um 12:47 Uhr: Mag sein das du dich sehr gut mit Glücksspiel auskennst, aber von der aktuellen Gesetzeslage hast du anscheinend null Ahnung?



Zu den Fakten,

im Glücksspielstaatsvertrag ist geregelt das die Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel verboten ist. Was wiederum bedeutet das Banken oder andere Zahlungsdienstleister Transaktionen bei illegalem Online-Glücksspiel gar nicht erst durchführen dürfen! 
Verstoßen Banken oder sonstige Zahlungsdienstleister  dagegen machen sie sich schadensersatzpflichtig.

Nein, Banken ist es andere als egal - zum einen ob du spielst und zum anderen illegal! 

Glaube und mach was du willst, aber die Fakten solltest du nicht verdrehen!

Es steht auf dem Kontoauszug drauf „ Meldepflicht beachten mit einer Telefonnummer da kann man es mitteilen "

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