Online Casinos allgemein: Anzeige wegen 261§ Geldwäsche durch Glücksspiel (Seite 2)

bullet55 schrieb am 02.09.2022 um 18:13 Uhr: Hallo zusammen,

bin heute fast aus den Wolken gefallen, nachdem meine Hausbank mir wegen Glücksspiel gekündigt hat, habe ich heute eine Anzeige wegen "Geldwäsche zur Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögen" erhalten.

Mit illegalem Glücksspiel hätte ich ja noch irgendwie gerechnet, aber Geldwäsche hätte ich bei beträgen im Jahr von insgesamt vll 5k ein und auszahlungen nicht für möglich gehalten?

Hat jemand damit jemand schon Erfahrungen, wegen Glücksspiel?

Es gibt auch keinen anderen Grund außer das Zocken, ich habe halt oft mit PayPal über eine Seite MiFinity Voucher/Ecopayz usw gekauft.?

needle34 schrieb am 03.09.2022 um 01:01 Uhr:

Hatte ich auch bei der Sparkasse haben gesagt ich betreibe illegales Glücksspiel habe den Mitarbeiter angezeigt dann und die Bank hat sich bei mir entschuldigt für mich war das unter aller Sau und habe gekündigt. War sehr wütend damals. Lizenzierte Casinos sind kein illegales Glücksspiel man zahlt steuern und 3 Prozent bei ein und Auszahlungen meine Bank.

Gigi55 schrieb am 03.09.2022 um 01:06 Uhr:

Du hast den Mitarbeiter angezeigt wegen? 

Gigi55 schrieb am 03.09.2022 um 00:41 Uhr: Aber wenn ich z.b. paysafekarten über PayPal mache, dann wird das doch von meinem Konto abgebucht und damit kann ich doch vieles machen wie andere Spiele zocken 

Damit würde ich doch keine Geldwäsche betreiben?!?

gamble1 schrieb am 03.09.2022 um 01:23 Uhr:
Ja aber es sagt doch keiner das der TE Geldwäsche Betrieben hat sondern das es eventuell eben nur diesen Verdacht gab durch bestimmte Aktionen 


Siehe dazu : § 261 StGB trägt den Titel „Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte“. Im Prinzip geht es um meistens um Geld, das aus schweren Straftaten stammt, zum Beispiel bandenmäßigen oder gewerbsmäßigen Betrug, Untreue, Steuerhinterziehung oder Drogenhandel.

bzw hier. 

Bei der Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte geht es darum, illegal erworbenes Vermögen – meistens Geld -wieder so in den legalen Wirtschaftsverkehr zu bringen, daß keiner mehr merkt, woher das Vermögen kommt.

Der erste Schritt und die Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche ist immer die sogenannte Vortat. Das ist die kriminelle Handlung, mit der das Geld erworben wird. Dazu gehören zum Beispiel Drogenhandel, Bestechlichkeit, gewerbsmäßiger Betrug, gewerbsmäßige Zuhälterei, bandenmäßige Steuerhinterziehung uvm.
Im nächsten Schritt wird das Geld oft auf mehrere Personen oder Firmen aufgeteilt und schließlich benutzt, um damit im Grunde legale Geschäfte usw. zu machen. Dabei wird von den „Geldwäschern“ immer darauf geachtet, bei allen Transaktionen möglichst anonym oder schwer personalisierbar zu bleiben.
Deswegen sind alle Möglichkeiten, die einen anonymen Erwerb von Wertgegenständen, Firmenbeteiligungen usw. ermöglichen, besonders beliebt.


Wenn man das bedenkt kann man schon nachvollziehen warum eventuell eine Meldung gemacht wurde wenn man dann noch bedenkt das diese ganzen Guthaben Shop Verkäufer meist im Ausland sitzen macht das schon Sinn 

Ist aber am ende auch egal warum denn wenn der TE nichts gemacht hat muss er das am besten mit einem Anwalt erledigen 

Lizzy0805 schrieb am 03.09.2022 um 01:18 Uhr:


Gegenanzeige wegen Falschanzeige, Verleumdung, Rufschädigung?! Sofern da nur legale Casinos im Spiel waren, muss man sich ja schützen können. 

Ichbins2018 schrieb am 03.09.2022 um 12:47 Uhr: Mag sein das du dich sehr gut mit Glücksspiel auskennst, aber von der aktuellen Gesetzeslage hast du anscheinend null Ahnung?



Zu den Fakten,

im Glücksspielstaatsvertrag ist geregelt das die Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel verboten ist. Was wiederum bedeutet das Banken oder andere Zahlungsdienstleister Transaktionen bei illegalem Online-Glücksspiel gar nicht erst durchführen dürfen! 
Verstoßen Banken oder sonstige Zahlungsdienstleister  dagegen machen sie sich schadensersatzpflichtig.

Nein, Banken ist es andere als egal - zum einen ob du spielst und zum anderen illegal! 

Glaube und mach was du willst, aber die Fakten solltest du nicht verdrehen!