Cashi Mashi: Cashimashi Gehaltsabrechnung (Seite 14)

Caro schrieb am 23.03.2022 um 10:20 Uhr: Das ist ja schön, dass ihr meint, es besser zu wissen wie ich, die für Compliance gearbeitet hat.
https://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/02072020_FIAU-Sector-Specific-Guidance-Document.pdf

gamble1 schrieb am 23.03.2022 um 11:20 Uhr:
Es ist doch ganz einfach rechtlich gesehen könnte CashiMashi dem TE das Geld auszahlen und dann schauen was passiert wenn die Prüfung gemacht wird ist alles ok wenn nicht dann ist eben der Account dicht 

Cashimashi zahlt aber nicht aus und das nicht weil sie hochgradig unseriös sind sondern weil es so in Ihren Bedingungen steht das erst ausgezahlt wird wenn die Prüfung abgeschlossen ist ob wir die mögen oder nicht und ob diese toll oder scheiße sind interessiert nicht weil diese Bedingungen akzeptiert wurden und daher bindend sind 

Und ja ich hasse auch diesen Punkt in den AGB´s und auch die Mehrheit hier findet es nicht gut aber man hat diesem ja explizit zugestimmt 

Das Casino muss sich auch rechtfertigen wo die Kohle herkommt was glaubst du was da los ist wenn Gelder auf dem Firmenkonto eine nicht legitime Herkunft haben und das einfach so akzeptiert wurde ohne Nachfragen ? 

DieWunderharke5000 schrieb am 23.03.2022 um 11:33 Uhr:
Seite 31 Punkt 3.6 INABILITY TO COMPLETE CDD MEASURES

Da steht doch genau wie der Ablauf zu sein hat. Und soweit ich das hier sehe und von außen bewerten kann wird das hier nicht so gemacht.