Online Casinos allgemein: Anzeige wegen 261§ Geldwäsche durch Glücksspiel
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Anzeige wegen 261§ Geldwäsche durch Glücksspiel
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bin heute fast aus den Wolken gefallen, nachdem meine Hausbank mir wegen Glücksspiel gekündigt hat, habe ich heute eine Anzeige wegen "Geldwäsche zur Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögen" erhalten.
Mit illegalem Glücksspiel hätte ich ja noch irgendwie gerechnet, aber Geldwäsche hätte ich bei beträgen im Jahr von insgesamt vll 5k ein und auszahlungen nicht für möglich gehalten?
Hat jemand damit jemand schon Erfahrungen, wegen Glücksspiel?
Es gibt auch keinen anderen Grund außer das Zocken, ich habe halt oft mit PayPal über eine Seite MiFinity Voucher/Ecopayz usw gekauft.?
Anzeige wegen 261§ Geldwäsche durch Glücksspiel
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Wer hat dich denn angezeigt das hört sich eher so an als hätte dich ein Händler angezeigt und nicht die Bank eben wegen dem Zusatz : Verschleierung unrechtmäßig erlangtem Vermögen
Oder was denken die anderen ?
Würde das einem Anwalt geben
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Paddington
Die 10K Grenze, ist doch, soweit ich weiss, nur auf die Nachweis-Pflicht für Banken bezogen. Schätze mal, theoretisch wäre eine Anzeige wegen Geldwäsche ab dem ersten Euro möglich.
Jedoch, definitiv Anwalt einschalten.
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Was musst du denn jetzt machen? Bei der Polizei erscheinen?
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bigbig
Das bezieht sich ausschließlich auf Bar Einzahlungen und ist auf Verlangen der Bafin so eingeführt worden damit die Banken ab da einen Nachweis für die Herkunft verlangen
Ich vermute in dem Fall vom TE hat er es übertrieben sich in einem Shop Guthaben zu kaufen weil der Zusatz: Verschleierung unrechtmäßig erlangtem Vermögen passiert ja erst wenn man Geld das vermutlich illegal erworben wurde ausgibt um das Geld dadurch sauber zu bekommen wie zb. durch Gold kauf aber auch Krypto Guthaben kann dazu zählen
Quelle Google
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bei welcher bank bist du denn? sparkasse ?
Edit von Caro: Antwort aus Zitat raus kopiert
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sonne10
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Den E-wallets ist es ja auch egal die sehen ja wo die Kohle herkommt und somit ist für die ja klar ersichtlich das es keine Geldwäsche ist
Aber jetzt kauf mal mehrfach für Betrag X MiFinity oder ecoPayz (man muss dazu sagen ich habe keine Erfahrung mit den diensten) Guthaben auf ein und der selben Seite ist ja klar das dann jemand den Verdacht haben könnte da will jemand über Umwege dubioses Geld sauber bekommen
Da fällt mir gerade auf eventuell hat PayPal dich ja gemeldet weil wenn du PayPal Geld ständig in anderes Geld umtauscht könnte man früher oder Später schon so einen Verdacht äußern
Das ist immer ein bisschen so nach dem Motto legt ein normaler Verbraucher so ein Verhalten an den Tag und ich kann mir gut vorstellen das PayPal sich denkt warum tauscht der Geld in anderes Geld und das ständig bzw. eventuell auch warum schickt der ständig Geld ins Ausland oder bezahlt bei ausländischen Shops
So ein verhalten spricht voll für dieses Verschleierung unrechtmäßig erlangtem Vermögen zumindest wenn man meiner schnellen Google Recherche glauben kann
Das PayPal manchmal etwas übereifrig ist wurde ja auch schon bekannt
Am ende wirst du das aber höchstwahrscheinlich nur erfahren wenn ein Anwalt in die Akten schaut
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Damit würde ich doch keine Geldwäsche betreiben?!?